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爱尔兰央行对Coinbase Europe处以2480万美元罚款
爱尔兰中央银行（CBI）因Coinbase Europe违反反洗钱（AML）和反恐融资义务，对其处以2480万欧元（约合2150万欧元）罚款。这是爱尔兰首次对加密货币公司采取执法行动。
监管漏洞引发安全隐忧
爱尔兰央行消费者与投资者保护副行长科尔姆·金凯德在周四的声明中表示："执法机构依赖受监管金融机构建立有效的交易监控系统并及时报告可疑活动。任何金融机构在该系统上的失误都会为犯罪分子提供逃避侦查的机会——而犯罪分子必然会利用这些漏洞。"
该罚款涉及2021至2022年间Coinbase Europe在交易监控义务方面的违规行为。期间有超过3000万笔、总价值超过1760亿欧元的交易（约占Coinbase Europe总交易量的31%）未受到适当监控。
三年整改与补救措施
Coinbase Europe花费近三年时间完成回溯监控，最终向金融情报机构（FIU）提交了2708份可疑交易报告（STRs）以供调查。这些报告涉及洗钱、欺诈、毒品交易、网络攻击和儿童性剥削等多项潜在犯罪活动。
作为在爱尔兰注册的加密机构，Coinbase Europe本应使用交易监控系统（TMS）监测客户交易。该公司在声明中承认，2021-2022年间21个TMS监控场景中有5个存在编码错误，导致包含特殊字符加密地址等特定交易未被识别。
交易所表示已纠正这些错误，并通过修正后的TMS系统重新筛查受影响交易，最终发现18.5万笔需要进一步合规审查的交易。其中约2700笔最终形成可疑交易报告。
整改与处罚细节
虽然这些报告标记出潜在违法活动，但爱尔兰央行和Coinbase均未证实是否确实存在犯罪行为。Coinbase现已加强TMS监管，建立新的检测场景并强化内部测试机制。
根据爱尔兰央行30%的处罚减免方案，本次和解金额从原定的3100万欧元降至当前数额。该处罚仍需高等法院确认方可生效。
Coinbase在声明中强调："我们始终重视反洗钱程序的有效性，并严肃对待相关法规义务。我们的目标是持续打造全球最可信、最合规、最安全的交易平台。"
