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TRM Labs预测2025年非法加密货币资金规模将达1,580亿美元

2026-01-29 10:56:03

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加密货币非法交易规模创历史新高

据行业报告显示，2025年全球非法加密货币交易总额达到约1580亿美元，较前一年大幅增长约145%，创下历史最高纪录。该规模约占加密货币整体交易量的1.2%。值得关注的是，尽管非法交易金额上升，但其在总交易量中的占比呈下降趋势——此前一年该比例为1.3%，而2023年则为2.4%。

非法资金对市场流动性的影响

报告首次针对非法资金对市场流动性的影响进行了专项分析。数据显示，2025年非法行为者控制的资金约占市场整体流动性的2.7%。报告特别指出，地缘政治因素对非法资金流动产生了显著影响：2025年与制裁相关的加密货币流入量较前一年激增近400%。

主要攻击类型与诈骗模式演变

在各类攻击事件中，针对运营基础设施的黑客攻击最为突出。全年共发生45起相关事件，造成约22亿美元损失，占全部非法活动损失的76%。另一方面，虽然诈骗案件造成的总损失有所下降，但"杀猪盘"诈骗与庞氏骗局仍占诈骗总金额的三分之二左右。

同时，犯罪组织利用稳定币进行洗钱的频率明显上升。据统计，2025年通过诈骗流入稳定币的资金中，约有84%继续通过稳定币体系进行转移，显示出稳定币在非法资金流转中的特殊作用。

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今日快讯

比特币持续上涨需市场流动性改善支撑有分析指出，比特币要维持上涨趋势，必须改善市场流动性。链上数据分析公司Glassnode在最近报告中表示，此前作为有效反弹信号之一的流动性指标，目前仍未回到正常轨道，预计短期内反弹可能仅是昙花一现。当前比特币在87000至83400美元支撑区间内防守，保持着短期强势走势。基于期货市场的清算价格水平，有观点认为可能需要在93500美元附近进行短期流动性回收。但Glassnode强调，要转向“稳健修复阶段”，核心流动性指标“90日实现损益比”必须突破基准线。据Glassnode分析，过去两年中期调整阶段的强势复苏，大多出现在该实现损益比的90日移动平均线达到

22%亏损区间…比特币若无流动性复苏，能否迎来“牛市转换”？

尽管Coinbase指标显示资金由净流出转为净流入且交易量有所增长，但由于负溢价持续存在，现货需求仍显受限。 Coinbase比特币资金流向根据数据显示，截至1月29日，Coinbase的比特币净存取款额为+26.31 BTC。相较于前一日的大规模净流出（–315.17 BTC），已小幅转为净流入状态。短期来看，交易所资金流入与流出并存，方向性尚不明朗。近期资金流动趋势具体来看，25日曾出现+150.48 BTC的净流入，但26日转为小幅净流出（–3.03 BTC），27日更出现–973.27 BTC的大规模净流出。随后28日延续了–315.17 BTC的净流出态势，直至29日再度转

华尔街流动性雷达：尽管Coinbase BTC净流入转正，溢价仍为-0.15%...机构交易保持稳定

美国SOL现货ETF单日资金流入达669万美元据1月29日消息，基于相关市场数据显示，1月28日资金流入规模最大的ETF为Bitwise SOL ETF（BSOL），其单日净流入资金为501万美元，累计净流入额已达6.9亿美元。同日，富达旗下SOL ETF（FSOL）也获得111万美元的新资金流入，累计净流入额达到1.52亿美元。 SOL ETF整体资产规模突破10亿美元截至目前，SOL系列ETF的总净资产价值约为10.8亿美元，累计净流入资金总额为8.84亿美元

美国Solana现货ETF首日交易净流入达669万美元

美国证券交易委员会发布通证化证券新指引，明确区块链金融资产监管框架美国证券交易委员会近日针对通证化证券发布了新的监管指引，为基于区块链的金融资产提供了更清晰的监管蓝图。这一举措对于计划发行或流通数字资产的企业具有重要指导意义，为其提供了切实的法律依据。证券交易委员会在周三的官方声明中将通证化证券划分为两种类型：一种是由证券发行人直接参与主导的“发行方主导型”模式；另一种则是由与发行人无关的第三方运营的“第三方主导型”模式。对于发行方主导型通证化证券，企业可选择两种方式之一进行运作。其一，企业将区块链技术整合到现有的股权持有记录系统中；其二，在区块链网络上发行的加密资产，将驱动链下系统所有

92%激增……美国证监会首次敲定“代币化证券”监管框架

加密貨幣市場出現大規模資金流入與流出並存的現象，其中以穩定幣為核心的倉位調整趨勢尤為明顯，而非方向性押注。截至當地時間29日下午1時20分，數據顯示當日基於美元的資金總流入額為3960萬美元。其中，1860萬美元流入以太坊，1390萬美元流入比特幣。基於韓元的流入資金約900萬美元，主要分配於USDT和世界幣

【加密内外】USDT 20亿美元流转之际，BTC 10亿美元资金外流

以太坊网络真实用户基础显著扩大以太坊的持有钱包数量在一月期间增长了近3%，首次突破1.755亿个。根据链上分析公司Santiment的数据，截至一月末，以太坊“非零余额地址”数量已达1.755亿个。这在所有数字资产中位居首位，相当于仅一个月内就有约516万个新增钱包加入网络。该指标反映了至少持有一个以太坊的钱包数量。这意味着可能出现新用户，或曾出售资产的投资者重新购入。虽然也存在现有用户将资金分散至多个钱包的可能性，但整体而言，这被视为以太坊网络需求和参与度同步增长的信号。交易所供应量持续减少在持有以太坊的钱包数量增加的同时，中心化交易所内的以太坊存量却在减少。Santiment同时

突破1.755亿个…以太坊钱包单月激增516万个

大规模USDC转移引发市场关注据链上追踪服务数据显示，一笔价值约2.1796亿美元的USDC稳定币在未知钱包间发生了转移。这笔交易通过以太坊网络执行，具体发送与接收方的钱包地址未对外公开。目前该笔资金转移的具体目的尚不明确

价值2.1亿美元的USDC在未知钱包间转移

在人工智能公司OpenAI推出以“无机器人平台”为目标的新型社交媒体项目的消息传出后，Worldcoin（WLD）价格在一天内飙升了40%。据报道，OpenAI正在开发一款以“人类身份验证”为核心功能的新型社交媒体平台。该项目自2025年初起，已由一个约十人的小型团队秘密进行。OpenAI希望通过此项目，提供一个能替代 X 的“无机器人”替代方案。 “人类身份验证”方式很可能采用苹果的FaceID或Worldcoin的World Orb眼球扫描仪等技术。World Orb是一种通过扫描用户面部和虹膜来证明其唯一身份的生物识别设备，该设备也被用于由OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼共同创立的

一天暴涨40%…OpenAI发布“生物认证社交网络”，世界币应声反弹

加密货币期货清算激增：24小时市场震荡致1.76亿美元蒸发全球加密货币市场在过去24小时内经历显著波动，主要数字资产出现大规模期货清算。据市场数据显示，约1.76亿美元杠杆仓位遭遇强制平仓，其中比特币以1.23亿美元清算量居首。这一市场动态反映出数字资产市场持续存在的波动性，同时凸显了高杠杆交易策略的相关风险。市场分析师将此类清算事件视为市场情绪与潜在价格走势变化的重要观测指标。期货清算详情剖析加密货币衍生品市场过去24小时强制平仓总额达1.76亿美元。比特币永续期货占据清算主体，交易所自动平仓金额达1.23亿美元；以太坊紧随其后，清算合约为4285万美元。值得关注的是，与黄金挂钩的加

加密货币期货强平潮：24小时市场震荡抹去1.76亿美元

加密货币期货爆仓引发电闪雷鸣：市场剧烈波动下一小时损失1.06亿美元今日全球加密货币市场急剧收缩，引发了一场毁灭性的连锁反应：一小时内期货合约爆仓金额高达1.06亿美元。各大交易所的剧烈活动凸显了杠杆衍生品交易内在的极端波动性与重大风险。数据显示，过去24小时内的总爆仓额已达到3.34亿美元，表明过度扩张的仓位正承受持续压力。市场分析师迅速审视了引发这些强制平仓的急速价格变动，并深入探究其根本原因以及对更广泛数字资产生态系统的潜在连锁影响。深度剖析1.06亿美元爆仓事件当交易者初始保证金部分或全部损失，交易所为规避进一步亏损而强制平仓其杠杆头寸时，便发生爆仓。近期这1.06亿美元的爆仓

加密货币市场剧烈波动引发清算风暴，一小时损失高达1.06亿美元

过去24小时内，Solana价格上涨2%，交易价达125美元。此前，WisdomTree将其代币化基金产品扩展至Solana区块链。 WisdomTree将代币化基金引入Solana网络这家美国资产管理公司表示，此举是其多链部署战略的一部分，使机构和散户投资者都能直接在Solana上铸造、交易和持有其全套代币化基金。WisdomTree所有代币化产品——包括货币市场、股票、固定收益、另类投资和资产配置基金——现已在高速Layer-1网络上提供。 BREAKING: WisdomTree expands tokenized fund access to SolanaEnabling retai

Solana币价上涨2%，WisdomTree上线链上代币化基金

美国两党参议员提交多项加密市场监管法案修正案美国参议院农业委员会原定于本周早些时候对加密市场监管法案进行审议，但因恶劣天气推迟。目前审议已确定按原计划于明日举行，尽管外界对联邦政府可能在本周六停摆的担忧日益加剧。此次提交的修正案主要围绕加密市场监管、消费者保护及国家安全议题展开。科罗拉多州参议员迈克尔·贝内特提出一项修正案，旨在限制政府官员及其直系亲属持有加密货币及从事相关活动。该提案是否会纳入最终法案尚不明确。委员会成员提出关键修订参议院农业委员会资深成员、明尼苏达州参议员艾米·克洛布彻提交了两项修正案。第一项要求法案推迟至商品期货交易委员会拥有四名获确认的委员（其中两名须来自少数党

美国参议员就加密货币市场结构法案修订提交修正案

代币化股票或可避免传统交易所常见交易冻结 Robinhood首席执行官弗拉德·特涅夫指出，代币化股票技术有望防止传统交易所频繁出现的交易冻结现象，例如多年前游戏驿站迷因股事件中交易者被锁定的情况。特涅夫周三在社交平台X发文表示，2021年游戏驿站交易冻结事件是“近年来最奇特且最引人注目的股市失灵案例”，其根源在于当时基于两日股票结算周期衍生的复杂规则体系。陈旧系统与市场波动碰撞的后果 “当迟缓过时的金融基础设施遭遇少数股票前所未有的交易量与波动性，会产生什么后果？答案是巨额保证金要求、交易限制以及数百万不满的客户。”他补充道。随着纽约证券交易所等多家机构纷纷推出代币化股票平台，特涅夫认为

代币化股票势在必行，或将终结交易冻结：Robinhood首席执行官表示

核心要点：美国参议院因大量修订案推迟加密货币市场法案审议程序。冬季暴风雪导致多场会议延期，影响了机构间协调工作。立法进程的不确定性正影响着美国加密货币监管的进展。美国参议院银行委员会因法案收到逾百项修正案及恶劣冬季天气影响，推迟了《明确法案》审议程序，并重新安排了美国证券交易委员会与商品期货交易委员会关于加密货币监管的协调会议。此次延期在2026年中期选举前加剧了程序上的不确定性，可能影响针对加密货币市场结构及两大监管机构协调一致的立法进程。美国参议院已推迟多项加密货币市场结构法案的审议。目前已提出超过一百项修正案，其中多项导致程序延误。参议员蒂姆·斯科特在冬季暴风雪阻碍进一步讨论前，曾

美国参议院推迟加密货币市场监管框架审议

核心要点包括Anatoly Yakovenko与Raj Gokal在内的多位关键行业领袖，对此番下跌保持了沉默。机构现货ETF的流入量保持稳定，但未能抵消额外的衍生品看跌压力。直接市场影响表现为波及BTC、ETH及XRP的整体行情下行。金融层面的影响可能包括价格进一步跌至100美元或95美元，同时负资金费率持续存在。CoinShares指出，市场对降息的预期持续减弱，是影响投资者情绪的重要因素。由于2026年初迷因币热潮的溃败，Solana价格跌破120美元，其市值受到显著冲击。此次下跌凸显了Solana面对市场压力的脆弱性，即便有机构资金流入，仍无法扭转整体的看跌交易态势。市场详情随

迷因币热潮中的索拉纳跌势

要点概述 XRP 价格相对于白银出现显著下跌；白银价格在六个月内上涨 270%；这一走势影响了山寨币市场的信心与投资者情绪。价格走势对比过去六个月中，XRP 相对于白银的价值下跌约 80%，而白银价格大幅攀升至每盎司 110 美元，这一现象对加密货币市场产生了影响。白银在市场不确定性中展现出吸引力，其表现掩盖了包括 XRP 在内的诸多山寨币，同时也引发了对加密货币避险功能的质疑。经济环境与市场动态的变化使得 XRP 与白银呈现出截然不同的走势。尽管 XRP 价格下跌，白银却大幅上涨，凸显了金属与加密货币在当前金融环境中的分化路径。市场反应与评论瑞波公司高层并未公开评论此类价格变化。部

XRP兑白银价格六个月暴跌80%

关键要点尽管近期有机构资金流入，但Solana价格仍面临跌至100美元的风险。Solana的领导层或关键意见领袖未对潜在的价格下跌予以确认。尽管机构流入规模可观，但市场条件仍呈现看跌态势。截至2026年1月26日，尽管近期有1700万美元的机构资金流入，但在看跌情绪主导下，Solana价格仍有可能跌至100美元，当前价格徘徊在122美元附近。这一潜在的价格下跌源于广泛的市场资金外流及负面情绪，尽管机构兴趣浓厚，但仍打击了投资者信心。加密货币Solana正面临跌至100美元的风险。报告显示，虽然录得总计1700万美元的显著资金流入，但市场条件在122美元附近仍呈看跌。Solana领导层未发

尽管资金流入仍存风险

核心要点主要内容涵盖市场重大事件、影响、专家观点及加密货币趋势。本文评估了XRP的上涨潜力，尽管缺乏直接证据，但仍围绕其预期涨幅进行了讨论。市场关注与潜在影响加密货币交易者正热议XRP在2024年价格上涨40%的可能性，关注重点包括监管进展与市场环境等因素。这一猜测具有重要意义，因为它可能影响投资者情绪与市场动态，在波动剧烈的加密货币市场中左右XRP的价格走势。尽管存在诸多分析与预测，来自直接证据的支持仍然有限，使得今年XRP能否实现上涨成为未知数。专家观点虽在影响市场看法，但缺乏官方声明或数据支撑的大胆论断。部分报告暗示可能的反弹，并将交易者情绪与市场行为列为推动因素。潜在影

XRP价格或将飙升40%市场分析

链上数据分析机构Glassnode在最新周报中指出，比特币正于约83,400美元的关键短期链上支撑位附近测试其力度。该位置被视为价格压缩区间的下沿（-1标准差），若跌破此支撑，价格可能进一步下探至80,700美元。市场情绪呈现回暖迹象报告显示，ETF抛压已逐步缓解，现货持仓情况亦有所改善，市场情绪初显复苏态势。尤其以海外交易所为中心，买盘力量正重新积聚，这对价格稳定构成积极信号。衍生品市场风险可控但需关注波动衍生品市场方面，由于资金费率趋于中性且杠杆水平较低，投机性影响相对有限。然而期权市场中下行保护需求持续增加，暗示短期波动可能放大。未来走势取决于资金持续性 Glassnod

Glassnode报告：BTC短期支撑位83,400美元...ETF需求复苏成价格企稳关键

六名美国参议员于1月28日致函副检察长托德·布兰奇，就司法部决定在2025年4月解散国家加密货币执法团队（NCET）一事提出质询。信中指出，布兰奇在作出该决定时持有价值约15.8万至47万美元的加密资产，这既存在利益冲突，也可能违反联邦法律。决策被指存严重失误信函强调，此项决定是一个“严重错误”，可能助长大规模犯罪活动、制裁规避、毒品走私及欺诈行为。数据显示，2025年非法加密货币活动较上年增长162%，分析认为这与受制裁资金及洗钱网络有关。当事人已被正式立案目前，布兰奇已被司法部监察长办公室正式列为投诉调查对象

美参议员就副检察长持有加密货币问题批评解散“加密货币犯罪专案组”

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22%亏损区间…比特币若无流动性复苏，能否迎来“牛市转换”？

比特币持续上涨需市场流动性改善支撑有分析指出，比特币要维持上涨趋势，必须改善市场流动性。链上数据分析公司Glassnode在最近报告中表示，此前作为有效反弹信号之一的流动性指标，目前仍未回到正常轨道，预计短期内反弹可能仅是昙花一现。当前比特币在87000至83400美元支撑区间内防守，保持着短期强势走势。基于期货市场的清算价格水平，有观点认为可能需要在93500美元附近进行短期流动性回收。但Glassnode强调，要转向“稳健修复阶段”，核心流动性指标“90日实现损益比”必须突破基准线。据Glassnode分析，过去两年中期调整阶段的强势复苏，大多出现在该实现损益比的90日移动平均线达到

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华尔街流动性雷达：尽管Coinbase BTC净流入转正，溢价仍为-0.15%...机构交易保持稳定

尽管Coinbase指标显示资金由净流出转为净流入且交易量有所增长，但由于负溢价持续存在，现货需求仍显受限。 Coinbase比特币资金流向根据数据显示，截至1月29日，Coinbase的比特币净存取款额为+26.31 BTC。相较于前一日的大规模净流出（–315.17 BTC），已小幅转为净流入状态。短期来看，交易所资金流入与流出并存，方向性尚不明朗。近期资金流动趋势具体来看，25日曾出现+150.48 BTC的净流入，但26日转为小幅净流出（–3.03 BTC），27日更出现–973.27 BTC的大规模净流出。随后28日延续了–315.17 BTC的净流出态势，直至29日再度转

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美国Solana现货ETF首日交易净流入达669万美元

美国SOL现货ETF单日资金流入达669万美元据1月29日消息，基于相关市场数据显示，1月28日资金流入规模最大的ETF为Bitwise SOL ETF（BSOL），其单日净流入资金为501万美元，累计净流入额已达6.9亿美元。同日，富达旗下SOL ETF（FSOL）也获得111万美元的新资金流入，累计净流入额达到1.52亿美元。 SOL ETF整体资产规模突破10亿美元截至目前，SOL系列ETF的总净资产价值约为10.8亿美元，累计净流入资金总额为8.84亿美元

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避险需求持续不减，黄金价格再创历史新高

黄金连续九日刷新纪录高位地缘避险与美元疲软共振推升周四亚洲交易时段，黄金延续创纪录的涨势，日内升幅超过3%，逼近每盎司5600美元关口。在地缘政治与经济不确定性加剧的背景下，投资者持续涌入传统避险资产，推动金价自本周初以来累计上涨逾10%，呈现抛物线式攀升。此外，美元指数近期跌至2022年2月以来最低水平，也成为过去两周左右黄金飙涨的另一关键动力。尽管美联储主席鲍威尔在维持利率不变的决定后发表鹰派言论，无息资产黄金似乎并未受到显著影响。即使股市普遍乐观情绪暗示风险偏好回暖，亦未能削弱黄金强劲的上涨动能。这表明黄金上行阻力最小的路径依然明确，但极度超买的技术状况提示多头在进一步追高前需保持

8 分钟前
92%激增……美国证监会首次敲定“代币化证券”监管框架

美国证券交易委员会发布通证化证券新指引，明确区块链金融资产监管框架美国证券交易委员会近日针对通证化证券发布了新的监管指引，为基于区块链的金融资产提供了更清晰的监管蓝图。这一举措对于计划发行或流通数字资产的企业具有重要指导意义，为其提供了切实的法律依据。证券交易委员会在周三的官方声明中将通证化证券划分为两种类型：一种是由证券发行人直接参与主导的“发行方主导型”模式；另一种则是由与发行人无关的第三方运营的“第三方主导型”模式。对于发行方主导型通证化证券，企业可选择两种方式之一进行运作。其一，企业将区块链技术整合到现有的股权持有记录系统中；其二，在区块链网络上发行的加密资产，将驱动链下系统所有

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온도 파이낸스 USDY在세이 네트워크正式上线…将代币化美债与高性能基础设施相结合

USDY收益型美元代币正式登陆Sei Network 基于代币化短期美国国债与银行储蓄发行的收益型资产USDY（United States Dollar Yield）已在Sei Network正式推出。此次发布使得Sei生态系统内的个人投资者与机构皆能以无需许可的方式直接访问该资产。 USDY是Sei网络上首个采用免许可机制的代币化美国国债（T-Bill）基础资产。用户由此可在链上环境中运用具备传统金融安全级别的短期美债基础资产，并能够与去中心化金融应用相结合。高性能基础设施赋能金融需求 Sei作为以高性能、低成本为优势的新一代区块链基础设施，致力于构建满足机构、企业及消费者金融需求的全球支

17 分钟前

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【加密内外】USDT 20亿美元流转之际，BTC 10亿美元资金外流

加密貨幣市場出現大規模資金流入與流出並存的現象，其中以穩定幣為核心的倉位調整趨勢尤為明顯，而非方向性押注。截至當地時間29日下午1時20分，數據顯示當日基於美元的資金總流入額為3960萬美元。其中，1860萬美元流入以太坊，1390萬美元流入比特幣。基於韓元的流入資金約900萬美元，主要分配於USDT和世界幣

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突破1.755亿个…以太坊钱包单月激增516万个

以太坊网络真实用户基础显著扩大以太坊的持有钱包数量在一月期间增长了近3%，首次突破1.755亿个。根据链上分析公司Santiment的数据，截至一月末，以太坊“非零余额地址”数量已达1.755亿个。这在所有数字资产中位居首位，相当于仅一个月内就有约516万个新增钱包加入网络。该指标反映了至少持有一个以太坊的钱包数量。这意味着可能出现新用户，或曾出售资产的投资者重新购入。虽然也存在现有用户将资金分散至多个钱包的可能性，但整体而言，这被视为以太坊网络需求和参与度同步增长的信号。交易所供应量持续减少在持有以太坊的钱包数量增加的同时，中心化交易所内的以太坊存量却在减少。Santiment同时

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ETH
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价值2.1亿美元的USDC在未知钱包间转移

大规模USDC转移引发市场关注据链上追踪服务数据显示，一笔价值约2.1796亿美元的USDC稳定币在未知钱包间发生了转移。这笔交易通过以太坊网络执行，具体发送与接收方的钱包地址未对外公开。目前该笔资金转移的具体目的尚不明确

18 分钟前

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