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加拿大对KuCoin和TradeOgre处以反洗钱违规罚款

2025-11-18 23:39:39
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加拿大重拳整治加密货币交易所:KuCoin被罚1960万加元 TradeOgre5600万资产遭扣押

加拿大金融监管机构FINTRAC与皇家骑警近日对未注册加密货币交易所展开严厉打击,KuCoin因违反反洗钱规定被处以1960万加元罚款,TradeOgre平台则有价值5600万加元的资产被查封。这一系列行动凸显加拿大正加强加密货币领域的合规监管。

监管利剑出鞘

调查显示,KuCoin未履行可疑交易报告义务,而TradeOgre则存在未在FINTRAC注册登记、未执行客户身份验证等违规行为。加拿大反洗钱调查组(MLIT)于2024年6月接获欧洲刑警组织线报后立案侦查。

监管延续性凸显

此次行动与安大略证券委员会2022年对KuCoin的处罚形成呼应,表明加拿大对境内运营的加密货币交易所始终保持着严格的合规要求。行业观察人士指出,这些典型案例可能推动全球加密货币监管标准趋严。

市场影响初现

监管风暴已导致加拿大境内加密货币交易所面临更严格的审查。虽然主要交易平台尚未公开置评,但分析认为这标志着全球加密货币市场合规化进程进入新阶段。

案例警示效应

业内人士强调,这些处罚案例为加密货币从业者敲响警钟,充分说明反洗钱合规在数字资产领域的重要性。未来交易所可能需要投入更多资源完善风控体系,以应对日益严格的监管环境。

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