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导演因参与加密货币洗钱活动获刑

2026-01-28 07:25:59

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公司董事因3700万美元加密货币洗钱获刑

近日，美国加利福尼亚州公布一起加密货币诈骗洗钱案判决结果。涉案公司董事苏敬亮通过空壳公司与数字资产转移资金，专门针对美国居民实施诈骗，涉案金额达3700万美元，最终被判处近四年监禁。

本案揭露了诈骗分子利用金融科技漏洞进行犯罪的现象，同时突显了加密货币相关犯罪与国际洗钱网络带来的监管挑战。美国执法部门强调需加强对该类犯罪的警惕，其中利用泰达币进行洗钱的操作手法引发对其在非法活动中作用的关注。

洗钱网络运作细节曝光

调查显示，该洗钱网络由多名人员协同运作。除苏敬亮外，另有相关人员负责管理洗钱渠道与处理美国银行账户。犯罪团伙将诈骗资金转换为泰达币，随后转移至设在柬埔寨的诈骗中心。

泰达币在洗钱活动中的角色受关注

美国检察官办公室指出，此案中犯罪集团通过空壳公司进行非法资金转移。金融犯罪执法机构建议加强对非受监管实体的交易管控。此前有政府官员曾将相关集团称为“网络犯罪分子的首选市场”，并指出其活动对美国民众造成巨大损失。

加密货币犯罪防治面临监管挑战

此次案件与过往涉及国际组织的加密货币洗钱案件存在相似模式。此前已有八名涉案人员对超过7300万美元的洗钱行为认罪，反映出打击此类犯罪仍面临持续挑战。

行业观察人士指出，历史案例往往推动监管政策调整。未来当局可能对加密货币交易所实施更严格的合规要求，这可能进一步影响投资者行为与市场动态。

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今日快讯

美国现货以太坊ETF连续四日资金流出止步，单日录得1.17亿美元资金流入美国现货以太坊交易所交易基金在连续四个交易日出现资金外流后成功反弹，于单日内录得1.17亿美元资金流入。市场将此解读为机构投资者信心部分恢复的信号。此次资金流入打破了近期加密货币ETF整体遭遇的颓势。比特币ETF亦于同日转为净流入，显示出市场对基于ETF的加密货币投资整体信心有所恢复。当前以太坊交易价格约为2,991美元，比特币交易价格约为88,416美元。此次反弹反映了近几周市场的巨大波动。据相关数据显示，上周数字资产投资产品总计流入21.7亿美元，创下自去年10月以来的最大单周流入规模。其中，基于以太坊的产品流入

以太坊ETF三日流出终结，单日净流入1676亿韩元……机构资金显现回归迹象

当地时间27日，美国股市以涨跌互现的格局结束交易。道琼斯指数下跌0.83%，标准普尔500指数上涨0.41%，纳斯达克指数收盘上涨0.91%。加密货币相关股票表现分化在加密货币相关股票中，ALTS股价飙升超过10%，HUT涨幅约9.66%，SBET亦上涨逾6.5%。相反，HODL则下跌了6.37%。相关背景说明本次提及的股票均属通过去中心化实物资产交易平台交易的美国股票代币，其涵盖范围包括多只交易所交易基金及苹果、亚马逊、谷歌、Meta、微软、奈飞、英伟达等主要科技公司

美股市收盘走势震荡…加密货币相关股票ALTS飙升10%

加密货币交易所Toobit携手西班牙足球甲级联赛LALIGA推出大型交易活动本次名为“精英冠军赛”的活动旨在打破体育与数字金融的界限，通过综合评估交易技能与社区参与度，提供总值800,000 USDT的奖励。活动已于本月15日启动，将持续至2月28日，为期约一个半月。与传统的高额交易者竞赛不同，本次赛事着重评估参与者的绩效比率、活动持续性及社区贡献度，旨在吸引从新手到资深交易者的各级别用户参与。交易所相关负责人表示：“此次活动体现了体育竞技特有的精神——策略、时机和准备往往比单纯的交易量更为重要。”赛事以百分比收益率和社区贡献为核心评价标准，确保小额账户持有者也能公平竞争。通过与享誉

Toobit牵手西甲举办总奖金115亿韩元“精英锦标赛”

灰度"比特币迷你信托ETF"正式登陆摩根士丹利旗下交易平台灰度旗下"比特币迷你信托ETF"已在摩根士丹利旗下的E*TRADE交易平台正式上市。此举使全美管理超过7.48万亿美元客户资产的金融咨询公司能够更便捷地接触受监管的比特币投资产品。对灰度而言，此次上市意味着关键分销渠道的拓展具有标志性意义。尤其是在原有"灰度比特币信托"转为可赎回模式后，首次通过指定销售机构和主要经纪商扩大分销网络，正受到市场密切关注。灰度首席执行官彼得·明茨伯格强调："此次上市不仅对公司，对整个数字资产市场都是重要进展，这预示着比特币ETF产品的机构需求正在持续增长。" 该ETF以"BTC"为交易代码，投资者无需

灰度“微型比特币ETF”登陆摩根士丹利交易所...开启通往7万亿美元管理资金的大门

日本金融巨头野村支持的数字资产专业机构Laser Digital正式启动在美国获取"金融机构地位"的进程。此举恰逢近期美国加密货币产业监管氛围缓和，被视为全球金融机构加速布局数字资产市场的佐证。据《金融时报》23日援引多位消息人士报道，Laser Digital已正式向美国货币监理署提交联邦银行信托许可申请。若获得该许可，将可在全美范围内无需"州级许可"即提供数字资产相关托管及服务。 Laser Digital计划提供数字资产现货交易服务，但不拟处理客户存款。OCC的许可程序分为"预先批准"和"最终批准"两个阶段。申请企业需满足一定资本要求并证明运营可靠性，平均获批时间最长可达一年。 202

野村支持的'雷射数字'申请美国银行牌照……加密货币监管放松趋势步入实质性阶段

据虚拟资产专业媒体报道，Tether公司目前持有价值约230亿美元（约合30万亿韩元）的黄金，总量超过140吨。这一规模在目前已确认的民间黄金持有量中位居首位，且据悉该批黄金存放于核掩体中。Tether以其持有的黄金等实物资产作为其稳定币USDT的部分支撑，此次增持黄金被视为强化其资产稳健性的举措

Tether黄金储备突破140吨，价值约230亿美元

Coinbase旗下机构研究部门与链上分析公司Glassnode在联合报告中指出，比特币（BTC）市场正在转向更稳定、更具韧性的结构。报告称，自2025年第四季度调整后，过度杠杆已大部分被清除，比特币对连环清算的敏感度降低，风险应对能力得到增强。报告分析认为，当前市场并未重回高杠杆投机状态，而是正转变为对全球流动性和机构投资者资产配置等宏观因素更为敏感的资产。与以往个人投资者高杠杆主导的市场不同，当前市场结构主要由防御性机构需求驱动。此外，比特币衍生品结构也在发生变化。截至目前，期权未平仓合约量已超过永续期货交易量，这表明投资者更侧重于下行风险保护，而非方向性投机。报告提到，Coi

Coinbase·Glassnode：“比特币已过风险高峰，进入稳定阶段”

链上分析师披露大额借贷动向根据链上分析师尤金的分析，趋势研究机构从Aave平台借出约8000万USDT，并于1月27日清晨两小时内转移至币安。这一操作发生在以太坊价格回升至3000美元后不久，引发了市场对可能出现的抛压的警觉。市场反应与潜在影响此次大额资金流动使得市场对大规模抛售可能性的担忧加剧，投资者正密切关注后续走势

趋势研究，从Aave借贷8000万USDT后转入币安

比特币显现稳健与韧性新特征根据一份最新季度报告分析，比特币正展现出更为稳定且具备韧性的市场特征。报告指出，去年第四季度的市场回调已基本清除过度杠杆，使得比特币在面对连锁清算时脆弱性降低，并能更好地应对宏观经济的冲击。分析显示，比特币当前的表现更接近于对宏观敏感的传统资产，其价格走势主要受全球流动性状况、机构持仓结构与系统性投资组合再平衡的影响，而非新一轮投机性上涨的开端。报告作者将当前市场环境定义为“持久性比速度更重要的阶段”。市场结构趋向成熟这一转变标志着比特币逐渐脱离早期由散户动能和杠杆交易主导的市场周期。报告指出，当前市场结构在流动性支撑的同时，也受到专业投资者防御性持仓的约束，

比特币或进入更稳定阶段，Coinbase与Glassnode分析指出

美国政府加密货币或遭内部人员窃取近期有迹象表明，美国政府持有的部分加密货币可能被内部人员盗取。链上追踪专家ZachXBT在最新披露的资料中指出，2024年至2025年间，至少有价值4000万美元的政府加密货币资产外流。值得注意的是，自美国总统签署行政命令将政府比特币列为战略储备资产后，此次事件引发了更广泛的关注。事件核心人物浮出水面事件的核心人物是约翰·达吉塔，其常用化名为“里克”。据调查显示，约翰的父亲目前正与政府签订IT服务合约，其公司曾获得协助保管及处置被没收加密货币的合同。推测约翰可能通过相关权限访问了政府钱包并转移了资产。约翰被调查的起因颇为意外：他在与另一名黑客的线上群聊中

美国政府5.74亿美元比特币被盗案告破承包商之子涉内部作案

比特币未能突破关键阻力位，持续处于"疲弱盘整"状态。现货ETF资金持续外流、宏观经济不确定性、地缘政治风险以及政策方向不明朗等多重因素交织，导致投资者情绪迅速转向防御。上升动能屡遭挫折比特币在月中旬一度攀升至97,850美元附近，随后回调超过10%，回落至年初价格下方。市场分析机构Bitfinex在近期报告中指出："比特币在短期持有者成本线附近持续遭遇抛压，早期上涨周期中购入的投资者持续释放持仓，导致上涨动能屡次受挫。" 资金流向转变比特币现货ETF近期出现约170亿美元资金外流。尽管机构仍长期看好加密货币，但市场短期内对"熊市"来临的预期正在扩散。Mercuryo首席执行官佩特·科

比特币因2万亿韩元ETF资金外流转跌……“内在价值验证”呼声高涨

根据链上数据分析平台监测资料显示，曾在近期市场大幅下挫时建立空头头寸的某大型投资者，随着以太坊行情反弹，已重新扩大其多头持仓。截至1月27日，该投资者持有212,726枚以太坊（约合6.43亿美元）、511,612.85枚SOL（约合6,600万美元）以及572.71枚比特币（约合5,109万美元）规模的多头仓位。目前其未实现亏损约为2,979万美元，仅资金费用一项已支付超过800万美元

1011头巨鲸增持ETH多头仓位……仍亏损2,979万美元

PayPal近日开展的一项调查显示，约85%的受访企业预计加密货币支付将在未来五年内成为普遍支付方式。本次调查于2025年10月底进行，共涉及620名支付策略决策者。全部受访企业中，约90%曾收到消费者关于加密货币支付的咨询，约40%的企业已将加密货币整合至实际支付系统。其中部分企业表示加密货币支付已占其总营收25%以上，超过75%的企业报告相关营收在过去一年中有所增长。 PayPal加密货币业务副总裁梅·扎巴内指出：“加密货币支付正从试验阶段迈向商业化应用，这源于消费者对更快速灵活支付方式的需求，企业也已能从中看到实际价值。” 大型企业参与度显著年营收超5亿美元的企业中，半数已接受

PayPal“大企业主导加密货币支付引入…预计五年内将普及化”

全球最大稳定币发行机构推出合规新币种全球最大的稳定币发行机构已推出一款与美元挂钩的新型稳定币“USAT”，该产品符合美国联邦监管要求。此举旨在巩固美元在数字资产市场中的地位，其特点在于以机构为核心，强化了透明度和合规性。 USAT是在新推出的法律框架下依据相关法案设计的代币，美国首家联邦特许数字银行作为发行方参与其中。该银行首席执行官强调，其重点在于稳定性、透明度及负责任的治理，并表示将为美国引领美元创新贡献力量。该公司首席执行官表示，此次发布的重大意义在于为美国消费者和机构提供了“可信的数字美元”。他指出，其原有稳定币在过去十年间已在全球层面证明了数字美元的实用性与透明度；而USAT在继

泰达公司推出基于美国监管的稳定币‘USAT’…打响增强数字美元信任发令枪

Moonbirds NFT项目公布BIRB代币经济模型该项目宣布将总供应量的65%分配给社区，具体分配方案包括：持有者奖励27%、生态合作伙伴扩展12%、价值链激励10%、流动性8%、创新基金8%。团队与投资者将分别获得10%和25%的分配份额。构建生态与促进增长此经济模型旨在通过强化社区激励、拓展合作伙伴关系及保障市场流动性，构建稳固的生态系统并推动项目持续发展。据悉，BIRB代币计划于1月28日在Solana区块链上正式发布

文鸟项目公布BIRB代币经济模型，65%分配至社区

期间涨幅表现恩索币近期表现突出，一周内上涨137.17%，月涨幅达80.23%。诺米纳币同样走势强劲，周涨幅50.00%，月涨幅33.04%。阿克塞尔币则以32.43%的周收益率位居前列。不过从中长期看，多数币种三个月以上周期仍呈跌势，显示当前上涨多为短期行情。受短期热点驱动，索姆尼亚币、边界币、泵币等也呈现超强势头，回应了短线交易需求。周涨幅前十榜单 1. 恩索币 +144.98% 2. 姆维尔币 +100.00% 3. 智商币 +100.00% 4. 雷霆核心币 +100.00% 5. 边界币 +83.33% 6. 诺米纳币 +62.50% 7. 动量币 +60.92% 8. 米拉网

[本周十大币种行情] ThunderCore、ENSO等山寨币涨势强劲……STG-FF等币种买入交易活跃度居前

全球投资者警告：美国濒临体制崩溃，比特币陷入横盘困局知名全球投资者雷·达里奥发出警告，称美国已步入体制崩溃前夕。与此同时，比特币在连日美股领跌的市场氛围中，持续六十余日无法突破震荡区间。随着整个资产市场投资情绪萎缩，被誉为“数字黄金”的比特币叙事也开始出现裂痕。达里奥在近期发布的长篇分析中指出，美国当前状况符合其定义的“大周期”第五阶段末期。此阶段意味着国家债务与社会冲突濒临失控边缘，历史上曾导致系统性崩溃、内战或革命。他明确表示：“我们正处于从第五阶段向第六阶段过渡的关键节点，政府将被迫通过大规模货币发行或极端紧缩政策来解决过度债务问题。” 比特币停滞不前，传统避险资产飙升比特币自去年

比特币持续两月盘整……达利欧“美国步入崩溃阶段”警告下数字黄金叙事动摇

美国亚利桑那州推动虚拟资产免征财产税法案美国亚利桑那州正推动一项旨在将虚拟资产排除在财产税征收范围之外的议案。该法案若想实际生效，需修改州宪法，预计将于2026年通过全民投票做出最终决定。亚利桑那州参议院金融委员会近日以4票赞成、3票反对通过了允许虚拟资产免征财产税的“参议院第1044号法案”。该法案规定，若未来选民批准宪法修正案，虚拟资产将可排除在州政府的财产税征收范围之外。与此同时，金融委员会还通过了旨在修订宪法的“参议院联合决议第1003号”。该决议计划在亚利桑那州宪法中新增条款，明确将数字资产排除在“应税财产”的定义之外。根据该州法律，宪法修正必须经过全民投票，而该决议预计将列入

美国亚利桑那州推动虚拟资产财产税免税法案…2026年将通过公投决定

加密技术专家质疑对WhatsApp安全性的新诉讼多年以来，WhatsApp始终向近三十亿用户保证其消息受到端到端加密保护，安全性之高甚至连平台自身都无法读取。然而，一项对此声明提出挑战的新诉讼迅速引发了密码学家和隐私法律专家的质疑。许多专家指出，诉讼中的指控更多围绕证据和时机提出疑问，而非针对WhatsApp的核心安全架构。多位技术专家表示，从技术角度看，Meta公司难以如诉讼所声称的那样常规性地获取WhatsApp消息的明文内容。约翰霍普金斯大学密码学教授马修·格林指出，WhatsApp消息若大规模泄露，唯一合理的途径是通过存储在谷歌或苹果等第三方服务商处的未加密云备份，而这些系统并不在

WhatsApp诉讼案引发密码学家与隐私律师质疑

近期比特币市场现大规模减持动向过去两周，比特币市场出现显著的大额持有者减持现象。数据显示，持有1万至10万枚比特币的“巨鲸”地址在短期内累计减持或重新分配约3.65万枚比特币，按美元计算总值约34亿美元。这些分散化资金流主要来自长期持有比特币的机构托管方或早期矿工账户，其策略已从此前的“积累阶段”迅速转向“分配阶段”。比特币于1月最后一周初在亚洲市场交易中触及约9.225万美元，面临短期下行压力。尽管投资者密切关注着心理与技术层面关键阻力位9.4万美元的突破情况，但价格近期多次上攻未果，回调反复出现。市场调整与基本面拓展形成反差值得关注的是，当前调整态势正发生在比特币实际应用场景持续

比特币（$BTC）在9万美元高位遇阻，“巨鲸”抛售3.6万枚BTC……流动性压力加剧

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黄立清扩大以太坊长线持仓并投资HYPE项目…新增存入225,000 USDC

加密货币投资者黄立清(@machibigbrother)向交易平台Hyperliquid追加存入22.5万USDC，进一步扩大了以太坊(ETH)多头仓位(25倍杠杆)，并新开设了HYPE多头仓位(10倍杠杆)。链上数据分析平台指出，此举使其总持有资产增至约2080万美元

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以太坊巨鲸出售万枚质押以太坊，实现104万美元收益

链上分析师Ai姨透露，曾通过ETH短线交易获利约9818万美元的地址（0xd45...FB20）自1月12日以来首次进行卖出操作。该地址在三小时前向Wintermute存入1万枚stETH（约合3012万美元），并收到3003万USDC。以平均单价2907美元售出1万枚计算，此次操作实现套利约103.9万美元。目前该地址仍持有61013枚ETH，未实现收益已超过724万美元。至此，这一鲸鱼地址的累计收益已增至约9922万美元

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一天内万亿韩元大规模提现，Ada交易所现“结构变化比指标更关键”

ADA持有者动向异常，一天内流出规模创下近一个月新高 ADA持有者的动向出现了异常迹象。数据显示，仅一天之内，便有约一个月来最大规模的ADA从加密货币交易所流出。卡尔达诺（Cardano）这一难以用简单指标衡量的基本面变化，正引发市场内外的关注。巨额提现与社区凝聚力近日，一个分析视频公布了ADA正从交易所被大量提现的事实。这种提现行为被解读为，投资者正将重心从短期抛售转向长期持有。根据链上数据，ADA在12月底之后出现了最大规模的交易所流出。视频中的分析师将此举形容为“卡尔达诺社区的巨大防御行为”，并强调这是“长期投资者如‘信仰社群’般的凝聚力体现”。独特的质押结构与TVL争议对

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Base生态系Meme币CLAWD，市值一度突破2600万美元。

Base生态迷因币CLAWD市值短时冲高后企稳截至1月28日，CLAWD在经历短线急速拉升后，市值由2600万美元小幅回落至2389万美元水平。该币种单日内涨幅曾接近870%，引发市场广泛关注。需注意的是，迷因币普遍具有较高价格波动性，投资者需谨慎评估风险

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