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肯尼亚成立加密货币欺诈专项调查组
肯尼亚刑事调查局宣布成立专门调查加密货币欺诈的特别工作组。这一决定源于当地投资者在过去一年中遭遇的犯罪活动激增，累计损失高达56亿肯尼亚先令（约合4330万美元）。
新型犯罪形式催生执法创新
据刑事调查局声明，新设部门将重点打击加密货币骗局及相关网络犯罪。该机构负责人罗丝玛丽·库拉鲁指出：“犯罪团伙正利用网络平台的匿名特性实施犯罪，执法部门必须以同等速度进行创新。我们组建专业团队的目的就是要严厉打击加密货币欺诈行为。”
2025年欺诈金额已超去年总额
这项严打行动启动之际，加密货币欺诈报案金额呈现激增态势。2024年记录的4330万美元损失较上年同比增长73%。整体而言，肯尼亚2024年网络犯罪损失达2.315亿美元，使该国成为非洲数字犯罪损失最严重的市场之一。
库拉鲁表示：“数字资产的普及既带来机遇也伴随风险。许多肯尼亚人将加密货币用于汇款和替代性金融解决方案，但数千人却成为欺诈受害者，损失金额高达数十亿先令。”尽管2025年审计数据尚未公布，但肯尼亚侦探报告显示，今年前10个月的损失总额已超过去年全年。
执法行动与案件特征
警方声明和法庭起诉书显示，今年已破获数十起加密货币欺诈案件，逮捕行动明显增加。当地媒体披露的最新案例包括内罗毕和纳库鲁市发生的三起诈骗案，涉案金额分别为11.9万、10万和3万美元。
过去三年间，刑事调查局处理了500余起加密货币相关案件。调查人员还追踪了少数涉嫌利用数字资产资助恐怖主义的案件，当局已将此类案件列为区别于普通欺诈的国家安全事务。
国家层面的高度关注
数字资产犯罪已引起政治高层关注。威廉·鲁托总统在向议会提交的安全状况报告中指出，加密货币平台的滥用正对肯尼亚数字经济构成日益严重的威胁。他强调：“网络犯罪分子利用加密货币平台实施欺诈、勒索软件支付和匿名交易，助长了危害国家安全的网络犯罪。”
监管体系的完善进程
肯尼亚的加密货币活动多年来在缺乏专门法规的环境下持续发展。来自境外的交易所、钱包和点对点平台为当地用户提供服务，通过零售交易、汇款、商户受理实验、游戏和代币项目推动业务量增长。
提交至议会的数据显示，去年肯尼亚用户通过去中心化协议处理了近20亿美元交易，用户规模约610万人，使该国成为非洲链上交易量第三大市场。
监管领域也取得重大进展。今年十月立法者通过《虚拟资产服务提供商法案》，使加密货币活动合法化并引入许可制度。肯尼亚央行表示在新框架实施前暂未发放许可证。
此外，由欧盟共同资助的区块链与加密调查培训模块已正式启动，为调查人员提供区块链取证和跨境数字调查的专业技能培训。库拉鲁说明：“该培训涵盖区块链交易追踪分析、数字钱包与加密货币交易所相关犯罪调查、国际数字取证最佳实践应用，以及加强跨境合作应对跨国数字犯罪等内容。”此举旨在鼓励受监管的创新而非简单禁止。
