资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
新型区块链取证技术揭示关联交易所运作模式
最新区块链分析报告显示，两家以独立品牌运营但共享相同基础设施的交易所，为伊朗伊斯兰革命卫队相关的大规模数字资产流动提供了通道。该案例表明加密货币正从零散应用转向构建可复制的原生金融渠道。
资金流动规模与特征
在两年期间，通过这些平台处理的交易额接近十亿美元，其协调性与持续性标志着制裁规避策略已进入新阶段。活动模式显示，相关方不再依赖零散的实验性支付，而是建立了可重复运行、兼顾速度与规模的专业化资金转移体系。
稳定币与高效网络的应用
大部分转账通过锚定美元的稳定币在波场区块链完成。调查人员指出，该选择更多出于实用考量：波场的低交易成本与快速结算特性适合大额转移，而稳定币能有效规避加密货币的价格波动风险。值得关注的是其应用连贯性——自2023年起，伊朗军方控制钱包的交易量急剧攀升，次年达到峰值并持续维持高位。分析师认为这证明加密通道已完成测试阶段，进入常态化运作状态。
平行金融体系的形成
安全专家指出，这种模式反映出平行金融层正在传统银行体系旁逐步成型。受制裁方不再单纯通过中介或空壳公司规避限制，而是构建具备基础银行功能的原生加密渠道，摆脱对代理银行的依赖。前美国制裁官员评价称，这标志着数字暗影网络的成熟化——加密货币已从临时替代工具转变为支持受制裁实体的核心基础设施。
这种演变的影响超越单一国家范畴。一旦此类系统建立，便可能被重复利用、扩展并适配于各类受制裁或非法活动的资金转移。调查还发现相关交易所与早期伊朗石油出口制裁规避网络存在历史关联，印证加密技术正被整合进既有运作体系而非孤立存在。
跨境流动与监管挑战
区块链分析同时追踪到与以色列当局早前标记地址相关的交易，包括涉及也门地区冲突的资金流转。这些流动凸显数字资产能以极低摩擦跨司法管辖区与冲突地带转移。尽管两家交易所公开宣称遵守反洗钱标准，但其披露信息存在矛盾：一家明确将伊朗列为限制司法管辖区，另一家则未作说明。二者均未对矛盾之处公开解释或回应媒体质询。
该案例对平台注册地监管机构构成新压力，尤其当稳定币日益深入全球金融体系之时。研究结果警示政策制定者：围绕传统银行与支付处理器设计的制裁机制，正与加密金融现实日趋脱节。随着数字资产持续模糊边界、压缩结算时间，执法重点可能需要从机构监控转向网络图谱构建。分析人士警告，若无此转变，加密货币可能持续演变为突破传统金融管控的持久替代方案。
