泰国发起打击"灰色资金"行动
据当地报道,泰国近期发起针对所谓"灰色资金"的专项行动,通过加强对实体黄金市场和数字资产的监管,以堵塞洗钱漏洞。这项由总理赛塔·他威信主导的举措,首次将传统上独立的资产类别纳入统一监管框架,以打击非法金融活动。
构建实时监测体系
赛塔在财政部会议上指出:"我们不仅要应对现代数字威胁,还要打击传统金融犯罪。必须形成统一力量来维护公共利益和金融体系完整性。"政府计划建立国家数据中枢,实现对可疑活动的实时监控和风险画像构建。
在黄金监管方面,反洗钱办公室已接到指示,将降低实体黄金购买的强制申报门槛。目前仅200万泰铢以上交易需申报,但犯罪团伙常拆分交易规避监管。当局同时考虑对在线黄金交易平台征收新营业税并加强审计要求。
数字资产监管升级
针对数字资产,政府要求泰国证券交易委员会严格执行资金转移规则。根据这项全球反洗钱标准,持牌加密资产服务商必须收集并传递特定交易双方的身份信息,特别是在交易所处理的钱包间转账。
现行监管义务主要适用于受监管中介机构,包括交易所和托管钱包提供商。虽然未限制自托管钱包,但更严格的资金转移规则可能间接影响向此类钱包的提现流程——交易所或需加强验证、信息披露及转账控制以满足合规要求。
监管政策演进
泰国历来采取以监管为主导的加密资产治理模式,注重牌照管理、规则明确和主动监督。作为东南亚首批建立全面加密监管体系的国家,该国早已将交易所、经纪商纳入证交会监管范畴。
此次将加密资产与黄金置于平行监管渠道,标志着数字资产不再被视作监管特例,而是被纳入更广泛的数据中心执法模式。这种系统性监管思路的转变,体现了泰国应对新型金融犯罪的整体策略升级。

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