纽约23岁青年钓鱼骗局致Coinbase用户损失1600万美元_新闻

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纽约23岁青年钓鱼骗局致Coinbase用户损失1600万美元

2025-12-22 05:24:48

检方指控内容

布鲁克林地区检察官办公室透露，一名23岁当地居民因通过长期钓鱼行动从约100名Coinbase用户处窃取近1600万美元加密货币，被控31项刑事罪名。来自羊头湾的被告罗纳德·斯佩克特已因一级重大盗窃罪、持有赃物罪及洗钱罪被传讯。检方指出该骗局自2023年4月持续至2024年12月，通过冒充身份、社会工程学手段及加密工具进行赃款转移。据称斯佩克特伪装成客服代表联系用户，警告其账户存在风险，继而说服受害者将资产转入其秘密控制的新钱包。检方表示资金到账后，被告通过加密混币器、代币兑换服务和在线赌博平台进行资金转移以掩盖来源。

骗局运作模式

法庭文件显示斯佩克特以“Ronaldd”和“@lolimfeelingevil”为化名进行网络活动。据检方陈述，他运营名为“区块链之敌”的Telegram频道，在其中讨论犯罪活动并自称因赌博损失600万美元。调查人员发现受害者遍布多州，其中加州居民损失超100万美元，弗吉尼亚州受害者损失逾90万美元。目前当局已约谈70余名受害者，预估总受害人数约100名。执法部门已追回10.5万美元现金及约40万美元加密货币，其余资金通过混币器、兑换服务和赌博平台流失，追缴难度较大。

各方协作调查

布鲁克林地区检察官办公室加密货币部门在调查中与Coinbase合作，利用内部数据与区块链追踪技术锁定嫌疑人与赃款流向。Coinbase在起诉后公开承认此次合作。独立区块链调查员ZachXBT在2024年11月发布调查报告后也协助完成了嫌疑人指认，其介入源于一名损失600万美元的受害者求助。Coinbase官方账号随后对其贡献致谢。公司首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗通过X平台公开表态，警告针对平台用户的诈骗者将被追查。随着社会工程学骗局持续升级，该交易所正加强公共警示以遏制冒充行为。

案件警示意义

本案起诉正值Coinbase面临安全挑战之年。二月间ZachXBT曾报告用户因社会工程学骗局在两月内损失超6500万美元；五月时Coinbase披露因犯罪团伙贿赂海外客服人员导致近7万用户数据泄露，预估损失达1.8亿至4亿美元。与协议漏洞或跨链桥攻击不同，钓鱼骗局依赖欺诈手段而非技术缺陷。作案者利用紧急情境冒充客服，诱使受害者主动授权交易。资金一旦转移，即便锁定钱包也难以追回。检方还透露斯佩克特被捕前正计划潜逃境外，其父现被视为案件相关“活跃嫌疑人”。目前被告拒不认罪，其辩护律师称指控内容纯属“推测”。