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泰达公司冻结了价值1.82亿美元的稳定币，这些资金被锁定在五个基于TRON的钱包中。钱包数据将其与非法交易相关联。泰达在追踪到非法交易后，于TRON网络上冻结了这笔1.82亿美元的资金。这些资金与一些常见的利用稳定币的诈骗活动有关，主要涉及个人钱包攻击或信任诈骗。
泰达在一次交易中冻结了五个钱包，并将其添加到禁止名单中。
泰达已冻结33亿美元稳定币
泰达一直致力于保护用户资金，在2023年至2025年间，已追踪并冻结了33亿美元的稳定币。该稳定币发行商已将7268个地址列入黑名单，其中4505个位于以太坊网络，涉及资金约15亿美元。泰达通常在调查完成后重新铸造稳定币。
过去几年，试图从诈骗中追回资金的努力正在加速，尽管这仍只占全部损失的一小部分。稳定币仍占非法交易量的84%。
据报告，部分钱包冻结与缺乏KYC（了解你的客户）流程有关，或与伊朗国民及伊朗相关金融活动有关。
尽管冻结行为引发了审查制度的问题，但这仍是应对损失和诈骗的唯一追索手段。泰达与TRON正在合作，尽管目前尚未与交易所或DeFi协议就自动冻结资金达成协议。
泰达仍在使用与TRON合作成立的T2金融犯罪部门。该部门自2024年9月启动以来，已追踪到3亿美元资金。尽管付出了努力，稳定币的挽救行动仍是零星进行的，仅限于能及时追踪到资金的情况。
基于TRON的USDT发行量升至超过820亿枚
TRON网络上的USDT供应量已增至超过820亿枚，而基于以太坊的供应量则超过1020亿枚。
基于TRON的USDT活动具有周期性，与亚洲市场结算时间相吻合。该代币的TRC-20版本与更广泛的诈骗生态系统相关联。| 来源：Dune Analytics。
基于TRON的USDT交易显示出可预测的每日转账模式，与亚洲市场的交易和结算时间一致。大部分转账来自持有不足100 USDT的钱包。
该网络活动仍因非有机流量而受到严格审查。尽管如此，基于TRON的USDT仍然是普通点对点支付的主要资产之一。
该网络上的平均交易金额最常见在100至1000美元之间，而基于以太坊的转账通常低于100美元。基于TRON的USDT在中心化交易所的代表性也较弱，但作为一种替代性金融科技工具，在支付领域的使用更为广泛。
TRON上的USDT也是去中心化市场中使用的主要代币之一，这些市场同时也是诈骗和洗钱活动的中心。只有一小部分资金可以被追回，因为大部分资金被分发到更小的钱包，难以与特定实体或漏洞利用关联。
基于TRON的代币也经常在新创建的诈骗应用中被冻结，或被Telegram上的卖家要求作为支付方式。点对点互换和供应商服务同样是基于TRON的USDT的高风险场所。
