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哥伦比亚特区冻结并没收5.8亿美元东南亚加密货币诈骗组织资金

2026-02-28 08:02:00

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美国联邦检方查获东南亚诈骗组织巨额加密资产

华盛顿哥伦比亚特区联邦检察官办公室近日宣布，已冻结并扣押涉及东南亚加密货币诈骗组织的价值5.8亿美元（约合7800亿韩元）的加密资产。

据检方透露，哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·皮罗在调查活跃于东南亚的犯罪网络过程中，查获了上述规模的加密货币。负责调查的“诈骗中心专项打击组”成立于2025年11月，由美国司法部、联邦调查局、特勤局及财政部等多个机构联合组建，重点打击在缅甸、柬埔寨、老挝等地运作的“杀猪盘”类型犯罪组织。

皮罗检察官表示，对于已被冻结扣押的资金，其目标是经由法律程序获取没收判决，并尽可能返还给受害者。

全球加密货币诈骗规模仍庞大

区块链分析公司Cyvers的首席执行官戴迪·拉维德对此评论称：“5.8亿美元的冻结扣押在执法层面是一项重要成果，但相较于全球加密货币诈骗总规模，这仅占其中一部分。”该公司已识别出全球范围内约2.7万个活跃的加密货币犯罪组织，估计与其相关的诈骗涉及金额约为2750亿美元。

皮罗检察官指出，东南亚诈骗网络与中国有组织犯罪存在关联。拉维德进一步分析认为，这类网络正日益呈现去中心化趋势，通过多国操作人员和跨境洗钱枢纽开展活动。

此次行动被视为美国司法部门针对依托东南亚基地的大规模加密货币投资及情感诈骗的追踪与资产没收工作已进入实质性阶段。

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