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美证监会破获AI操纵加密货币诈骗组织造假平台甚至动用深度伪造技术

2025-12-28 06:48:13

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美国证交会破获利用虚假AI投资建议的加密诈骗案

美国证券交易委员会近日查处一个犯罪团伙，该团伙通过虚假人工智能投资建议和虚构加密货币投资平台非法获取约1400万美元。诈骗分子通过社交媒体吸引普通投资者，再利用WhatsApp群聊建立信任关系，诱导受害者进行欺诈性投资。

涉案主体与作案手法

被SEC起诉的对象包括三家加密货币交易平台运营公司及四家投资俱乐部。这些团伙在2024年1月至2025年1月期间持续作案，主要针对美国投资者。其作案流程分为三个阶段：首先在社交网络发布利用AI技术获取高收益的广告；随后将感兴趣的用户引导至WhatsApp群组；最后在群组内伪装成金融专家，持续分享基于AI的交易建议以建立信任。

诈骗平台特征与资金流向

受害者逐渐相信AI建议后，在虚假平台开设账户并存入资金。这些平台伪装成政府批准的安全交易所，投资俱乐部则声称与实体企业关联并提供证券型代币，但实际上这些企业与代币均属虚构。当投资者尝试提取资金时，运营方会以附加费用为由要求追加投资。最终所有资金均通过境外银行和加密货币钱包构成的复杂账户结构转移。

AI技术的恶意应用

本案突出特点是犯罪团伙对AI技术的巧妙利用。除基本的AI投资建议外，还使用包含知名人士形象的深度伪造视频误导投资者。其他手段包括：操纵AI客服系统、模拟真实平台界面建立信任，甚至通过Zoom会议邀请传播恶意软件。SEC网络与新技术部门负责人指出，此案是通过获取参与者信任诱导资产，再通过虚假平台实施勒索的典型分级诈骗。

防范建议

专家提醒投资者应对高收益投资承诺保持警惕，核实平台监管资质，避免通过非官方渠道进行投资操作。对于采用AI技术、社交媒体和即时通讯工具推广的投资项目需加强风险识别能力。

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