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印度升级监管举措以遏制加密货币犯罪
为应对日益增长的洗钱和恐怖主义融资担忧，印度已对其加密货币行业监管措施进行了全面升级。自1月8日起，该国金融情报机构针对加密货币交易所实施了综合性监管规定。新规要求对用户身份进行详尽的技术验证，并精准记录交易活动的地理位置与时间细节，旨在提升加密货币交易的透明度，以便及时发现非法金融行为。
新身份验证规则如何影响加密货币用户？
新规为加密货币交易所开启了客户身份验证的新阶段，要求已远超提供税号等基础信息。如今，用户必须通过实时自拍验证，并配合完成眨眼等动作以证明其为真人操作。交易所需详细记录每位用户关联的地理坐标、时间戳及IP地址等信息。
为确保身份验证的充分性，用户还需提供护照、驾驶证、Aadhaar卡或选民证等附加证件。通过一次性密码验证手机号与邮箱也成为强制要求。账户所有权将通过“小额验证交易”进行确认，即通过极低金额转账来核验银行账户信息。
印度加密货币政策会抑制行业增长吗？
除身份验证外，新规还引入了进一步限制措施。加密货币交易所不得支持首次代币发行等募资方式，印度监管机构认为此类活动存在重大金融风险且缺乏合理经济依据。同时，严禁使用混币器等增强匿名性的技术工具。
加密货币服务商必须向金融情报单位注册，报告可疑活动并履行持续上报义务。这些措施旨在加强中心化监管以打击金融违法行为。
印度对加密货币持审慎态度，已正式将其归类为《所得税法》中的“虚拟数字资产”。在注册平台上的交易虽被允许，但禁止将加密货币用作法定货币。
新规要点包括：强制实时自拍验证身份、禁止首次代币发行以规避复杂金融风险、禁用混币工具以保持透明度、通过强制注册与报告实现中心化监管。
金融监管机构声明指出：“这些措施显著提升了加密货币活动的透明度，是防止相关技术被用于非法活动的重要一步。”
