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澳金管局责令币安接受反洗钱审计

2025-08-22 22:30:53
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币安面临澳大利亚审计

澳大利亚金融情报机构——澳大利亚交易报告与分析中心(AUSTRAC)因对币安反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)系统的担忧,责令其当地分支机构任命外部审计机构。该监管机构周五宣布,在"发现币安合规措施存在严重问题"后采取了这一行动。

币安澳新地区总经理马特·波布洛茨基证实公司已收到监管决定,并解释称此次审查属于监督措施而非执法行动。尽管如此,此举仍反映出数字资产平台及其易被犯罪活动利用的特性正引发日益强烈的不安。

AUSTRAC声明

AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯援引该机构去年的风险评估报告,强调数字货币相关风险正在上升,并坚持要求币安等企业必须确保严格的客户身份识别程序、健全的尽职调查机制以及有效的交易监控系统。

监管机构同时关注到币安内部运营问题,指出员工流动率高、本地资源不足及高管监督缺位等因素可能损害其治理与合规管控。这成为币安与澳大利亚监管机构紧张关系的最新篇章。

该交易所自2023年起持续受到关注,当时澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)对其办公室展开搜查,调查其已终止的衍生品业务。ASIC最终认定币安澳大利亚衍生品公司将部分用户错误归类为"批发客户"以规避消费者保护条款,因而吊销其牌照。2024年,ASIC还就其衍生品业务涉嫌违规提起法律诉讼。

监管困境之外,币安在澳大利亚还遭遇重大银行业务挑战。2023年,其本地支付服务商Zepto突然终止合作,导致澳元服务被迫暂停。据披露,银行系统切断连接前给予的预警时间不足24小时,造成用户无法直接存取澳元。目前客户仍需将余额兑换为USDT稳定币或使用点对点平台进行交易,银行转账功能仍处于关闭状态。

台湾破获加密货币洗钱案

台湾检方近日起诉14人,涉案金额逾7000万美元,受害人数超过1500人,被称为当地史上最大规模加密货币洗钱案。

据当地媒体报道,士林地检署以诈骗、洗钱及组织犯罪等罪名提起公诉,同时申请没收价值近4000万美元的资产,包括涉嫌通过欺诈手段获取的3980万本地货币。当局还查获64万USDT、数量不明的比特币与波场币、180余万美元现金、两辆豪车以及313万美元银行存款。

调查显示,该团伙通过台湾交易所币翔科技将诈骗所得7200万美元兑换为外币转移境外,再购回USDT完成洗钱流程。检方在起诉书中附有资金流向图表,揭示其掩饰资金来源的复杂操作。本案可追溯至今年4月,包括主谋施启仁在内的14名嫌疑人全部落网。拒绝认罪的施某或将面临最高25年刑期。

起诉书披露,2024年起施某与妻子及杨姓经理以CoinW和币思科技名义在全台开设40家门店,冒充金融监督管理委员会授权机构收取加盟费及存款机现金,共诈骗1539人。具有戏剧性的是,施某本人亦在作案过程中被同伙以"代办反洗钱登记"为由骗走9.3万美元。

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