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美国财政部制裁墨西哥涉毒赌博网络27人

2025-11-14 04:04:48

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美国财政部重拳打击贩毒集团洗钱网络

金融犯罪执法局拟切断赌场资金渠道

美国财政部对27名与Hysa有组织犯罪集团有关的个人实施制裁，指控其参与洗钱活动。根据金融犯罪执法局新规，10家墨西哥赌场将面临美国金融体系的准入限制。这些犯罪集团的业务横跨墨西哥、加拿大和欧洲，专门从事现金及加密货币的非法流通。最新措施旨在冻结相关美国资产、执行经济制裁，并切断卡特尔组织的资金链。

财政部锁定跨国洗钱网络

美国财政部外国资产控制办公室认定Hysa有组织犯罪集团为重要跨国犯罪组织，核心成员包括Luftar、Arben、Ramiz、Fatos和Fabjon Hysa。该集团利用赌场及餐饮场所作为洗钱渠道，业务覆盖墨西哥、加拿大及欧洲多国。根据第13581号行政令，财政部已对相关个人及企业实施资产冻结。

其中，Arben Hysa持有的Entretenimiento Palmero S.A. de C.V.公司是主要洗钱平台，由Gilberto Lopez Lopez担任董事，Ramiz Hysa之女Eselda Baku任董事会成员。其他被制裁实体包括Bliri S.A. de C.V.、Cucina Del Porto S.A. de C.V.及Rosetta Gaming Inc.，其运营范围涉及墨西哥、加拿大和波兰，凸显犯罪网络的跨国性质。

切断非法资金流通渠道

调查发现，该犯罪集团通过欧洲实体转移毒品收益，并将墨西哥境内的现金批量转移至美国完成洗钱。赌场和高档餐厅成为毒品利润的合法外衣。新制裁方案将全面冻结受制裁者在美国境内的资产及权益。

根据规定，美国公民严禁与被制裁对象进行交易，违者将面临民事及刑事处罚。协助相关交易的外国金融机构也可能面临次级制裁。财政部强调，经济制裁是改变非法行为的有效工具。

金融执法机构联合行动

金融犯罪执法局根据《爱国者法案》第311条提出特别措施，将10家墨西哥赌场列为高风险洗钱场所，包括Emine赌场、Casino Mirage以及分布在锡那罗亚州和索诺拉州的多家Midas连锁赌场，下加利福尼亚州和塔巴斯科州的Palermo赌场及Skampa场所同样被列入名单。

受监管金融机构将被禁止为这些赌博机构处理交易，银行需执行强化尽职调查程序。该犯罪集团实际运营这些赌场为锡那罗亚卡特尔服务。此项提案旨在防止美国金融体系被用于非法活动。

此次行动彰显美墨两国在打击贩毒集团融资方面的合作成果。财政部官员专程赴墨协调联合执法事宜。外国资产控制办公室与金融犯罪执法局协同推进跨境监管，持续监控该犯罪网络的国际资金与运营链路。

监管机构通过对个人和企业架构的双重打击，力图斩断非法资金通道。本次行动再次警示与卡特尔有关联的机构对加密货币及传统金融体系构成的风险，强化了透明度、合规性与金融诚信的监管重点。

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2025年11月14日加密货币市场持续走低比特币价格跌破9.8万美元关口，以太坊也下跌超过6%，回落至3100美元区间。在主要山寨币普遍下跌的背景下，大规模多头仓位清算进一步加剧了市场整体下行压力。主要币种表现比特币报收98,600.94美元，单日跌幅2.68%；以太坊交易价3,190.78美元，下跌6.46%。其他主流币种中，Solana下跌6.76%，狗狗币跌幅4.72%，Cardano回落4.24%，XRP微跌0.85%，BNB下挫3.8%。当前加密货币总市值达3.31万亿美元，其中比特币占比59.47%（+0.23%），以太坊占比11.65%（-0.42%）。市场交易数据

11月14日上班路上播客——比特币暴跌至9.8万美元...多头平仓潮涌现

受持续数周的宏观经济不确定性影响，加密货币市场及其他高风险资产周四普遍下挫，比特币矿商及相关概念股集体暴跌。矿企与交易所遭遇重创矿机巨头Bitdeer Technologies Group与Bitfarms当日跌幅分别超过20%和17%，Cipher Mining下跌13%。持有最多比特币储备的矿企MARA Holdings跌幅超10%，其他行业龙头股价亦全线下挫。主流加密货币同步下跌比特币价格自5月初以来首次跌破99,000美元关口，24小时内下挫3%至99,371美元，较月前创下的历史高点回落近22%。市值排名第二的以太坊和第六的Solana均下跌约7%，分别触及四个月和五个月

比特币矿商领跌加密股，大盘下挫致BTC下跌

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灰度提交IPO申请，拟以代码“GRAY”登陆纽交所

欧洲最大加密交易所WhiteBIT加速全球化扩张 WhiteBIT作为欧洲最大的加密货币交易所，正凭借多样化的功能和稳固的安全体系加速全球扩张。这家2018年成立于立陶宛的交易平台，目前服务范围覆盖全球150多个国家，用户数量突破800万。多元化的交易服务 WhiteBIT支持包括比特币(BTC)、以太坊(ETH)、Solana(SOL)、瑞波币(XRP)及其平台代币WBT在内的数百种加密货币的现货、保证金和期货交易。此外，平台还提供用户友好的自动投资工具、加密借贷产品以及通过Launchpad参与新项目的机会。领先的安全保障在安全方面，WhiteBIT将96%的用户资产存储在

白币加速全球扩张聚焦欧洲市场…数字资产平台用户突破800万

过去1小时1.95亿美元期货持仓遭强平主要交易所数据显示，过去一小时内有价值1.95亿美元的期货持仓被强制平仓。24小时内累计强平金额达6.54亿美元。美元指数跌破99关口美元指数(DXY)自10月30日以来首次跌破99。该指数衡量美元对六种主要货币的汇率走势，通常与比特币价格呈反向波动关系。华尔街恐慌指数突破21 被称为"华尔街恐慌指数"的芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)已突破21关口。美联储官员最新表态资产负债表或将再度扩张克利夫兰联储主席梅斯特表示，基于技术性因素考量，美联储可能很快会重新扩大资产负债表规模。此举被视为向市场注入流动性的政策工具。长期持币者抛

《晨间快讯》BTC暴跌致期货强制清算近2亿美元

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