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身份不明钱包抛售7,066枚ETH 套现2,394万DAI

2025-11-06 18:32:52
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神秘组织抛售7066枚ETH套现近2400万DAI

据链上分析师Amber披露,11月6日某匿名团体通过链上交易以2394.5万枚DAI出售了7066枚ETH,平均抛售价格为每枚3389美元。为掩盖交易痕迹,该团体自两日前便启动资金分散操作,持续通过数十个钱包在Bitget与HTX交易所进行小额提现,每次提取约150枚ETH(折合49万美元)。最终这些资金被归集至五个核心钱包完成抛售。

精密洗钱手法曝光

分析显示,该组织采用"化整为零"策略,先通过高频小额转账模糊资金流向,待积累至一定规模后实施集中抛售。这种分阶段操作模式显著增加了监管机构追踪资金源头的难度,展现出典型的洗钱规避特征。目前尚无法确定这笔ETH的来源性质及相关主体的真实身份。

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