币安就参议院“涉嫌规避伊朗制裁”指控正面反驳……或重新引发美国政府调查_新闻

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币安就参议院“涉嫌规避伊朗制裁”指控正面反驳……或重新引发美国政府调查

2026-03-07 01:58:18

币安反驳“伊朗制裁规避”指控，称相关报道近于虚假

币安针对美国11名参议员提出的“涉嫌规避伊朗制裁”质疑正式作出回应，以强硬姿态否认相关报道内容，称其近乎“虚假”。尽管在2023年已与美国当局达成大规模和解，监管风险再次浮现，围绕全球交易所的制裁及反洗钱争议再度升温。

在致参议院常设调查小组委员会成员理查德·布卢门撒尔和罗恩·约翰逊的信函中，币安指出参议院自二月启动的质询“明显失实，缺乏可靠依据，且在多个关键方面构成诽谤”。争议焦点在于币安是否曾为疑似与伊朗有关联的主体提供加密交易“便利”，以及提出相关问题的员工是否遭到“报复性解雇”。

此前有外媒报道称，币安内部曾质疑其协助与伊朗相关的“Hexa Whale”和“Blessed Trust”进行超过10亿美元的加密货币交易，随后提出质疑的员工被解雇。对此，币安回应称“已应执法机构问询进行内部调查，并据此将相关主体从平台移除”。

币安特别强调，“在我们所知范围内，没有任何币安账户与伊朗实体进行过直接交易”。这一表态否定了被视为“伊朗制裁规避”疑点的核心环节——直接交易关系。值得关注的是，在参议院调查过程中，何种程度的间接关联（如中介钱包、多层转账路径）将成为焦点。因为制裁问题不仅关乎“直接”与否，还需评估实际控制可能性、认知可能性及风险管理体系。

关于员工解雇争议，币安也与媒体报道划清界限。币安表示，部分提出问题的员工系“自愿离职”，另一人则因向外部披露内部用户信息被解雇。交易所方面说明：“我们高度重视用户隐私，不容忍任何破坏信任、对外分享内部信息的行为。我们严格执行劳动与雇佣政策，本次处理亦非例外。”

此事已超越交易所与监管机构之间的争执，升级至国会层面的“监督”阶段。11名参议员已致函财政部长与司法部长，要求其在3月13日前答复“政府是否有意调查币安”。不过截至周五，据悉两位部长尚未就此公开发声。

币安在2023年曾就违反制裁及反洗钱规定的争议与美国当局达成和解。当时币安同意支付43亿美元，创始人赵长鹏辞去首席执行官职务并承认一项重罪。此后赵长鹏已服刑四个月。鉴于这一前科，市场分析认为本次参议院质询可能不仅是事实核查，更将成为审视币安合规体系是否“实际有效”的契机。

围绕币安的政治争议亦与赵长鹏的复出可能性交织。尽管和解条款据称禁止赵长鹏在币安再度担任领导职务，但去年10月特朗普总统对其赦免后，法律上其回归之路已被打开。不过赵长鹏已公开表示不会重返首席执行官岗位。

早在特朗普总统宣布赦免前，政府与币安之间的“关联”本身已是争议点，这进一步扩大了当前事件的复杂性。据报道，阿联酋企业MGX利用World Liberty Financial发行的稳定币USD1，结算了向币安投资的20亿美元资金。而World Liberty Financial被认为有特朗普总统及其家族支持，部分议员曾强烈质疑此举涉及“腐败”。

归根结底，此事除“伊朗制裁”疑云本身外，更指向作为全球最大交易所之一的币安，将如何在制裁与反洗钱体系同政治利益交汇处重建信任。在参议院与行政部门的进一步表态前，市场预计将持续权衡币安的解释与监管机构的后续行动可能性。