TLDR
早期交易受到审查
修改合同与比特币转移
Jump Trading因2022年Terra生态系统崩溃事件,正面临Terraform Labs破产管理人提起的40亿美元诉讼
起诉书指控Jump自2019年起通过秘密协议以大幅折扣价格收购Luna代币
据称Jump在2021年5月暗中支撑TerraUSD价格,却公开声称算法系统自主运行
美国证券交易委员会此前声明Jump通过出售Luna代币获利约10亿美元
Terraform创始人Do Kwon上周认罪后被判处15年监禁
负责监督Terraform Labs破产程序的管理人已对Jump Trading提起40亿美元诉讼。破产法院指定的Todd Snyder正针对该交易公司及其两名高管采取法律行动。
被告包括Jump Trading联合创始人William DiSomma和该公司加密交易部门前总裁Kanav Kariya。Kariya已于2024年离职。
Terraform Labs于2022年崩溃,当时算法稳定币TerraUSD与美元脱钩。其姊妹代币Luna也在数日内暴跌至接近零值。这场连锁崩盘抹去了400亿美元市值,波及全球数十万投资者。
早期交易受到审查
向伊利诺伊州北区联邦地区法院提交的起诉书指控Jump Trading与Terraform Labs自2019年起达成私人协议。这些合同赋予Jump以远低于市场价的价格购买数百万枚Luna代币的期权。
法庭文件披露其中一笔交易:当市场价格突破110美元时,Jump却能以0.4美元单价购入Luna代币。据称这些安排为该交易公司创造了数十亿美元利润。
诉状还声称Jump曾达成非正式协议以维持TerraUSD与美元的挂钩。据报道Jump希望保密此安排以避免监管关注。
当TerraUSD在2021年5月跌破1美元时,Jump疑似通过购买该稳定币进行干预以恢复挂钩。起诉书指出Jump随后向公众宣称TerraUSD的算法成功维持了汇率稳定,隐瞒了公司在复苏中扮演的角色。
修改合同与比特币转移
2021年5月事件后,Jump重新与Terraform Labs协商合同。修订条款取消了归属要求,允许Jump每月接收并出售Luna代币,不受标准锁仓限制。
首次脱钩事件促使Luna Foundation Guard成立。该实体持有比特币和其他加密货币储备,以保护TerraUSD抵御未来价格下跌。
在2022年5月的崩盘期间,该基金会向Jump Trading转移了近50,000枚比特币。根据诉讼,这笔转移发生时并未记录比特币将如何部署的条款。
诉状进一步指控DiSomma曾联系其他加密交易公司高管为Terra寻求救助资金。据报道部分公司利用此情报对TerraUSD和Luna建立空头头寸,加速了生态系统崩溃。
此前美国证券交易委员会文件显示Jump通过Luna销售获利约10亿美元。当前追偿工作已为债权人收回约3亿美元资产。
“Jump Trading通过操纵、隐瞒和自我交易积极利用Terraform Labs生态系统,在使Jump致富的同时给数以千计毫无戒心的投资者造成财务灾难,”Snyder声明,“此诉讼是为追究Jump Trading直接导致史上最大加密崩盘的非法行为而采取的必要措施。”
Jump Trading通过发言人驳斥指控,称该诉讼是“Terraform Labs为将责任和财务负担从Do Kwon所犯罪行转移而采取的绝望尝试”。公司表示将进行积极抗辩。
Jump Trading子公司大帽山于2024年12月以1.23亿美元与美国证券交易委员会达成和解。该调查涉及该部门2021年5月与Kwon及Terraform的往来。根据诉讼,Kariya和DiSomma在美国证券交易委员会质询期间数百次援引第五修正案保护。
Kwon于8月对两项刑事指控认罪,并于上周被判处15年监禁。

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