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加拿大对加密货币平台开出创纪录罚单涉重大反洗钱违规

2025-10-23 05:28:44

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加拿大对加密货币平台开出历史性罚单反洗钱违规代价高昂

加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)近日采取前所未有的执法行动，对以Cryptomus名义运营的加密服务商Xeltox Enterprises Ltd.处以1.7696亿加元（约合1.26亿美元）行政罚款，创下该国加密货币领域监管处罚新纪录。

违规详情

监管调查显示，仅在2024年7月单月期间，Cryptomus就存在1068次应报未报的可疑交易，涉及洗钱和恐怖融资嫌疑。具体违规行为包括：未报告1518笔大额虚拟货币交易（单笔超1万加元），以及未遵守关于伊朗资金流动的部长级指令——7557笔来自伊朗地址的转账未依法上报。

FINTRAC特别指出，涉案交易多与"儿童性虐待材料贩卖、金融欺诈、勒索软件赎金及规避制裁"相关，称这些违规行为"性质严重且不可接受"。

行业警示

此次罚金金额远超加拿大此前加密货币领域2000万加元左右的最高罚单记录，表明监管机构正加强对加密企业的合规压力。FINTRAC在声明中强调，货币服务企业必须履行客户身份识别、风险评估、反洗钱政策制定及交易报告等法定义务，否则将面临严重后果。

深层影响

Cryptomus的天价罚单释放明确信号：加密服务商必须将合规置于战略核心。当前环境下，忽视合规带来的财务与声誉损失，可能远超企业在市场拓展方面的投入。行业参与者需确保其KYC（了解你的客户）和反洗钱机制不仅是形式存在，更要具备实质效力。

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今日快讯

百年零售巨头Bealls宣布支持加密货币支付拥有110年历史的美国连锁百货Bealls宣布与数字支付公司Flexa达成合作，将在旗下660余家门店开通加密货币支付服务。此次合作使Bealls成为全美首个支持同时跨十余条区块链、兼容任意加密钱包的数字货币支付的大型零售商。创新驱动的里程碑这项恰逢企业110周年庆典的决策，彰显了该零售商持续创新和优化客户体验的战略方向。近年来，Bealls先后投资了自助服务终端和线上购物等技术，此次布局更使其成为实体零售业中加密货币支付的先行者。支付系统技术细节根据官方声明，该支付系统支持包括稳定币和模因币在内的多种数字资产。消费者可在Bealls

零售巨头Bealls将接受模因币与稳定币支付百年老店拥抱加密货币

关键要点 Xeltox因反洗钱违规问题面临创纪录罚款加拿大加密货币史上最大金额罚单引发加拿大更广泛的监管政策调整加拿大重拳整治加密货币反洗钱违规行为事件概述加拿大金融监管机构FINTRAC对Cryptomus运营方Xeltox Enterprises Ltd.处以1.769亿加元的天价罚款，创下该国加密货币领域反洗钱处罚金额的最高纪录。此次处罚源于该机构在涉及大额加密货币交易时，未能满足反洗钱合规要求。涉及主体本次事件的核心主体为Xeltox Enterprises Ltd.和监管机构FINTRAC。调查显示该企业存在严重的反洗钱违规行为，最终导致加拿大加密货币史上最严厉的

加拿大对Xeltox开出1.769亿加元天价罚单

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关键信息卡尔达诺基金会申请.ada和.cardano域名寻求社区对资金计划的批准可能影响卡尔达诺的数字身份与生态系统卡尔达诺基金会申请顶级域名以强化数字身份卡尔达诺基金会宣布计划申请.ada和.cardano顶级域名，旨在增强其在加密货币领域的数字影响力与身份识别。该基金会表示："申请这两个通用顶级域名（gTLDs）将有助于提升卡尔达诺在数字领域的品牌形象。"目前该计划已进入社区投票表决阶段，标志着卡尔达诺向网络空间身份整合迈出重要一步。新域名助推生态系统品牌建设获取新域名预计将为卡尔达诺生态系统带来品牌增值与身份识别优势。尽管当前市场反应平淡，ADA代币价格微跌至0.632

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Xeltox因未报告可疑活动被罚款1.769亿加元加拿大金融交易与报告分析中心对Xeltox Enterprises Ltd.处以创纪录的1.769亿加元罚款，凸显加密货币交易所Cryptomus（原Certa Payments Ltd.）在反洗钱合规方面的重大疏漏。违规细节该处罚源于Xeltox持续未能上报与犯罪活动相关的大额可疑交易。调查显示，该公司未报告超过1,000笔涉及儿童剥削、诈骗、勒索软件及规避制裁的非法交易，以及7,500余笔违反伊朗制裁令的操作。FINTRAC主任Sarah Paquet强调，此次处罚的严厉程度与违规行为的性质和严重性直接相关。这项罚款金额远超加拿

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比特币现金（BCH）价格回升至540美元区间附近，展现出由活跃度增长支撑的新动能，引发市场关注。与此同时，零币（ZEC）价格以惊人势头飙升，再度印证市场对隐私功能的强劲需求。这两大动向凸显加密货币市场正回归实用价值和经得起考验的基本面。谁才是具备长期价值的加密货币？但核心问题在于：哪种代币能持续脱颖而出成为最佳长期选择？这正是BlockDAG的舞台。通过与BWT Alpine F1®车队的重磅合作及生态系统的实质性进展，BlockDAG（BDAG）展现出明确的长期发展蓝图。 F1®合作印证BlockDAG的长期价值 BlockDAG与BWT Alpine F1®车队达成多年合作，这一战

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核心要点王子集团陈志转移15,965枚比特币该交易引发监管机构高度关注市场指标显示波动性上升与合规审查加强巨额比特币转移引监管聚焦 2025年10月22日，王子集团转移的15,965枚比特币经查证与此前美国当局查封的资产无关。这批由陈志实际掌控的加密货币仍在该集团控制之下，但已引发监管机构和加密社区的密切关注。三年首现大额异动与王子集团及其主席陈志关联的15,965枚比特币在沉寂三年后突现转移，该行为立即触发监管审查机制。鉴于针对该集团的持续调查，此次资金流动具有特殊意义。虽然代币所有权未发生变更，但交易时机引发市场参与者广泛质疑。犯罪网络背景浮现陈志作为集团主席，已被

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市场动能回归：三大加密资产走势分析以太坊(ETH)：巨鲸悄然吸筹尽管以太坊价格从近期4400美元高点回落7%，但链上数据显示主要持有者正在持续加仓。目前超过50%的ETH供应量（约1.2亿枚）由十大非交易所实体持有，包括托管机构和质押池。交易所储备量骤降67%，从1000万枚减少至仅300万枚，流通量收缩显著增强了价格韧性。分析师指出，80%的流通ETH仍处于盈利状态，这种积累阶段预示着市场对以太坊基本面的长期信心。恒星币(XLM)：技术形态预示突破恒星币当前价格稳定在0.30美元支撑位上方，日线图呈现经典的反转头肩形态。若成功突破0.50美元颈线阻力，可能开启向0.62美元、0.

以太坊强势坚守，恒星币剑指1美元大关，BlockDAG预售狂揽4.3亿美元创世日蓄势待发！

狗狗币与Solana展现两条差异化增长路径狗狗币(DOGE)和Solana(SOL)正呈现两种截然不同的发展模式——前者依赖社区热情推动，后者则受机构采用驱动。狗狗币在上升通道内持续攀升，分析师预测其可能冲击0.33美元关口；而Solana凭借网络收入优势，通过ETF申请和Tether整合获得机构青睐。然而，真正的焦点属于BlockDAG (BDAG)——该项目正通过实体矿机部署和350万规模的X1移动挖矿网络迅速崛起，迎接11月26日创世日的到来。项目团队还将于本周在币安举行实时AMA活动。当多数数字资产依赖市场炒作时，BlockDAG凭借技术实用性、基础设施布局和透明参与模式，成为连

狗狗币涨势不减，Solana拓展机构版图，BlockDAG矿工网络突破350万迎创世日

加密货币市场正处于动能消退与新资金入场之间的拉锯战中。随着市场情绪在谨慎与乐观间摇摆不定，交易者们正密切关注以太坊（ETH）和莱特币（LTC）这两大短期风向标。以太坊在4000美元下方承压以太坊（ETH）目前正在4000美元关键关口下方测试重要支撑区域，经历多次反弹失败后遭遇强劲阻力。该资产在暴跌至3829美元后，当前反弹尝试徘徊在3929美元附近，近期清算金额已超1.59亿美元。技术指标显示谨慎态度：MACD和信号线均位于零轴下方，显示买盘压力有限；RSI指数42表明市场存在温和看跌情绪，CMF读数则显示资金持续外流。市场观察人士指出，只有当以太坊能够持续突破3945美元阻力位，当

以太坊坚守4000美元关口遇阻，莱特币滑向90美元大关，BlockDAG创世日前预售狂揽4.3亿美元引爆市场！

它的崛起引发了社交媒体热议和投机热潮，但严肃的投资者已经开始关注表象之外的实质。为何如此？因为在华丽外表之下，特朗普主题代币缺乏投资者真正需要的东西——结构、可持续性以及超越头条新闻的发展路线图。而这正是AlphaPepe（ALPE）的发力点。基于BNB链构建的AlphaPepe不仅乘着模因币浪潮——它更在打造冲浪板。凭借活跃的社区、实时质押功能、经过验证的代币经济学以及超过33万美元的融资额，AlphaPepe正在将病毒式传播与长远愿景相结合。当特朗普模因币占据热搜时，AlphaPepe正在悄然占领钱包——其上涨潜力显然更为可观。特朗普模因币：声势浩大，根基薄弱所谓的特朗

忘掉特朗普迷因币：AlphaPepe才是当前最值得入手的迷因币预售之王

MAGACOIN FINANCE的倒计时正在飞速流逝——这个被宣告为2025年增长最快的加密货币预售项目，目前已有超过21,000名投资者参与，且代币价格每小时都在攀升。精明资金正大量涌入，尤其是来自以太坊巨鲸的资金，他们试图在这个波动剧烈的市场中寻求对冲和多元化投资。 MAGACOIN FINANCE预售：每小时价格上涨，零回调，巨大FOMO效应 MAGACOIN FINANCE已进入罕见领域——一个每小时价格上涨且势头不减的预售。需求爆炸性增长，每日新增数千个钱包。该项目安全的基础设施、经过验证的审计和社区优先的模式，使其成为2025年最受信任的预售项目之一。当交易者寻找具有真正吸引

麦加金融预售增速创纪录：以太坊巨鲸抢先入场收官阶段所剩无几

加密货币市场：谨慎与兴奋交织下的格局演变当前加密货币市场情绪呈现两极分化，主要山寨币走势各异。Pepe（PEPE）价格持续下跌拖累模因币市场信心，而Hyperliquid（HYPE）因ETF猜测和机构需求激增成为焦点。在这一轮市场波动中，BlockDAG（BDAG）以超4.3亿美元的预售金额创下纪录，其0.0015美元的预售价格吸引了零售和早期机构投资者的空前参与。 Pepe熊市延续，复苏迹象渺茫 Pepe（PEPE）价格持续下跌，卖方力量占据主导。当前PEPE交易价格约为0.000006美元，远低于其20日、50日和200日均线，显示各时间维度均处于强烈下跌趋势。技术指标全面看空：R

佩佩币暴跌，Hyperliquid掀ETF热潮，而BlockDAG以0.0015美元超低价引爆抢购狂潮

城堡投资创始人进军数字资产储备领域亿万富翁、城堡投资集团创始人兼首席执行官肯·格里芬近日披露持有DeFi Development Corp.（DFDV）4.5%的股份。这家专注于积累Solana（SOL）的数字资产储备公司近期备受关注。根据提交给美国证券交易委员会的13G表格显示，格里芬个人持有超过130万股DFDV股票，约占其流通普通股的4.5%。与此同时，城堡投资顾问有限责任公司及其关联实体报告持有80万股DFDV股票，约占公司股份的2.7%。这一联合持股使城堡投资跻身DFDV最大机构投资者之列，为华尔街顶级机构布局数字资产的名单再添重量级成员。机构加速入场这份文件披露之际，正值大

"城堡投资创始人肯·格里芬披露持有Solana国库公司60亿美元股份"

千倍加密货币投资热潮再起：MoonBull成为焦点随着"2025年最值得投资的千倍加密货币"话题再度升温，MoonBull正成为市场焦点。在Toncoin的暴涨让众多投资者错失良机后，这个新晋竞争者正在制造巨大声浪。Toncoin的成功证明，当迷因币生态获得实际效用和社区力量支持时，可能带来改变人生的回报。当投资者疯狂寻找下一个爆发机会时，MoonBull的预售已成为FOMO驱动型交易者的最佳搭档。目前MoonBull预售正在掀起波澜，加密社区的讨论热度堪比企鹅大游行。其融合了迷因文化能量、智能代币经济学和真实质押奖励的特点，正在吸引全市场的目光。对于那些错过Toncoin暴涨的人来说

错过Toncoin大涨？别漏了MoonBull——即将爆发的千倍潜力加密之选

核心要点加密货币行业领袖就市场结构法案与美国议员会面。讨论内容涵盖监管与非法金融议题。该监管框架获得两党共同支持。加密行业领袖与美议员就市场结构法案展开磋商 2025年10月23日，十余位加密货币行业领袖在华盛顿与两党议员会面，讨论延宕已久的加密货币市场结构法案。此次讨论意义重大，该法案可能重塑数字资产的监管框架，对比特币和以太坊等主要代币产生深远影响。关键会晤细节在近三小时的会议中，两党议员与包括Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗、参议员查克·舒默和蒂姆·斯科特在内的行业代表深入交流。讨论聚焦于影响去中心化金融的监管政策及非法金融活动防控措施。会议展现出两党对于建立

加密行业领袖与美议员共议市场结构法案

监管文件披露格里芬持股动态本周公布的监管文件显示，格里芬目前持有该公司4.5%的股份，约合130万股。其旗下对冲基金集团通过Citadel Advisors LLC另披露持有80万股，使得整个Citadel体系在DeFi Development的总持仓达到约210万股。华尔街传统派开始转向长期被视为加密货币最坚定怀疑者之一的格里芬，鲜少涉足数字资产领域。然而此次披露凸显了华尔街的重大转变——怀疑态度正逐步让位于战略布局。过去一年间，a16z Crypto、贝莱德、摩根大通和富达等机构纷纷扩大数字资产版图，分析师将这种现象称为加密货币采用的"机构迁徙阶段"。Citadel的参与似乎为这

华尔街亿万富翁肯·格里芬意外押注Solana国库公司

加密货币市场本周呈现分化走势以太坊（ETH）价格预测显示缓慢复苏迹象，而比特币现金（BCH）则延续跌势。与此同时，BlockDAG预售持续刷新纪录，在0.0015美元认购价进入最后阶段之际，募资总额已突破近43亿美元。该项目已售出超270亿枚BDAG代币，吸引31.2万持有者加入网络，其发展轨迹正成为2025年加密货币领域的标志性事件。以太坊稳守4000美元关口经历波动性行情后，以太坊价格现稳定在4000美元区间。虽然过去一个月下跌9.7%，但预测显示其可能在2025年10月25日前反弹至4368.97美元，潜在涨幅达10.38%。当前市场情绪指数为29（恐惧区间），多数分析师将此次回

以太坊复苏势头强劲，比特币现金表现疲软，BlockDAG以0.0015美元低价预售狂揽4.3亿美元！

卡尔达诺(ADA)临近关键转折点比特币企稳十万美元上方释放复苏信号随着比特币在108,000美元上方趋于稳定，卡尔达诺(ADA)正徘徊于关键转折区域。十月闪崩后，加密货币市场情绪可能正在酝酿反转。随着波动性降低，主流币守住重要支撑位，山寨币已显现初步复苏迹象。卡尔达诺的长期对称三角形形态正不断收窄，或将在第四季度迎来突破。若0.62美元支撑位有效，ADA可能迎来70%的上涨空间。 ADA技术展望：对称三角形临近第四季度突破当前卡尔达诺交易价格约为0.64美元，略高于0.62美元的关键支撑位——该位置在过去数月持续维系ADA的价格结构，恰与斐波那契0.5回撤位重合，并构成一年期对称

卡尔达诺（ADA）价格预测：比特币稳守10.8万美元关口，ADA有望迎来70%反弹

核心要点 Revolut获得批准在墨西哥运营数字银行。墨西哥首个从零开始获得牌照的独立数字银行。监管批准标志着数字银行扩张的重要里程碑。 Revolut获准在墨西哥开展数字银行业务 2025年10月23日，Revolut获得墨西哥当局最终批准，成为该国首家完全持牌的独立数字银行，这标志着行业发展的重要里程碑。 Revolut的进入意味着墨西哥数字银行领域的竞争加剧，有望扩大消费者对金融服务的获取渠道，不过对主要加密货币市场暂时不会产生直接影响。 Revolut已获得墨西哥国家银行和证券委员会及墨西哥央行的最终批准，将推出完全持牌的数字银行服务。这使Revolut成为首个从零开始完成墨

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经过数十年的反复试验，斯坦福医学院的科学家们为盲人患者带来了医学界罕见的礼物——重见光明的第二次机会。突破性视觉修复技术本周发表在《新英格兰医学杂志》的PRIMA无线植入系统，通过不可见光和米粒大小的芯片，为晚期黄斑变性患者恢复了阅读视力。这套由斯坦福物理学家兼生物医学工程师丹尼尔·帕兰克领衔研发的系统，将视网膜下光伏植入体与增强现实眼镜相结合，直接将图像投射至视网膜，绕过受损的光感受器。技术原理该系统包含两个核心组件：显微植入体替代已丧失功能的光感受器，特制眼镜为其提供能量。眼镜捕捉视觉场景后，通过不可见的红外光投射图像，植入体将其转化为电信号刺激视网膜细胞。 "每个像素就像

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"波场币（Tron）瞄准0.35美元反弹，门罗币（Monero）承压，BlockDAG创世倒计时助推1美元雄心"

加密货币市场现状：波场、门罗与BlockDAG的竞争格局加密货币市场近期表现平稳，投资者在短期波动与长期增长前景间权衡。波场币（TRX）看涨态势引发关注，交易者预期其可能反弹至0.35美元；门罗币（XMR）技术分析则显示超卖压力与市场谨慎情绪。而BlockDAG（BDAG）凭借本周创世日倒计时与币安AMA活动，预售额突破4.3亿美元，正朝1美元目标加速迈进。波场币：突破0.35美元的关键战役波场币当前交易价0.3222美元，已从月低点0.2946美元回升，现处于关键斐波那契回撤区间。0.3272至0.3360美元构成阻力带，若突破则可能测试0.35美元中期目标。期货未平仓合约稳定在3.

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