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韩国金融情报机构对Korbit交易所实施制裁

2025-12-31 18:30:47

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韩国金融情报机构对Korbit交易所违反反洗钱法规实施制裁

韩国金融情报机构在2024年10月的检查中发现加密货币交易所Korbit存在反洗钱违规行为，对其处以27.3亿韩元罚款。这些制裁措施凸显了韩国对加密货币领域反洗钱合规的严格监管态度，可能会影响Korbit的运营及更广泛的市场行为。

监管态势持续收紧

市场观察人士和监管机构认为，此次处罚是对严格反洗钱规定的进一步强化。尽管Korbit及其管理层尚未发表声明，但加密社区正密切关注可能产生的运营影响。一位熟悉韩国监管政策的行业分析师表示："对加密货币交易所执行严格的合规措施，对维护金融诚信至关重要。"

历史案例与行业影响

在先前案例中，金融情报机构曾对Upbit运营方Dunamu处以352亿韩元罚款，这为Korbit的处罚提供了先例，也表明韩国加密货币领域正在全面加强执法力度。从历史来看，韩国一直对加密货币交易所实施严格的监管措施，特别强调对反洗钱协议的严格遵守。

促进行业合规升级

专家认为，对Korbit的制裁可能会推动其他交易所完善合规体系。这一情况引发了关于在不断发展的加密行业中，客户验证和尽职调查流程所需技术升级的广泛讨论。

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今日快讯

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美国股市21日收涨当地时间21日，美国股市收盘上扬。道琼斯指数上涨1.21%，标普500指数上涨1.16%，纳斯达克指数上涨1.18%。加密货币相关个股走势分化加密货币相关个股表现不一，其中TRON涨幅达6.76%，表现最为突出。HODL上涨5.38%，BMNR上涨3.93%；而RIOT下跌4.7%，DFDV下跌4.17%。相关数据来源于去中心化实物资产交易平台。该平台提供包括苹果、亚马逊、谷歌、Meta、微软等多家美国主要公司股票及ETF为基础的实物资产代币交易服务

波场币·持币待涨...美股收盘，加密货币板块表现参差

加密媒体PANews引用链上分析平台Lookonchain数据报道称，由汤姆·李领导的加密货币投资公司Bitmine在约两小时内通过Kraken与BitGo平台累计购入34,954枚ETH。本次交易总额预估约为1.055亿美元。此次大规模ETH购入行为被市场解读为积极的需求信号，预计可能加大ETH价格的波动幅度

Bitmine两小时内增购34,954枚ETH…斥资约1亿美元

根据加密货币交易监控平台数据显示，1月22日凌晨3时左右，因比特币价格反弹，某大型交易者（钱包地址：0xD83...Fd7）持有的3.32亿美元规模空头头寸中约有三分之一被强制平仓。受此影响，该交易者的未实现收益从2400万美元降至400万美元。平仓后，该交易者重新建立了部分头寸，目前仍持有约2.66亿美元的空头仓位。此次强制平仓事件可能成为加剧市场波动性的因素之一

3.32亿美元空头头寸部分平仓……锁定2000万美元收益

据行业媒体报道，链上分析平台近期报告指出，1月22日，某地址“0xfb7”从WinterMute购入10,000 ETH（约合2890万美元），随后向FalconX转移价值约5813万美元的资金。该地址近期持续增持ETH，目前已确认其总持仓量为60,098 ETH，约合1.79亿美元。市场观察认为，该地址未来可能进一步增加持仓

鲸鱼地址增持10,000 ETH…总持有量突破6万ETH

美国参议院银行委员会或将推迟对加密市场监管法案的审议，因优先推进总统唐纳德·特朗普的住房政策议程。据Odaily援引当地消息人士报道，该委员会将聚焦住房相关立法，可能导致加密法案的审议至少延后数周，审议时间可能推迟至2月底至3月。与此同时，参议院农业委员会计划按原定日程于1月27日推进资产立法案的表决。此后，该法案将与银行委员会版本合并，并提交至参议院全体会议审议

美参议院推迟审议加密货币法案可能性…优先调整住房政策

达沃斯交锋：加密货币监管立场两极分化在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上，Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗与法国央行行长弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛就加密货币核心议题公开交锋。稳定币收益之争阿姆斯特朗主张稳定币应当能为用户提供收益，认为这既符合消费者利益，也有助于增强美国的国际竞争力。他补充指出，若美国禁止此类模式，反而可能让海外发行的稳定币获得发展机遇。法国央行行长则明确反对允许私营稳定币提供收益，认为这可能给金融体系带来系统性风险。他强调数字欧元不应将收益作为竞争手段，金融稳定才是首要目标。监管框架的角力针对立法进程，阿姆斯特朗解释称美国加密监管法案《清晰法案》并未停

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当货币格局改变时，最先动的不是价格，而是习惯稳定币与数字货币的出现，与其说承诺了新的投资机会，不如说改变了我们使用、转移和管理资金的方式。这种变化并非剧烈发生，但一旦习惯养成，便难以逆转。如先前系列文章所探讨的，货币变革已然开始。支付变得更快捷，跨境汇款更轻松，货币正逐渐成为可编程的资产。这一变化为个人提供了更多选择，同时也为尚未准备的人设置了门槛。视角转变：从资产到工具作者提出的首要准备是视角的转变：将稳定币视为一种关乎使用场景与方式的货币工具，而非价格波动的资产。理解哪种货币更常用、哪种支付方式更便利，是第一步。角色区分：功能各异并非所有数字货币都具有相同功能。央行数字货币更适

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大规模加密货币转移引发市场关注据加密货币追踪服务数据显示，当地时间2026年1月21日，共计3.01亿3448枚USDC（约合3.089亿美元）在未知钱包地址之间发生转移。目前该交易的具体用途及操作主体尚未明确，市场对此笔大规模资金流动的背景存在多种推测。交易细节与市场猜测此次交易发生在以太坊网络，相关转账记录可通过公开渠道查询。市场分析人士提出了包括财务结算、场外交易准备或交易所托管可能性在内的多种假设，但由于信息尚未明朗，建议投资者保持关注并注意风险

3亿美元USDC在未知钱包间发生大规模转移

根据链上数据分析机构Whale Alert监控，1月21日23时37分左右，约1.7亿枚DOGE（价值约2165万美元）从未知钱包转移至美国交易平台Robinhood。此次大额转账被识别为巨鲸存币行为，市场推测其可能带来短期抛售压力。分析指出，这笔转移或对狗狗币市场产生短期负面影响，建议投资者保持关注并谨慎评估风险

1.7亿枚DOGE从未知钱包转入Robinhood平台

比特币价格短暂跌破九万美元关口据加密行业媒体报道，比特币价格一度下探至九万美元以下。当前报价为89,999.9美元，24小时涨幅仅为0.49%。市场分析认为，在近期急速上涨后，卖压逐渐增强导致上升势头有所放缓

BTC一度跌破9万美元，单日涨幅收窄至0.49%

大规模SOL代币转移引发市场关注根据区块链追踪服务数据，1月21日有82.5万枚SOL在未知钱包间发生转移，按当时市价计算价值约1.072亿美元。由于该笔交易的流转路径尚未明确，市场参与者普遍担忧这可能预示着大规模抛售行为

Solana 区块链发生 825,000 SOL（约合 1亿美元）未知钱包间转移

加密货币市场展望：2030年总市值或达28万亿美元某投资机构在最新发布的年度研究报告中对全球加密货币市场进行了长期预测。报告指出，至2030年，全球加密货币总市值预计将增长至约28万亿美元规模。比特币与智能合约平台双轮驱动其中，比特币市值占比预计约16万亿美元。研究同时强调，除比特币外，以智能合约平台为代表的其他加密资产将成为推动市场增长的核心动力。报告特别指出，以以太坊为代表的智能合约平台资产价值将持续扩展，构建更丰富的数字资产生态体系

Ark Invest预测“2030年加密货币总市值将达28万亿美元…比特币占比16万亿美元”

据链上追踪服务Whale Alert报告，1月21日，一个被称为"Abraxas"的加密货币巨鲸地址向Tether基金会地址转移了约1.13亿USDT（约合1.1256亿美元）。分析认为，此次资金转移可能预示着未来USDT的赎回可能性或流动性回收措施。市场正密切关注相关动向可能对USDT流通量或风险扩散产生的影响

阿布拉克斯公司向泰达基金会转移1亿美元规模的USDT

加密货币市场急剧攀升，导致在短短十分钟内价值1.35亿美元的空头仓位被强制平仓。大规模平仓通常是价格快速上涨带来的连锁反应，表明市场出现了强劲的买入势头。有分析指出，此次平仓可能成为后续价格上涨的一个信号

十分钟内爆仓！1.35亿美元加密货币空头遭清算

TLDR F/m Investments正在向美国证券交易委员会（SEC）申请，计划将其旗下一只交易所交易基金的份额代币化。这家管理资产达180亿美元的ETF发行商，拟为其美国国债三个月期票据ETF在许可制的区块链账本上记录所有权。此举可能开创行业先河，该公司旨在成为首家将注册投资公司份额代币化的机构。 F/m Investments的代币化提案 F/m Investments正向SEC申请豁免，以将其TBIL ETF份额代币化，并通过区块链进行表征。公司认为这是首次有机构为注册投资公司的代币化份额寻求此类批准。首席执行官亚历山大·莫里斯评论称，传统金融工具的代币化是大势所趋，SEC的决定或将

F/m投资公司申请将ETF份额代币化，寻求美国证交会批准

虚拟资产市场短期表现强劲截至1月22日，虚拟资产市场呈现出强劲的短期供需态势，部分标的引领了整体上涨行情。以Napoli Coin和Axie Infinity为代表的资产录得显著价格涨幅，吸引了投资者关注。从成交强度指标观察，市场出现了极端的买入资金流入现象。各周期涨跌幅表现 Axie Infinity在近期一周内上涨119.00%，月度涨幅达173.96%，显示出强劲的中期上升趋势。然而，其六个月及年度收益率仍为负值，表明长期复苏趋势尚未完全确立。 Bera Chain周涨幅为29.38%，Safe则以20.62%的涨幅居于短期上升行列。Stargate Finance与LayerZe

【本周十大币种行情】那不勒斯及Axie Infinity领涨……多股现买入成交强度达500%

根据市场数据显示，1月22日以太坊(ETH)盘中突破3000美元关口，现报3001.80美元，日内跌幅0.03%。近期加密货币市场整体呈现上涨趋势，市场关注焦点集中于ETH能否突破3000美元这一关键心理阻力位

以太坊突破3000美元大关…盘中小幅回落

以太坊联合创始人宣布重返去中心化社交领域以太坊联合创始人维塔利克·布特林近日表示，他将于2026年全面回归去中心化社交媒体平台。此番表态恰逢该领域两大主要平台完成运营权交接。这位直言不讳的创始人在社交平台上强调，当前亟需建立更优质的大众传播工具，呼吁业界摆脱“所有人持续在单一全球信息战场中发声”的现状。“我们需要能够服务于用户长期利益的传播工具，而非仅仅追求短期互动最大化”，布特林指出，“解决这些问题没有捷径，但可以从关键处着手：促进良性竞争。” 去中心化架构创造竞争空间他进一步阐释：“去中心化是实现这一目标的途径——通过建立共享数据层，允许任何人在此基础上构建定制化客户端。”这番论述发

以太坊创始人Vitalik Buterin倾力投身去中心化社交，Farcaster与Lens协议易主引关注

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人工智能初创公司Humansand，种子轮融资4.8亿美元

AI初创公司Humans&完成4.8亿美元种子轮融资人工智能初创企业Humans&近日在种子轮融资中成功获得4.8亿美元（约合6400亿韩元）资金支持。据科技媒体报道，本轮融资使该公司的企业估值提升至44.8亿美元。参与投资的机构包括英伟达、杰夫·贝索斯、GV风投、SV天使基金及埃默森集体等知名投资方。创始团队背景与技术方向 Humans&由Anthropic、xAI前成员及前谷歌员工共同创立，致力于开发以人为本的协作型人工智能工具。其研发团队拥有在OpenAI、Meta、AI2及麻省理工学院等机构的工作经验，当前正聚焦于多智能体强化学习、人工智能记忆模块及用户意图理解等前沿领域开展研究

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SWIFT，全球支付体系中美元占比突破50%

美元在国际贸易中的使用占比大幅上升根据国际银行间金融通信协会（SWIFT）的十二月统计数据，全球贸易中美元的使用比重上升至50.5%，创下自2023年交易汇总方式修订以来的最高纪录。这一数字较前月的46.8%显著提升，并大幅领先于欧元（约22%）、英镑、日元及人民币等其他货币。美元保持国际交易主导地位尽管市场对相关政策存在不确定性，但美元依然在国际交易中保持着支配性地位。有分析指出，在外汇与国际结算领域，美元持续扮演着核心角色。与此同时，各国央行正积极扩大黄金储备，预计到2025年，黄金在储备资产中的比重将进一步增加

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对抗行动，对ICO参与者进行全额退款并开展空投

1月22日消息，Holoworld AI宣布将为参与其旗下平台Hololaunch.ai主要项目$FIGHT初始代币发行的所有参与者提供全额退款，并向相关用户进行代币空投。此举体现了团队以社区利益为先的立场。空投覆盖范围与分配方案本次空投将面向通过BNB链与Solana链参与初始代币发行的用户、x402 Fight Pass持有者、Holler活动参与者以及$HOLO质押者。空投总量为85,000,000枚代币，占代币总供应量100亿枚的0.85%，将按既定计划直接分配至符合资格的用户。项目后续发展规划项目团队表示目前已储备充足资金，并将持续推进项目的长期开发计划

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不丹政府下属的国家主权基金——德鲁克控股与投资公司（DHI）宣布将作为验证节点加入Sei网络。当地时间20日，Sei开发基金会透露，DHI旗下创新科技部门将负责构建并运营该验证节点，预计于2026年第一季度正式投入运行。机构级验证者的重要参与此次合作标志着继币安之后，又一重要机构级验证者加入Sei网络。业界认为，这一举措进一步印证了市场对Sei网络安全性与性能的信任。强化全球实物资产结算层定位 Sei网络通过吸引贝莱德、阿波罗、富兰克林邓普顿等机构的代币化资产，正持续巩固其作为全球实物资产（RWA）结算基础设施的地位。当前推进的项目在萨皮恩资本的支持下，致力于探索资产代币化及基于链上

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