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美国财政部史无前例制裁加密货币交易所，打击伊朗数字金融网络
华盛顿特区——在一项具有里程碑意义的执法行动中，美国财政部对两家加密货币交易所实施了制裁，直接针对伊朗利用数字资产进行融资的能力。这一针对在英国注册的平台Zedcex和Zedxion的历史性举措，标志着全球对加密货币的监管审查大幅升级。当局指控这些交易所为伊朗伊斯兰革命卫队的金融交易提供了便利。
美国财政部首次历史性制裁加密货币交易所
外国资产控制办公室于2025年3月15日宣布了此项制裁。此次行动代表了该办公室首次正式针对与伊朗有关联的加密货币交易所进行制裁。此前，该机构的制裁目标多为个人钱包或混币服务。因此，这一转变表明其战略重点转向了为非法融资提供支持的基础设施。据外国资产控制办公室调查称，Zedcex和Zedxion处理了数百万美元的数字货币，这些资金据称源自勒索软件攻击及其他非法计划，随后被交易所转换为传统货币。
财政部在其公开清单中提供了详细证据。例如，据报道，区块链分析显示，这些交易所与已知的伊斯兰革命卫队圣城旅钱包之间存在清晰的交易模式关联。制裁措施立即冻结了这两家交易所在美国管辖范围内的所有财产和权益，并禁止任何美国人与之进行交易。这给全球加密货币业务带来了重大的合规挑战。
了解被制裁的加密货币交易所
Zedcex和Zedxion作为中心化加密货币交易所运营。它们均在英国注册，但实体存在极少。其服务包括现货交易、场外交易柜台和钱包服务。公开记录和网络存档显示，它们以注重隐私的平台自居。然而，合规专家指出，其了解客户程序显得刻意薄弱。
对这两家实体的比较分析揭示了运营上的相似性：据报道，Zedcex于2022年启动，主要服务为现货交易和场外交易柜台，主要的法币入金渠道为阿联酋迪拉姆；Zedxion于2023年启动，主要服务为衍生品和托管业务，主要的法币入金渠道为土耳其里拉。
调查人员称，这些交易所使用了复杂的分层技术，涉及在不同区块链的多种加密货币之间进行交换，最终目的是在转换为法币前掩盖资金的原始来源。
伊朗与加密货币的宏观背景
伊朗越来越多地转向加密货币以规避传统金融制裁。该国于2019年正式将加密货币挖矿合法化，尽管附带严格的许可制度。但分析人士指出，很大一部分挖矿活动是非官方运营的，这些活动产生的数字资产可以在国际上出售。伊朗政府也在探索发行央行数字货币。
伊斯兰革命卫队作为一个被指定的外国恐怖组织，尤其擅长利用金融漏洞。其网络部门以复杂的勒索软件操作而闻名。加密货币为这些活动提供了理想的结算层。财政部2025年的行动正是对这一不断演变的威胁的直接回应，这是在多年监测并向加密行业发出数次未公开警告之后采取的举措。
制裁的即时与长期影响
制裁的即时影响是冻结了这些交易所接入美国金融系统的渠道。全球主要的加密货币流动性提供商和托管方迅速切断了联系，导致平台出现流动性危机。用户报告称，在公告发布后数小时内即无法提取资金。连锁反应波及曾为Zedcex或Zedxion处理转账的其他交易所。
对整个加密行业而言，长期后果可能更为深远：全球交易所将面临压力，需加强对与高风险司法管辖区相关的客户和交易的尽职调查；传统银行可能会进一步限制向那些被认为合规框架薄弱的加密货币企业提供服务；此案为其他国家针对协助逃避制裁的加密实体采取类似行动提供了强有力的先例；此消息引发了专注于隐私的加密货币短暂抛售，尽管比特币等主要资产表现出韧性。法律专家强调，制裁产生了次级责任，任何地方任何继续与Zedcex或Zedxion开展业务的实体都面临被切断与美元系统联系的风险。
行动背后的法律与监管框架
外国资产控制办公室依据多项行政命令和法规授予的权力行事，主要包括针对恐怖主义融资的第13224号行政命令以及《国际紧急经济权力法》。指定的法律门槛要求有“合理理由”相信某实体正在实质性协助受制裁方。财政部公布的证据旨在满足这一标准。
此次行动与2023年《洗钱与恐怖主义融资国家风险评估》报告的精神一致。这些报告明确指出国家行为体对可转换虚拟货币的滥用日益增长。此外，这是在外国资产控制办公室与Chainalysis和Elliptic等区块链分析公司加强合作之后采取的，这些公司提供了追踪公共账本上非法资金流动的法证工具。此次执法并非孤立事件，而是与司法部和金融犯罪执法网络协调战略的一部分。近几个月来，这些机构已向虚拟资产服务提供商联合发布通告，特别警告了与伊朗逃避制裁相关的典型手法。
专家论执法策略
“这是一个分水岭时刻，”前外国资产控制办公室官员、现任新美国安全中心研究员埃琳娜·瓦加斯博士表示，“通过制裁交易所本身而非仅仅是钱包，财政部正在攻击其要害。这是一种更有效的执法策略，迫使整个生态系统遵守规定。交易所是出入金通道；没有它们，加密货币的货币化将困难得多。”
行业合规官指出，此次行动设定了一个明确的预期。“信息是明确的，”一家美国主要交易所的首席合规官迈克尔·陈表示，“无视地域差异已不再可行。现在，每个虚拟资产服务提供商都必须实施严格的地理封锁，并对涉及伊朗、朝鲜和叙利亚等受全面制裁司法管辖区的交易进行强化尽职调查。”
结论
美国财政部对加密货币交易所Zedcex和Zedxion的制裁，标志着数字资产监管进入一个关键的演变阶段。这一前所未有的行动直接将加密平台与伊朗逃避制裁的行为联系起来，展示了一种复杂而坚定的执法方式。因此，全球加密货币行业现在必须应对更高的合规要求和对跨境交易更严格的审查。最终，此案确立了一个强有力的先例，表明加密货币的无国界特性将无法庇护不良行为者免受国际金融法的约束。
