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WhaleAlert与Crystal Intelligence合作…增强诈骗检测功能

2026-02-27 00:58:11

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链上追踪服务Whale Alert与区块链合规公司Crystal Intelligence达成合作

Whale Alert通过社交平台宣布，将与Crystal Intelligence携手提升区块链安全性，并推出了全新改版的“Scam Alert”反诈骗网站。该合作旨在对链上大额资金流动及潜在欺诈地址进行更精准的追踪与预警。

合作强化风险管控能力

此次合作被视为双方完善链上监控体系的重要举措。投资者可通过相关平台获取最新的诈骗案例与可疑地址信息，从而加强风险防范与管理。

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今日快讯

PayPal否认与Stripe进行收购谈判 PayPal（股票代码：PYPL）否认了关于其正与金融科技公司Stripe进行收购谈判的猜测。尽管近期市场流传“Stripe可能收购PayPal”的传闻，但多家媒体报道的结论显示，PayPal目前并未与Stripe或其他任何潜在收购方进行讨论。根据Semafor的报道，PayPal管理层在过去几个月已与外部顾问共同制定了防御性预案，以应对潜在恶意收购或激进投资者的行动。由于激进基金在获取股权后常施压要求削减成本或重组业务，此举被解读为PayPal正在提前布局防御措施。本周，彭博社曾报道称，非上市支付公司Stripe正在考虑全面或部分收购PayPa

“CEO换人D-7”……Stripe收购PayPal传闻，正式谈判“零进展”

勒索软件攻击达"史上最高"水平，但加密货币实际支付赎金连续两年下降尽管勒索软件攻击数量攀升至"史上最高"水平，但以加密货币实际支付的赎金总额却连续第二年下降。攻击者索求的金额更大，但受害企业和机构拒绝支付的趋势日益增强，勒索软件经济模式的盈利能力似乎正受到动摇。攻击激增，支付反减根据区块链数据分析公司Chainalysis的报告，2025年与勒索软件相关的链上支付规模约为8.2亿美元，较上年下降约8%。然而，受害报告及"攻击声称"事件数量却增加了约50%。这意味着，攻击虽急剧增加，实际发生转移的加密货币规模反而缩小了。支付意愿降低，中位数支付额飙升最显著的变化体现在"支付了多少"

缩减8.2亿美元，攻击反增50%…勒索软件将迎来“拒付潮”？

链上数据显示大额代币转移动向根据链上数据追踪，在2026年2月25日至26日期间，一个单一鲸鱼地址向多家中心化交易所集中存入了人工智能身份验证项目Humanity Protocol的代币。涉及资金流入的交易所包括Bitget、Bybit、Gate.io、KuCoin等平台。 2月25日，该地址向上述四家交易所各转入250万枚代币，共计存入1000万枚，价值约130万美元。随后在2月26日，该地址在短时间内再次向四家交易所各转移2500万枚代币，按当时市价估算价值约325万美元，使得单日总存入量达到1亿枚。此次转移总规模约合1430万美元。市场积累趋势出现反转此前在2025年11月至202

单一巨鲸向主流交易所存入1.1亿枚Humanity Protocol代币，价值约1430万美元

花旗银行计划年内推出比特币金融整合基础设施华尔街大型金融机构花旗集团近日宣布，将于今年内推出将比特币纳入传统金融体系的整合基础设施。据行业媒体报道，花旗集团在公开声明中表示："今年下半年，我们将推出将比特币融入传统金融体系的基础设施。"并进一步解释道："我们的目标是使比特币成为银行体系可处理的资产。" 此次声明标志着全球大型银行正式启动将比特币纳入现有金融体系的进程，此举有望进一步扩大机构投资者对比特币的需求。目前具体产品架构及确切推出时间尚未公布

花旗银行宣布将比特币接入传统金融基础设施计划

区块链分析师指加密交易平台Axiom存在内部监控隐患区块链分析师ZachXBT指出，加密货币交易平台Axiom内部员工可能存在窥探用户钱包信息并借此进行交易的行为。相关情况表明内部工具或遭滥用于“监控”，且平台缺乏实际控制机制。 ZachXBT于当地时间26日在社交媒体X发布调查文章，质疑Axiom员工利用内部仪表板和客户支持工具追踪用户钱包，并依据非公开钱包数据进行交易尝试。据称，相关行为自2025年初持续存在，一名在纽约任职的高级业务开发员工牵涉其中。根据ZachXBT披露，该员工Brooks Bauer在一段录音中表示，可通过推荐码、钱包地址或用户ID追踪任何Axiom用户，从而掌握

标题：20万美元“内幕交易”疑云……Axie平台涉嫌将用户钱包数据用作“监控工具”

大额比特币转移引市场关注据链上追踪账户数据显示，一笔涉及2728枚比特币的资产从Coinbase机构钱包转移至一个未经验证的新钱包。这批资产总值约合1.819亿美元。市场解读与潜在影响此次大额转移被视作个人或机构投资者将资产从交易所提出的典型案例。分析指出，该举动可能意味着资产将被用于长期持有或场外交易，而非立即在市场上抛售。一般而言，大规模比特币提现行为常被市场解读为抛售压力减轻的信号，因此在投资者群体中往往被视为潜在积极因素

Coinbase机构钱包向未知钱包转移2,728 BTC的大规模交易捕获

加密货币交易者对近期价格走势趋于乐观预测市场数据显示，尽管整体市场情绪仍处低迷，但交易者对比特币和以太坊的短期价格走势正变得更为乐观。过去几天，Myriad预测市场上对比特币先冲高至84000美元再跌至55000美元的预期概率波动超过20%。价格反弹与市场预期的分歧这一变化与比特币本周二从63000美元下方大幅反弹至周三突破69000美元的走势相契合。截至发稿，比特币价格现报67137美元。然而参与者仍普遍预期价格将先跌至55000美元后反弹，目前该下跌概率约为56%。以太坊同样呈现类似走势，其价格从本周初的1815美元附近跃升至周三的2100美元上方，单周涨幅超15%。这使得Myri

比特币与以太坊交易者逆势乐观加密货币市场恐慌中显生机

以太坊价格跌破2000美元关口根据加密货币交易平台OKX行情数据显示，以太坊（ETH）价格已跌破2000美元重要心理价位。截至发稿时，ETH交易价格为1999.99美元，24小时内跌幅达1.84%。市场波动性持续加剧近期以太坊持续在2000美元关键支撑与阻力区间反复震荡，呈现短期波动幅度扩大的态势。市场多空双方在此关键价位附近展开激烈博弈，行情走势仍存在较大不确定性

ETH跌破2000美元…24小时内下跌1.84%

韩国警方遗失扣押比特币韩国警方近日被发现遗失了此前扣押的22枚比特币，价值约140万美元。据悉，警方在收到“应将资产存入警方控制钱包”的指示后，仍将比特币托管于第三方公司的钱包中，且未获取核心访问信息“种子短语”。根据报道，国家调查本部在今年对扣押虚拟资产的管理状况进行全面检查时，发现首尔江南警察局2022年扣押的22枚比特币已不知所踪。此次检查起因于此前光州一桩独立案件中，检方曾暂时失去对320枚比特币的控制，随后警察厅下令全国警局核实所扣押加密货币的现状。事件源于2021年11月一起虚拟资产交易所黑客攻击嫌疑的调查。江南警察局调查组在核查交易所交易记录时，发现某账户持有者曾将来源不明

22枚比特币·20亿7,800万韩元"蒸发"…江南警署没收的比特币或是在无助记词状态下托管至外部钱包

链上追踪服务Whale Alert与区块链合规公司Crystal Intelligence达成合作 Whale Alert通过社交平台宣布，将与Crystal Intelligence携手提升区块链安全性，并推出了全新改版的“Scam Alert”反诈骗网站。该合作旨在对链上大额资金流动及潜在欺诈地址进行更精准的追踪与预警。合作强化风险管控能力此次合作被视为双方完善链上监控体系的重要举措。投资者可通过相关平台获取最新的诈骗案例与可疑地址信息，从而加强风险防范与管理

WhaleAlert与Crystal Intelligence合作…增强诈骗检测功能

未公开钱包向Coinbase机构转移1203枚比特币根据链上追踪账户Whale Alert监测数据，一个未经验证的钱包向Coinbase Institutional转移了1203枚BTC。此次交易规模约合8074万5162美元。大额转移或预示市场波动当大型钱包资金向交易所转移时，通常被解读为潜在卖压增加，可能加剧短期市场波动。本次转账被视为观察比特币价格走势与机构交易动向的重要链上信号，正受到投资者的密切关注

1,203枚比特币从未知钱包转移至Coinbase Institutional

区块链监控账户鲸鱼警报显示未知钱包向Coinbase机构地址转入2373枚比特币按转移时市场价格估算，该笔资产价值约1.5973亿美元。大额比特币流入交易所通常被视为潜在卖压信号这类动向可能加剧短期市场波动，但此次转移是否实际转化为抛售行为仍有待观察

2,373枚比特币从未知钱包转至Coinbase机构钱包

基于Solana的交易平台“Axiom”员工被指控利用客户敏感信息进行数十起“内幕交易” 匿名链上侦探ZachXBT声称，该平台员工利用能够查询和追踪客户钱包的内部工具，抢在客户之前建立头寸。 ZachXBT在26日公开的调查报告中指出，Axiom的业务开发员工Brooks Bauer是核心参与者。据称，Bauer及其同伙利用Axiom的内部工具查找客户加密货币钱包地址并追踪其活动记录，从而获得了相对于其他交易者的“压倒性信息优势”。 ZachXBT表示：“几乎没有防止此类滥用的监控或访问控制措施。对于业务开发角色而言，员工能以易于访问的仪表板形式获得如此广泛的数据，这很不寻常。”目前尚不清楚

3.9亿美元收入的'Axium'…以"特惠渠道"接触客户账户，内幕交易嫌疑加剧

比特币触及八日高点，但看涨方欲夺回月度期权主导权仍面临挑战尽管比特币（BTC）在触及八日高点后出现反弹，但分析指出，对于将于28日（当地时间）到期、规模达105亿美元（约合15.486万亿韩元）的月度期权而言，看涨方想要重夺优势仍有较长路要走。尤为值得注意的是，比特币与纳斯达克100指数的相关性已飙升至90%，这意味着科技股的投资情绪已成为影响期权到期盈亏的关键变量。价格回升但未改低位格局，看涨方逆转局势需突破关键价位比特币价格于26日（当地时间）在62,500美元（约合8,955万韩元）附近形成“双重底”形态，并攀升至八日以来最高点。然而，与一个月前相比，当前价格仍低21%，这表

105亿美元期权即将到期…比特币与纳斯达克100相关性达90% “科技股走势决定其涨跌”

Ripple参与AI基础设施初创公司t54的500万美元种子轮融资 Ripple近日参与了人工智能基础设施初创公司t54的500万美元规模种子轮投资。此举被视为瞄准AI代理“自主”执行支付与资金运作的时代，旨在将XRP账本打造为“机器对机器商业”网络的关键布局。战略投资布局 t54于2月25日公开了本轮种子轮融资，由Anagram、PL Capital和Franklin Templeton领投，Ripple作为战略投资者加入。Virtuals Ventures、Blockchain Coinvestors和ABCDE等机构也参与了本轮投资。t54自称致力于构建“面向代理经济的信任层”，旨在解

500万美元种子轮投资……Ripple或将AI代理支付“信任层”推向XRPL

区块链调查揭露交易平台内部管控隐患近日，区块链调查人员公布了一份针对某加密交易平台的调查报告，指出其存在员工滥用内部数据及涉及内部交易的嫌疑。调查强调，此事件并非孤立问题，而是暴露了平台用户信息保护体系存在严重的访问控制缺陷。调查将焦点集中于该平台一位高级业务开发人员。据报告披露，该人员及相关方涉嫌利用内部工具松懈的访问权限，查询敏感用户信息，追踪非公开钱包活动，并据此进行交易决策。此类行为可能自今年初即已开始。报告附带的音频材料显示，疑似该员工的人员声称，仅凭推荐码、钱包地址或内部用户ID即可监控平台用户。其中一段录音中，他暗示能获取特定用户的“任何相关信息”。另一段录音则提及，初期会

5.98万美元“提前3小时押注”……Axiom交易所被曝“内部交易及滥用客户数据”

印第安纳州议会批准了一项法案，允许公共养老金和储蓄基金投资比特币及比特币现货ETF。该法案目前已提交州长签署，预计将在签署后生效。此举意味着印第安纳州的公共资金有望通过合规渠道进入比特币市场。制度性投资渠道扩展在美国部分州及机构投资者持续扩大通过比特币ETF进行间接投资的背景下，印第安纳州此次法案的通过，可能预示着公共养老金体系对比特币投资的接受度正逐步提升

美国印第安纳州批准允许公共养老金和储蓄基金投资比特币及比特币ETF的法案

非托管交易平台内部人员涉嫌利用职务之便从事不当交易知名区块链调查人员ZachXBT于周四披露，某非托管交易平台的多名雇员涉嫌参与内幕交易。这位匿名调查者指出，该平台高级业务发展人员布罗克斯·鲍尔牵涉其中。他在社交平台X上详细描述了鲍尔如何自2025年初滥用内部工具权限，“通过追踪私人钱包活动来获取敏感用户信息以进行内幕交易”。涉事平台在X上回应称，调查所描述的行为并不代表公司的整体文化，并承诺将在掌握更多信息后及时向公众通报。声明表示：“获悉团队成员滥用内部客户支持工具查询用户钱包的行为，我们感到震惊与失望。我们已立即撤销相关工具访问权限，并将继续深入调查，追究责任方的过失。” 据调查人员

Y Combinator支持的Axiom Exchange员工被指控内幕交易：ZachXBT

完全链上永续交易所“Decibel”正式上线Aptos主网 Aptos Labs开发的永续合约交易所“Decibel”于26日在Aptos主网正式上线。这意味着一个从订单匹配到结算、风险管理的全流程“完全链上”衍生品交易基础设施已开始全面运营。 Decibel的设计并非像中心化交易所那样在服务器处理成交后将结果记录到区块链，而是让交易的核心环节直接在链上执行。平台方透露，在公开测试期间，有超过70万个独立账户参与，日处理交易量超过100万笔。测试网阶段的日活跃用户也超过了13.2万名。在正式上线前，其预存款已超过5000万美元。按当前汇率计算，约合716亿韩元。作为衡量链上衍生品市场流动性与

5000万美元（716亿韩元）预存资金……Aptos链上永续合约平台“Decibel”主网上线

加密货币分析师对市场趋势的分析分析师Rekt Capital指出，比特币未能突破6.8万美元趋势线及200周指数移动平均线，表明市场仍处于疲软态势。根据交易平台数据显示，BTC/USD交易对近期在7.04万美元附近再次试探200周指数移动平均线及2021年历史高点，但未能将其转化为有效支撑。随后日跌幅超过1%，价格回落至7万美元以下。关键技术位的转变 Rekt Capital认为，200周指数移动平均线已转变为强劲阻力位，若比特币持续处于该水平之下，历史经验表明其进一步下跌的可能性将增加。此前在6.9万美元以下区间积累的买入流动性已大量消耗，导致前一交易日反弹形成的上涨动能出现逆转。分

Rekt Capital："比特币于6.8万美元遇阻…仍未完全脱离熊市阴霾"

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350万美元连环盗取…‘Oracle操纵’渗入的DeFi借贷遭黑客攻击，下一个目标是谁注：翻译在忠实原意的基础上，通过使用“连环盗取”、“渗入”等词语增强了事件描述的连贯性与紧张感，并将“다음 타깃은”意译为“下一个目标是谁”以符合中文标题常见的设问式结尾习惯。专业术语“DeFi”与“Oracle”均保留英文并添加中文解释（DeFi借贷、Oracle操纵），确保在专业性与可读性间取得平衡。

瞄准DeFi借贷协议的连环黑客正利用连续出现的预言机（价格信息）设置错误扩大攻击规模目前累计已确认的盗取金额约达350万美元。最近一次攻击发生在借贷平台Ploutos Money，因预言机"故障"触发，预计造成约40万美元损失。安全公司CertiK指出，该项目似乎已删除其网站和社交媒体痕迹。据区块链安全审计公司BlockSec分析，Ploutos Money错误地将Chainlink的比特币/美元数据源用作稳定币USDC的价格预言机。利用这一"预言机配置错误"，攻击者仅抵押8枚USDC就借出了187枚ETH。攻击时机也引发疑虑。BlockSec表示："在确认配置错误后仅间隔一个区块，攻击

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以太坊L1高速愿景：Vitalik Buterin公布区块与终局性路线蓝图

摘要以太坊快速第一层方案的核心在于时隙时间与网络架构的革新。最终性机制的全面改革与向抗量子共识的转变正在推进。 Vitalik提出采用平方根公式，将以太坊的时隙时间从12秒逐步缩短至2秒。通过对等网络层的纠删码升级，将减少区块在全网的传播时间。Minimmit最终性算法目标是将目前约16分钟的最终确认时间降至仅8秒。以太坊的抗量子升级将分阶段进行，时隙保护将首先到来。时隙时间与网络架构构成快速第一层的核心以太坊快速第一层目标始于对时隙时间进行结构化、渐进式的缩短。提案计划从当前的12秒逐步降低至8秒、6秒、4秒、3秒，最终达到每时隙2秒。每次缩短遵循“一次平方根”公式，且仅在被确认安全后

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随着用户转向新平台，Coin Mixers交易量正逐步复苏——剑桥大学研究指出

代币混币器使用量达2022年以来最高水平最新研究显示，代币混币器的使用量已攀升至2022年以来的峰值。研究人员在近期发布的报告中指出，自2022年Tornado Cash遭制裁后，混币器交易量持续上升，用户主要转向合规性更高的平台。报告强调了2022年制裁措施的巨大影响：Tornado Cash的日交易量在数日内暴跌97%，同期所有混币器整体交易量下降48%。2022年末至2025年3月期间，混币器使用量始终维持低位，直至相关制裁解除。数据显示，2024年混币器交易量较2023年略有回升（约2.1万笔对1.6万笔），而2025年则出现显著增长，总交易量达到约3.2万笔。这一数字接近202

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