印度执法局突击搜查第四集团顾问公司关联场所
印度执法局班加罗尔办公室根据《防止洗钱法》,在卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和德里搜查了21处场所,目标直指涉嫌大规模加密货币投资欺诈的第四集团顾问公司。
该团伙被指控运营仿冒正规交易所的虚假平台,盗用加密货币专家肖像进行宣传,通过支付初期小额回报维持运作,并依赖多层营销式推荐机制和社交媒体扩大影响。
调查人员指出,非法所得通过多个加密货币钱包、空壳公司、哈瓦拉汇款渠道及境外账户进行流转,目前相关房产与钱包地址已被查封。
欺诈手段与资金流向
根据政府声明,印度执法局于12月18日协调三地同步展开突击行动。调查显示该骗局通过虚构投资平台模仿正规加密货币交易所界面,为投资者提供个人仪表盘、实时余额和交易记录等功能,但背后并未发生真实市场交易。
该组织未经授权使用知名加密货币评论人士及公众人物形象提升可信度,通过伪造推荐资料吸引新投资者。初期向投资者支付小额回报建立信任后,诱使受害人追加投资并通过推荐奖金发展下线。
跨境资金隐匿网络
执法局发现被列为犯罪所得的涉案资金通过复杂隐匿系统转移:利用多个加密货币钱包拆分资金,借助哈瓦拉非正式汇款体系,通过空壳公司及非正规银行系统渠道流转,最终通过点对点交易在未申报的境外账户中将加密货币兑换为现金。
调查人员在行动中识别出大量数字钱包地址,并查封了在印度及海外通过涉案资金获取的动产与不动产。该骗局运作可追溯至2015年,主谋随着加密货币监管演变持续调整欺诈手法。
后续调查进展
执法局表示正持续分析查获的服务器与电子设备,调查仍在进行中。当局旨在厘清涉案境外实体网络,追回资金用于补偿受害者。

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