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美国两党议员联合提出《加强加密货币执法框架法案》
美国参议员杰里·莫兰与艾丽莎·斯洛特金近日联合提出《加强加密货币执法框架法案》，旨在应对日益严峻的加密货币诈骗问题。根据周一发布的声明，这项两党法案计划组建联邦特别工作组，汇集财政部、执法部门、金融监管机构及私营领域专家，共同侦测、监控并防范加密货币欺诈行为。
工作组核心职能与执法漏洞弥补
根据法案要求，工作组将重点研究数字资产诈骗的最新趋势，并制定切实可行的防范方案。此外，工作组还承担着提升公众对典型比特币骗局认知、为地方执法部门提供强化调查工具的双重使命。该机构将系统调查各类加密货币相关欺诈模式，包括洗钱活动、庞氏骗局、项目方跑路、虚假代币销售及金融诱导诈骗等。
加密货币律师加布里埃尔·夏皮罗指出，该法案可能填补执法体系中的关键漏洞。他认为证券交易委员会和商品期货交易委员会目前对网络钓鱼、黑客攻击及小型庞氏骗局等问题的关注有限，而新法案将有效改善这一状况。
跨部门协作与长效监督机制
莫兰与斯洛特金强调，法案要求工作组在成立一年内向参议院银行与农业委员会、众议院金融服务与农业委员会提交初步进展报告，此后需按年度持续提交后续评估。
“保护美国民众免受各行业欺诈至关重要，在加密货币日益普及的当下更是如此。通过该法案设立的工作组，我们将整合所有资源打击数字资产欺诈。”斯洛特金参议员表示。
莫兰参议员补充道，随着加密货币应用范围不断扩大，该法案将有助于应对安全威胁，为民众提供更完善的防诈骗保护。
行业专家支持与犯罪趋势分析
TRM Labs政策副总裁阿里·雷德博德透露，其团队在过去两年间追踪到加密货币生态系统中涉及数十亿美元的欺诈案件。他强调必须建立实时干预机制，并通过公私合作模式运用区块链情报监控、阻断和摧毁非法犯罪网络。雷德博德指出，商业力量与执法机构的结合能显著削弱犯罪分子利用革新技术从事非法活动的能力。
加密货币投资骗局激增 老年群体成重点目标
此项立法提案正值美国加密货币欺诈案件飙升之际，老年投资者成为主要受害群体。联邦调查局4月24日数据显示，2024年全美民众因加密货币投资骗局损失超过93亿美元。该局网络犯罪投诉中心的报告显示，这一数字较上年53万美元的损失额激增66%。
“加密货币正逐渐成为引诱投资者、清洗非法资金及实施其他犯罪活动的理想工具。”联邦调查局刑事与网络部门行动主任查德·亚伯勒表示。
调查显示，多数加密货币诈骗并非通过攻破网络实现，而是运用社会工程学手段，通过身份伪装与长期信任建立逐步诱导受害者主动转账。机构报告强调，类似“杀猪盘”的投资欺诈已成为加密货币诈骗中最主要的类型。
Chainalysis发布的2025年加密货币犯罪报告进一步证实，2024年非法加密货币流通量达513亿美元，链上犯罪活动形式日趋多元。该报告指出中心化服务在去年二三季度成为“最常被攻击目标”，而去中心化金融服务则成为资金盗取的主要渠道。
