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非法加密资金流创历史新高 根据TRM Labs发布的《2026年加密货币犯罪报告》，2025年非法加密资金流达到创纪录的1580亿美元，较前一年的645亿美元增长超过一倍。 TRM指出：“在此反弹之前，非法实体接收资金总额从2021年的859亿美元逐步下降至2022年的754亿美元和2023年的733亿美元，并于2024年达到低点。”报告认为此次激增与制裁收紧、更多政府使用加密货币以及名为Beacon Network的技术平台直接相关。该平台能帮助调查人员快速互通信息、共享钱包数据，使可疑钱包得以更早被标记。
俄罗斯关联钱包占主导
TRM报告显示，2025年已知加密货币交易中仅1.5%涉及非法活动，低于2024年的1.7%，较2023年的3.5%大幅下降。新流入资金中也仅有2.7%进入非法钱包，低于前一年的2.9%和2023年的6.0%。这意味着虽然犯罪金额绝对值上升，但相对于合法资金规模比例正在缩小。
一个名为A757的俄罗斯关联代币收到720亿美元非法资金，另有390亿美元直接流入A7钱包群组，这意味着超过80%的制裁相关交易量都与俄罗斯相关方有关。 TRM将Garantex、Grinex和A7列为关键参与方。除钱包外，报告还特别指出名为A7A5的卢布稳定币，该币种与俄罗斯“去美元化”战略相关。A7钱包主要用于规避制裁，而A7A5则被用于各类官方资金流。
稳定币成为主要工具
TRM指控流入这些受制裁钱包的资金中95%通过稳定币实现，表明犯罪手段已发生变化。违法者正利用稳定币隐匿行踪，并转向规模较小、监管松懈的高风险平台。 在委内瑞拉，由于银行体系被冻结，政府被指利用加密货币维持基本运营，将代币用于国家支付、汇款等渠道。 TRM同时指出，中文托管服务与地下银行正被诈骗者、黑客和制裁逃避者利用。此类活动规模已从2020年的1.23亿美元激增至目前的1030亿美元以上，通过场外经纪商、钱骡和亚洲赌场将大量稳定币注入合法系统。
执法效率提升
TRM按犯罪类型细分数据显示：违反制裁案件增长超400%，封锁钱包数量上升32%，黑客盗窃资金增长31%，暗网市场交易增加20%，非法商品服务销售上升12%。 TRM强调这并非因为犯罪手段升级，而是执法响应加速所致。Beacon网络帮助调查人员实现跨国信息联动，稳定币发行商也加强协作——特别是Tether开始追查涉恐、诈骗和黑客关联的非法钱包。这解释了为何被标记交易多涉及稳定币。
统计方法优化
TRM更新了犯罪统计方法，不再将非法活动与总区块链交易量对比（后者因机器人刷单、虚假交易而失真），转而对比实际流出合规交易平台的真实现金流。同时剔除了洗仓交易、多层转账等不增加资本存量的虚假数据。
报告称当前数据仍属保守估算，未包含后期转为加密货币的法币犯罪、未经审计的钱包及多层洗钱链条，仅追踪资金初次流入环节。随着调查推进、制裁名单更新及法庭记录解密，当前1580亿美元的统计未来可能进一步增加。
