北京男子涉跨国诈骗洗钱获刑
北京男子徐敬量因参与美国境内“杀猪盘”诈骗组织的洗钱活动,被判处有期徒刑三年十个月,并被责令赔偿约1.87亿元人民币(约合2687万美元)。调查显示,该诈骗团伙通过社交软件与交友平台接触受害者,建立信任后诱使其使用虚假加密货币投资平台,共计骗取约3690万美元(约合2.56亿元人民币)。
资金流转路径曝光
资金首先流入美国境内74个空壳公司账户,随后迅速转换为USDT(泰达币),并转入以“TRteo”开头的数字货币钱包。最终流向指向东南亚地区的电信诈骗组织。徐敬量在该组织中担任核心财务角色,通过电报与银行职员沟通,指挥洗钱操作。

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