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韩国虚拟资产交易所Upbit运营商Dunamu因违反反洗钱义务遭金融监管部门处罚352亿韩元
运营虚拟资产交易所Upbit的Dunamu公司因涉嫌违反反洗钱相关义务，被金融当局处以352亿韩元罚款。这是现行虚拟资产相关法规中单笔金额最大的处罚案例。
大规模违规事实曝光
金融委员会下属金融信息分析院(FIU)在2025年11月6日表示，去年对Dunamu进行的反洗钱现场检查中，共发现约860万起违规行为。基于此，FIU决定对Dunamu处以352亿韩元的罚款。在虚拟资产运营商监管日益强化的背景下，这被视为有效监管正式落地实施的典型案例。
主要违规事项
最严重的违规项目是客户身份识别(KYC)义务的疏忽。据FIU披露，Dunamu存在约530万次客户身份确认违规，另有15起可疑交易未及时报告。此外，该平台本应阻止的330万笔具有洗钱风险的交易未能有效拦截，也被列为重点问题。这些行为大规模违反了《特定金融信息法》对虚拟资产运营商的基本要求，当局判断Dunamu存在管理监督体系的结构性问题。
监管背景与意义
《特定金融信息法》作为韩国自2021年3月起实施的核心虚拟资产监管法案，要求符合条件的交易所完成注册登记，并严格执行反洗钱和客户识别措施。该制度的建立源于虚拟资产与传统金融系统结合后，可能被利用为洗钱和非法交易通道的担忧。其中客户身份识别(KYC)和可疑交易报告(STR)等要求，均遵循国际反洗钱组织FATF的标准。
行业影响深远
此次处罚被视为政府监管在虚拟资产市场快速扩张背景下，从政策宣示转向实质执行的重要信号。业内普遍认为，当局的强硬措施向其他虚拟资产交易所发出了明确警告。特别是对资金流向的监控和内部控制的强化，正成为决定运营商生存的关键因素。
这种趋势预示着未来数字资产市场将面临更严密系统的监管环境。随着"即便大型交易所也需承担司法行政责任"的认知强化，FIU此次案例可能影响今年底即将展开的国际标准适用扩大及相关立法讨论。
