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币安因涉伊资金流动遭美调查起诉《华尔街日报》

2026-03-11 22:06:28
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币安就伊朗资金流向报道起诉《华尔街日报》:起诉缘由

币安已就《华尔街日报》二月一篇关于伊朗相关资金流向的报道提起诽谤诉讼。此次诉讼的核心争议在于该报道是否公正地描述了交易所在美国制裁合规与内部控制方面的表现。

此案的性质是关于资金流向报道准确性与合规监管的声誉争议。它独立于任何可能审查类似议题的政府质询。

《华尔街日报》关于伊朗资金流向的报道内容

根据报道,《华尔街日报》的文章指称币安内部调查人员标记了约10至17亿美元与伊朗实体相关的转账,并称部分提出关切的员工被解雇。报道还提及了如Blessed Trust与Hexa Whale等交易对手方,并声称高级管理层曾限制合规调查。

根据美国参议员克里斯·范·霍伦办公室的消息,一封日期为2026年2月27日、由数位参议员联署的信函要求币安提供其制裁控制措施的详细信息,并设定了3月13日的答复截止日期。该信函提及了媒体对交易所在非法金融防范措施方面的担忧。

此外,有报道称美国司法部正在调查伊朗是否利用币安规避制裁,但截至2026年3月中旬,司法部未就相关指控发表正式声明。据称该项调查与此次民事诉讼无关。

币安的回应、合规数据与争议点

根据相关报道,币安已公开反驳上述指控,并否认有员工因提出合规关切而被解雇。交易所亦否认了关于管理层压制内部调查的断言。

在合规机制方面,币安表示其目前拥有超过1500名合规与风险控制人员,且与制裁相关的风险敞口已从2024年1月占总交易量的约0.284%降至2025年7月的0.009%。报告同时指出,币安在2025年已对Blessed Trust与Hexa Whale等交易对手方进行调查并终止合作,并解释早期的风险敞口主要通过多跳交易间接产生。

公司诉讼负责人表示,此次起诉是为了纠正据称由不实信息造成的声誉损害。币安全球诉讼主管表示,此举是“为维护自身免受错误信息侵害”的必要行动,并称其目的在于应对声誉与业务上的负面影响。

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