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政府强化监管以遏制非法资金流动
当前，政府认为大量非法资本正通过传统市场与数字金融之间的监管空隙进行流动，而黄金交易正处于这一问题的核心。
监管措施全面升级
相关部门正加强对黄金交易与加密资产的监管力度，以遏制非法及"灰色资金"的流动。作为此项行动的一部分，总理已指示监管机构对黄金交易商、加密货币平台及货币兑换点实施更严格的监督。
构建金融数据统一视图
政府的应对策略以数据为核心，计划建立集中的国家数据局，整合银行、黄金交易商、加密货币交易所及监管机构间的交易信息。此举旨在以持续监控取代碎片化监管，通过数据融合实时发现异常交易模式，并生成资金在现金、黄金与加密资产间流转的风险图谱。
黄金从避险资产转为监管重点
长期被视为传统良性市场的黄金交易正面临严格审查。监管机构指出，由于黄金交易报告要求有限且可吸纳大额资金，犯罪分子正日益将其作为洗钱渠道。反洗钱办公室已着手大幅降低金条购买的申报门槛，旨在遏制通过拆分交易规避监管的"化整为零"行为。这标志着对黄金市场的定位转变——它不再仅是避险工具，更被视为金融犯罪的潜在通道。
加密资产监管同步收紧
数字资产也被纳入同一监管体系。证券交易委员会被要求严格执行《资金旅行规则》，强制加密货币服务商识别点对点转账的双向身份。通过与国际标准接轨，当局希望防止加密资产在黄金监管收紧后成为新的资金外逃渠道。
汇率稳定加剧监管紧迫性
此次严厉打击的背后还隐含着对泰铢汇率的担忧。巨量黄金交易助推本币异常走强，给出口商和旅游业带来压力。泰国银行行长警告，基于泰铢应用的黄金交易正在扭曲外汇流动。为此，当局正拟议个人每日外币兑换限额，同时考虑对投机性黄金交易设限。
市场规模凸显问题严重性
泰国黄金市场的规模揭示了政府的紧迫感。其日交易量曾多次超越证券交易所，高峰时期全国过半美元交易与黄金相关。行业数据显示，去年黄金交易总额约达10万亿泰铢，较前年翻倍。尽管出口强劲，泰国仍为黄金净进口国，这凸显了黄金在国内资金流中的深度渗透。
控制大部分市场的主要黄金交易商已开始调整业务，计划升级在线平台以实现美元直接结算，从而减轻泰铢压力并缓和汇率波动。
超越国界的监管信号
泰国的举措向地区传递了更广泛的信号：通过强化黄金管控、严格执行加密标准及集中金融数据，表明传统与数字市场将不再被孤立监管。这场行动不仅关乎打击犯罪，更关乎重掌资金流动轨迹、货币运行规律，以及监管滞后于市场创新时累积的潜在风险。
