报道称美司法部正就规避伊朗制裁一事调查币安
据公开问询信显示,有议员在最新报道指称币安的合作方协助洗钱并与伊朗政府关联实体进行交易后,向该平台索要记录,此举引发对潜在违反美国制裁措施的质疑。调查核心在于伊朗或其代理方是否可能通过币安的数字资产流动规避限制,该问题目前仍在审查中。
信中引述报道称,内部调查人员曾标记涉及特定中间方的活动,这些中间方与伊朗及关联组织存在联系,部分合规人员在呈报调查结果后受到纪律处分。相关指控尚未经法庭验证,目前亦无与此案相关的公开指控文件。
核心指控、信息来源及争议焦点
目前可确认的是,国会已启动正式问询并就潜在制裁风险提出具体问题,这为进一步审查建立了平台。而确切的交易对手方、中间机构的作用以及人事变动的具体原因,仍有待官方调查结果或披露才能明确。
有法律评论指出,考虑到该公司正处于监管期,若指控属实则事态严重。法律界人士表示,在公司受监控期间出现此类指控令人震惊,这反映出对合规机制可能再度失效的担忧。
币安回应、制裁控制与合规监管背景
币安已否认相关指控,称其运营着严格的制裁筛查控制体系,并宣称自2024年初以来对主要伊朗加密货币交易所的"制裁风险敞口"已降低97%。该平台同时强调,未有员工因提出合规关切被解雇,人事变动仅涉及保密或数据规范问题。
根据公开记录,币安于2023年11月就反洗钱与制裁违规行为认罪,同意支付43亿美元罚款并接受独立监控。在美国外国资产控制办公室管理的制裁框架下,协助规避行为可能引发重大处罚;此事件的后续进展将取决于证据记录与执法决定。

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