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摩根大通因涉嫌协助庞氏骗局遭集体诉讼
摩根大通银行因被指控协助大规模庞氏骗局面临集体诉讼，该欺诈计划与Goliath Ventures公司相关，其首席执行官已于二月底被捕。投资者团体指控摩根大通协助了由Goliath Ventures公司主导的大规模加密货币欺诈行为，据悉该计划使用了摩根大通的银行账户。
本案由Robby Alan Steele代表所有受Goliath Ventures吸引的参与者提起。诉讼指出，摩根大通忽视异常交易并允许资金通过银行账户和Coinbase钱包转移。该庞氏骗局共从约2000名投资者手中骗取至少3.28亿美元。
摩根大通与加密货币业务的扩张
2023年1月至2025年6月期间，摩根大通一直是Goliath公司的主要合作机构。尽管该行首席执行官杰米·戴蒙最初对加密货币持怀疑态度，但在过去几年中态度转变，促使银行与Coinbase建立合作伙伴关系并转向更开放的加密货币业务策略。原告方指出，正是这种合作关系导致银行对Goliath的交易放松警惕。
原告声称，这种业务导向为Goliath扩大运营提供了便利。作为盈利客户，Goliath的业务操作和交易活动被银行选择性忽视。
资金转移路径与操作手法
根据诉讼文件，Goliath首席执行官克里斯托弗·亚历山大·德尔加多将摩根大通作为主要银行，在公司账户与个人账户之间转移资金。所有投资者汇入Goliath的资金均存入名为JPMC 0305的摩根大通账户。
由于Coinbase已成为受信任的合作伙伴，相关交易均未触发风险预警或审查。这使得Goliath能够将资金转换为加密货币并可能藏匿于未标记钱包中。Coinbase尚未就其在该事件中的角色作出回应。
2023年1月至2025年6月期间，约有1.23亿美元从JPMC 0305账户转入Coinbase。根据早期证词，Goliath计划将资金转入Coinbase兑换为加密货币，再投入流动性池产生收益。利用去中心化金融获取被动收益是该公司向客户宣传的主要方案，当时DeFi领域正快速发展，部分协议确实能够产生收益。
欺诈行为曝光过程
德尔加多是Goliath公司Coinbase钱包的唯一控制人，能够直接通过个人账户决定资金分配。尽管承诺提供低风险的USDC结构化投资，实际仅将100万美元投入流动性池，却在官方网站发布虚假计算的回报数据。
Chainalysis对部分资金流向进行追踪后得出结论：Goliath利用新投资者的存款支付早期投资者收益，并声称利润来源于DeFi。2025年底，该公司逐渐减少月度付款并于12月18日完成最后一笔支付。一位投资72万美元的用户随后向警方报案。今年1月Goliath停止回应各类请求，引发警方调查并最终在2月底逮捕德尔加多。
