得州加密货币庞氏骗局主谋被驳回破产申请
一名运营加密货币庞氏骗局的得州男子因将投资者资金用于购买奢侈品和赌博旅行,近日被法院驳回破产免责申请。法律专家指出,这证明破产程序不能成为加密货币欺诈的"避风港"。
法院认定欺诈事实
美国司法部公共事务办公室周三宣布,休斯顿法院驳回内森·富勒免除1250万美元债务的申请。调查显示其存在隐匿资产、伪造记录等行为,并承认其公司Privvy Investments LLC实为庞氏骗局。
公共事务办公室表示,该裁决体现了破产程序对破坏系统诚信的"不诚实债务人"的警惕性。负责得州南区案件的联邦受托人凯文·爱泼斯坦强调:"企图通过破产洗白骗局的欺诈者不会得逞。"
法律专家解读
Coinque咨询公司法律合伙人纳沃达亚·辛格·拉杰普希特指出:"因隐匿资产、虚假宣誓或记录缺失而驳回免责申请并不罕见,但本案的特殊意义在于,法院在加密货币案件中明确表态——破产绝非数字资产欺诈的安全港。"
当前监管机构正警告加密货币公司滥用破产程序的现象。前美国商品期货交易委员会委员克里斯汀·约翰逊指出,部分企业通过破产重组使"新客户蒙受毁灭性损失"的模式值得警惕。
案件细节
富勒于2024年10月在投资者起诉且资产被接管后申请破产。但调查发现其存在资金隐匿、记录造假等行为。在被裁定藐视法庭并承认庞氏骗局后,因其未提出抗辩,法院作出缺席判决,使其需承担个人责任。
拉杰普希特强调,美国破产法院拥有广泛的资产追索权,可要求全球范围内的资产返还,法官甚至可裁定"在资产回流前予以监禁"。对于境外资产,法院可借助《第15章》承认程序、司法协助请求书及国际条约等跨境工具。
追偿现实困境
IGNOS法律联盟合伙人埃文·亚历克斯·钱德拉指出,尽管取得法律胜利,"但全额追回可能性很低,特别是资产已用于奢侈消费或转移至境外"。区块链取证虽能"通过混币器追踪资金流向",但钱德拉提醒:"可追溯性不等于可回收性,加密货币的冻结速度往往赶不上转移或洗钱速度。"
目前债权人可继续追索债务,但业内人士预计投资者最终可能仅能获得部分赔偿或分期清偿方案。