印度加大打击加密货币欺诈力度
印度金融犯罪监管机构正在扩大对加密货币相关欺诈行为的打击范围。最新行动中,执法局在三个邦同步展开搜查,这些行动与一起涉及虚假投资平台的案件有关,该平台涉嫌欺骗印度及海外投资者。
全面搜查行动
据报道,执法局在卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和新德里突击搜查了21处住宅和办公场所。这是反洗钱调查的一部分,搜查依据《防止洗钱法》执行。案件涉及第四区块咨询公司及多名个人。
发现加密钱包网络
执法局表示,此次调查源于卡纳塔克邦警方共享的初步调查报告和情报线索。当局将其描述为有组织且持续多年的金融欺诈活动。涉案人员运营着与真实交易网站高度相似的虚假加密货币投资平台网络。
被调查平台曾承诺异常高的投资回报,同时针对印度居民和外国公民实施诈骗。诈骗分子通过宣称数字资产能带来快速稳定收益来引诱投资者。调查人员强调,运营者未经授权使用知名人士和所谓加密货币专家的照片来建立可信度。
报告补充说明,为建立信任,诈骗团伙会向早期投资者支付少量回报,随后再索要大额资金。这些手段与典型的多层次营销和杀猪盘骗局如出一辙。
执法局指出该集团严重依赖社交媒体平台推广骗局,包括脸书、照片墙、WhatsApp和电报等平台。通过提供推荐奖金扩大投资者基础后,资金最终通过加密钱包网络、空壳公司和境外银行账户进行转移。
诈骗活动可追溯至2015年
官方确认犯罪收益通过点对点加密货币转账进行转移。诈骗分子还通过哈瓦拉地下汇款渠道将资金兑换成现金或存入银行账户。部分资金被直接用于加密货币交易。
当局在国内外查获了通过诈骗资金获取的动产与不动产。执法局表示该犯罪集团至少从2015年就开始运作,目前尚未宣布任何逮捕行动。
该机构发布公共警示,提醒投资者警惕多个涉嫌参与诈骗网络的网站,包括goldbooker.com、cryptobrite.com等平台,敦促立即停止任何相关活动。需要说明的是,数字资产在印度并非法定货币。
全球加密货币市场正面临巨大抛售压力,随着比特币价格徘徊在88000美元以下,加密货币总市值始终未能突破3万亿美元关口。比特币年内累计跌幅已达7%。

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