印美联手破获1.5亿美元加密货币涉毒案
在一项针对加密货币犯罪的重要打击行动中,印度与美国实时协作,扣押了与全球贩毒网络相关的价值1.5亿美元的数字资产。案件细节于周五在巴黎通过金融行动特别工作组(FATF)、埃格蒙特集团、国际刑警组织和联合国毒品与犯罪问题办公室联合发布的执法手册披露。
跨境毒品网络浮出水面
案件可追溯至2022年,当时美国司法部根据刑事事项互助条约联系印度当局。调查人员长期追踪一个由两兄弟运营的贩毒集团,该团伙使用加密通讯和加密货币钱包分销芬太尼、海洛因等毒品。后续调查显示,两兄弟控制了超过8,500枚比特币(约合1.5亿美元),这些资金被用于洗钱和犯罪活动融资。
应美方请求,印度执法局发现了关键证据,包括通过国内数字支付服务进行的可疑转账记录(金额超5.54亿卢比)。美方调查人员甚至罕见地亲赴印度参与审讯。2024年4月,联合行动成功实施逮捕并提起公诉,国际监管机构称此举重创了跨境毒品网络。
加密货币犯罪打击升级
FATF手册将此案列为国际实时协作的典范,同时指出印度已根据《防止洗钱法案》建立新机制,使跨境协作更高效规范。新上线的线上协作门户可快速对接英国、阿根廷等伙伴国家。
此次联合行动正值印度国内加密货币调查激增之际。上月,执法局突击搜查德里、诺伊达、古尔冈等11处地点,破获涉案26亿卢比的加密货币诈骗案,诈骗分子曾伪装成跨国企业技术支持人员。议会委员会还对"加密劫持"(黑客利用他人设备挖矿)提出警示,并指出数字货币正被用于资助诱骗印度人出境的跨国人口贩卖网络。
这些案例表明:尽管加密资产带来新机遇,但也催生了需要更敏捷、更紧密国际协作的新型犯罪。官员强调,印美联合行动证明这种协作机制切实有效。