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《波场、泰达币与TRM Labs联手冻结3亿美元非法加密货币资金》

2025-10-31 20:25:13

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T3金融犯罪调查组冻结3亿美元加密资产 公私合作强化全球加密安全

核心要点

T3金融犯罪调查组（FCU）已冻结全球超3亿美元加密资产，重点打击欺诈、骗局和洗钱活动。该部门已为23个司法管辖区（包括巴西、美国和欧洲）的执法机构提供支持。T3+全球合作者计划现吸纳币安加入，以扩展公私联合反犯罪协作。其中"卢索币行动"成功冻结30亿雷亚尔犯罪资产，包括与欺诈相关的430万USDT。

加密犯罪打击里程碑

由Tether、TRON和TRM Labs联合成立的T3金融犯罪调查组，在全球范围内冻结超3亿美元加密资产，为区块链安全树立新标杆。该部门自2024年9月成立以来，已协助多国执法机构开展涉及欺诈、洗钱、恐怖融资和有组织犯罪的调查工作。Tether最新报告指出，T3 FCU已成为加密执法领域公私协作的典范。

调查组已直接协助美国、欧洲及巴西等23个司法管辖区的执法部门，在欺诈、非法商品交易、黑客攻击甚至朝鲜相关犯罪案件中查扣资金。在巴西的"卢索币行动"中，冻结资产达30亿雷亚尔，其中包括430万USDT犯罪资金。Tether首席执行官Paolo Ardoino表示，3亿美元的冻结规模证明了区块链技术在打击金融犯罪中的重要作用。

T3 FCU调查的案件包括勒索、诈骗和暴力犯罪，其中多起涉及被称为"扳手攻击"的物理胁迫手段。该部门与执法机构的协调机制能快速应对新兴威胁。TRON创始人孙宇晨强调，T3 FCU的里程碑体现了跨境合作的价值。TRM Labs首席执行官Esteban Castaño指出，没有任何单一机构能独立对抗加密犯罪。

全球协作网络构建

T3 FCU目前与包括欧洲刑警组织在内的280余家全球执法机构合作，共同监测非法金融活动。2025年8月启动的T3+全球合作者计划迎来首个成员币安，旨在扩大协作范围、共享情报并预防跨境犯罪。该计划显著提升了应对加密领域新兴威胁的响应能力。

在维也纳举办的第九届全球犯罪资金与加密货币会议上，Tether、TRON、TRM Labs和币安等T3 FCU合作伙伴齐聚，重点讨论如何通过公私协作强化加密资产查扣框架。与会者就提升调查效率、透明度和跨司法管辖区协作等策略展开研讨。TRON DAO的John Hurston与欧洲刑警组织的Álex Pérez均强调T3 FCU是全球集体行动的典范。

该计划的推进凸显了国际合作打击金融犯罪的重要性。T3 FCU持续聚焦快速响应、实时数据共享和精准干预。专家强调，分析公司、交易平台与执法部门间的持续协作对维护加密生态系统完整性至关重要，这些努力既保护投资者，也震慑犯罪分子利用区块链平台的企图。

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• 今日快讯
• 沉默可能是种假象。在加密资产早期准入领域，这种平静常被误认为停滞。但长期观察市场的人深谙其道：静默期正是精明投资者布局之时，是进场窗口敞开之际，也是大众仍被其他喧嚣分散注意力的黄金阶段。此刻，Milk Mocha的$HUGS代币就处在这个微妙时刻——表面波澜不惊，内在价值却被严重低估。这里没有gas费大战，没有意见领袖在推特上的摇旗呐喊，更没有公开的混乱场景。有的只是一个干净透明的白名单机制，而这样的平静注定转瞬即逝。 超越模因的价值载体 $HUGS绝非游荡在模因领域的普通数字资产。作为全球挚爱的Milk Mocha品牌官方功能型代币，它背后是拥有数百万Instagram、LINE和TikT

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• 比特币价格停滞于11万美元关口 机构抛售引发市场警惕 在比特币（BTC）价格未能突破11万美元（约合1.1亿韩元）而陷入盘整之际，美国加密货币投资银行Galaxy Digital最新抛售动作引发市场警觉。数据显示，该机构近期在链上抛售了1,531枚BTC，按当前市价计算约合1.6841亿美元（约1,684亿韩元）。加密货币数据分析机构CryptoQuant指出，此举释放出短期抛压的"明确信号"。 连环抛售动作持续发酵 Galaxy Digital的抛售行为并非孤立事件。早在10月24日就有411枚BTC被转移出该机构钱包，而今年第二季度其更代表机构客户完成了高达8万枚BTC的大宗交易。值得

  "Galaxy Digital抛售1531枚BTC……比特币涨势亮起警示灯"

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• 加州对加密货币ATM运营商开出67.5万美元罚单 加州金融保护与创新部(DFPI)周五宣布，已对比特币ATM运营商Coinhub处以67.5万美元罚款，原因是该运营商向顾客超额收费。这笔罚款包含10.5万美元消费者赔偿金，用于退还向加州消费者收取的超标手续费。 监管重拳出击 DFPI专员KC·莫赫塞尼在声明中表示："加州的加密货币终端运营商必须清楚，我们将严厉打击危害消费者血汗钱的违法者。我们欢迎合法经营者，但绝不会容忍藐视法律、不落实客户保护措施的行为。" 调查显示，自2024年起，以Coinhub名义运营的LSGT Services公司存在多项违规：收取超出上限的服务费、受理单日超10

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• 知名交易员呼吁比特币投资者保持冷静 知名交易员CrediBULL Crypto在比特币重现波动之际敦促投资者保持镇定。他认为，即使价格跌破10万美元关口，在当前长期上升趋势中仍属于正常回调范畴。这位分析师针对评论区的恐慌情绪回应称，自本轮宏观上涨趋势启动以来，比特币已出现五次超过20%的回调，但都未破坏整体看涨结构。 "即便回落至10万美元下方，较历史高点跌幅仍仅约20%，"CrediBULL写道，"如果20%的波动就能让你出局，那么你注定无法在这个领域获得成功。" 为何74,000美元仍是关键点位 尽管部分交易员将潜在跌破10万美元视为看跌信号，但CrediBULL强调当前周期的实际趋势失

  比特币：跌破10万美元大关未必是危机信号

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• “上涨十月”神话破灭 十月的最后一天已然到来，而市场数据不会说谎——几乎所有主要加密货币都以2025年最惨淡的月度表现收官。 比特币跌幅超4%，以太坊下跌逾7%。瑞波币和Solana双双录得两位数跌幅。模因币？情况更糟。年度最受追捧的币种（如XPL、FARTCOIN和PENGU）遭遇血洗，就连HYPE、TON这类强势AI概念代币也未能幸免。 这绝非大多数交易者预想中的十月。一个月前市场预期高涨：降息在望、ETF利好频传、机构资金持续涌入，"上涨十月"似乎板上钉钉。但现实给了所有人一记重锤。 暴跌原因何在？ 多重谨慎情绪同时席卷市场：比特币在12万美元关口反复受阻，促使资金转向稳定价值资产；山

  加密货币市场暴跌终结“上涨十月”——比特币、XRP及山寨币十一月走势前瞻

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• 零知识证明（ZKP）：2025年区块链革命的关键转折点 加密货币领域每年都会出现一个转折点，这个时刻往往被后人视为新时代的开端。而对于2025年而言，这个历史性时刻很可能将属于零知识证明技术（ZKP）。 为何零知识证明（ZKP）此刻至关重要 零知识证明绝非普通的区块链项目，它彻底改变了人类与数字系统的交互方式。这项技术允许个人或应用程序在不暴露原始数据的前提下，验证身份、所有权或有效性等信息的真实性。这种突破性创新消除了隐私保护与实用价值之间的对立，使用户能自由参与网络活动，同时为开发者和机构提供可靠的可验证性。即将启动的白名单计划，标志着公众首次有机会接触这种可验证的隐私保护模式。 隐

  即将启动的白名单：为何零知识证明（ZKP）可能成为区块链的下一个重大突破

  25 分钟前
  
• 加密货币选择众多，但真实价值难觅 加密货币领域充满无限可能，但真正具有价值的项目却凤毛麟角。许多代币仅凭市场狂热短暂暴涨，数周后便销声匿迹。分析师们如今更关注那些拥有实际产品、明确规划和稳定增长的项目。本次筛选的核心标准简单明了：活跃的开发进度、可验证的进展以及强劲的未来潜力——且单价均低于1美元。 经过对数十个项目的评估，三个项目脱颖而出： Digitap ($TAP) —— 一款将加密货币与法币整合于一体的全功能银行应用 Bitcoin Hyper (HYPER) —— 旨在提升比特币速度与效用的Layer-2解决方案 Maxi Doge (MAXI) —— 拥有快速成长社区和质押奖励的

  1美元以下最佳加密货币推荐？分析师精选三大低市值潜力币

  25 分钟前
  
• 隐私加密货币崛起：Zcash领跑市场 近期，专注于隐私保护的加密货币成为投资者关注焦点，跻身最受欢迎的代币类别之列。据数据显示，隐私币总市值在过去24小时内上涨52.2%，其中Zcash（ZEC）表现尤为突出。 Zcash的强势表现 作为早期隐私加密货币的代表，Zcash于2016年10月推出。今年10月初其价格还低于80美元，但随后一个月内暴涨375%，在万圣节前夕达到380美元，超越门罗币（XMR）成为市值最大的隐私代币。 全球范围内对数据监控的担忧正在加剧。欧盟提出的"聊天监控"提案可能强制扫描加密信息，而Meta公司已恢复使用欧洲用户数据训练AI模型。这些发展使得隐私技术重新成为

  为何Zcash等隐私币种再成热议话题

  25 分钟前
  
• 重要信息 OranjeBTC通过回购股票解决价值偏差问题，旨在使股价与其实际比特币资产价值相匹配，这一举措同时影响着股票和加密货币市场的动态。 巴西比特币储备公司启动股票回购计划 巴西比特币储备公司OranjeBTC在最新战略规划中宣布，将转而回购公司股票而非继续增持比特币。这一决策凸显了该公司致力于缩小股票市值与其庞大比特币资产净值之间差距的决心，以应对当前股票市场的估值偏低问题。 斥资112万雷亚尔回购9.96万股 这家知名比特币储备公司近期以112万雷亚尔的价格回购了9.96万股流通股。该战术性操作旨在弥合股票市价与比特币资产净值之间的鸿沟。在创始人Guilherme Gomes的领

  橙链比特币启动股票回购，专注提升股权价值

  26 分钟前
  
• 特朗普制裁推动委内瑞拉加速加密货币转型 近期唐纳德·特朗普针对委内瑞拉实施的新制裁，促使尼古拉斯·马杜罗政府加快加密货币应用进程，这对该国的金融交易与市场格局产生了深远影响。这一局势凸显出地缘政治紧张如何推动数字资产成为经济突围工具，在持续金融封锁中重塑着委内瑞拉的经济生态。 稳定币成为制裁突围新路径 面对美国升级的制裁措施，委内瑞拉正加速采用稳定币进行国际结算。这些由特朗普政府发起的限制政策，反而推动了该国通过加密货币突破金融封锁的创新实践，对国家经济战略形成重大转折。 在尼古拉斯·马杜罗总统的领导下，委内瑞拉政府将数字资产纳入国家金融体系。国有石油公司PDVSA现已将稳定币作为常规国

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  26 分钟前
  
• XRP长期走势图释放多年来最强信号 技术形态的精准性、机构资金的持续涌入以及监管的明朗化，这三重罕见因素的叠加为XRP描绘出强劲的看涨前景。当前该数字资产正在历史关键位进行盘整，市场密切关注这一可能成为其下一轮主要周期决定性时刻的走势。 技术结构与突破确认 历经七年震荡整理，XRP终于突破了自2018年以来形成的对称三角形形态。这一突破随即引发垂直拉升，推动XRP价格突破此前历史最高收盘价及2021年的主要峰值。 据ChartNerd分析，XRP已在这一新价格区间（2.00-3.00美元）持续累积近12个月，形成所谓"垂直吸筹区"。这种结构表明市场存在强劲的承接力量，暗示长期持有者正在持续积

  XRP蓄势待发即将突破 多重利好引爆涨势

  26 分钟前
  
• 联邦政府停摆背景下 共和党议员力推加密货币立法进程 尽管联邦政府陷入停摆僵局，共和党立法者仍在持续推进其雄心勃勃的加密货币立法计划。数位关键参议员表示，希望在年底前通过具有里程碑意义的数字资产法案。但这项承诺能否突破华盛顿的预算僵局？ 立法进程概要 • 共和党参议员计划在2025年底前通过加密货币市场结构法案，不受政府停摆影响 • 约翰·布兹曼正与民主党人协商两党联合法案，数周内可能公布协议 • 7月众议院通过的《CLARITY法案》构成参院《负责任金融创新法案》基础 • Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗证实参议院已就90%加密相关条款达成共识 预算僵局难阻加密立法加速 多

  加密货币：政府停摆之际参议院关键谈判持续进行

  26 分钟前
  
• 核心要点 Revolut推出美元与稳定币零手续费兑换服务 旨在缓解货币兑换痛点 对经济波动剧烈地区的中小企业产生积极影响 Revolut在六大区块链实现零手续费稳定币兑换 Revolut有限公司最新推出美元与稳定币零费率兑换服务，用户可在多条区块链上免手续费进行大额兑换操作，无需承担交易费用或汇率差价。该举措简化了加密货币与法币间的交互流程，为经济波动地区的企业提升资金效率。 服务优势 这项新功能支持通过以太坊、Solana等区块链网络进行美元与稳定币的零手续费兑换。项目负责人Leonid Bashlykov表示，该方案有效解决了加密货币交易中的流动性与操作难题，致力于为用户提供更流畅的金

  Revolut推出免手续费美元稳定币兑换服务

  26 分钟前
  
• 如果投资加密货币像点披萨一样简单会怎样？ 滑动屏幕、纠结配料、期待快速送达——加密世界有时也是如此，当比特币ETF和机构兴趣的新闻引发全球热潮时，选择与时机压力便接踵而至。 Solana与Chainlink的持续吸引力 Solana和Chainlink长期占据头条有其必然性。两者展现出强劲的发展活力和应用前景，使其在不同市场周期中保持竞争力。投资者在密切关注其表现更新的同时，也以信心追踪它们的进展。关键在于如何聪明地配置资金，尤其是从500美元优选加密资产中作出选择。 BullZilla：全新预售黑马 BullZilla以截然不同的姿态闯入战场。其分阶段自动推进的机制带来渐进式价格上涨，

  《11月加密热潮：分析师推荐BullZilla为下轮牛市前500美元最佳投资，SOL与LINK同步飙升》

  26 分钟前
  
• 餐饮业先锋举措：Steak 'n Shake战略持有比特币支付 快餐行业正迎来革命性变革——Steak 'n Shake宣布将客户支付的比特币全额纳入企业储备。这不仅是数字货币的简单接纳，更是对未来金融与消费支付格局的深远宣言。继推出赠送比特币的"比特币汉堡"和"比特币套餐"促销活动后，该企业正加倍兑现其对加密货币的承诺。 为何选择战略持有比特币支付？ Steak 'n Shake保留比特币支付的决策超越了单纯的交易受理，体现了对比特币长期价值及其作为企业财务结构可行资产的信心。这种策略在企业界并非首创，知名企业MicroStrategy就曾大量囤积比特币储备，展现相似的长期信念。 此举凸

  "开创性举措：Steak ‘n Shake对比特币支付的战略性布局"

  26 分钟前
  
• 交易员历经数月纠纷终获300万美元资金返还：MEXC事件达成非凡和解 加密货币世界常以快速盈利和创新技术的故事引人注目，但有时也会暴露用户面临的挑战。近期，知名交易员"白鲸"与MEXC交易所的高调纠纷终于迎来积极进展。经过数月的波折，该交易员成功从MEXC追回高达300万美元资金，这一结果不仅彰显了数字资产领域的责任意识，更以实例证明即使在快节奏的行业中，公正与透明依然可能获胜。 MEXC纠纷事件始末 这场风波因何而起？数月以来，这位管理着数百万美元数字资产的"白鲸"交易员发现资金被MEXC交易所冻结。而在此期间，平台方迟迟未能给出合理解释，不仅令当事人忧心忡忡，也引发了加密社区的广泛关

  非凡和解：交易员历经数月与MEXC纠纷终获300万美元追偿

  26 分钟前
  
• 圣诞涨势与加密货币市场有何共通之处？二者总能在最意想不到的时刻，给经验最丰富的投资者带来惊喜。随着比特币在ETF预期的推动下逼近新高，机构资金重新涌入市场，投资者再度将目光投向兼具叙事性与实用性的项目。当前季度的焦点无疑集中在那些展现创新与可持续性的潜力币种上。 五大潜力币种引领市场风向 在众多竞争者中，BullZilla、MoonBull、La Culex、币安币和卡尔达诺凭借独特的可扩展模型、质押机制及活跃社区生态崭露头角。其中BullZilla（$BZIL）以已验证的预售表现、多层次销毁机制和促进复合增长的透明代币经济学领跑；币安币（BNB）凭借交易所生态持续占据市场核心地位；Moo

  当前最值得投资的5种加密货币 | 揭秘2025年第四季度最具增长潜力的领跑币种

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• 白名单即将开放：为何零知识证明（ZKP）将成为2025年加密投资首选

  区块链领域的最大收益往往诞生于聚光灯之外 区块链技术的重大突破从不诞生在聚光灯下，而是在早期技术沉淀阶段悄然成形。零知识证明（ZKP）此刻正处在这个爆发前夜的关键节点，其即将开放的白名单标志着首次加入这个同时兼顾隐私性、速度和可扩展性协议的机会。对于严肃的加密投资者而言，这个早期阶段代表着认知红利转化为主流趋势前的珍贵窗口。 先发优势的价值逻辑 每个加密周期都印证着相同的规律：早期参与者将成为行业引领者。最陡峭的增长曲线往往在市场察觉前就已形成。零知识证明（ZKP）正处于这个技术与需求完美契合的静默拐点。白名单机制作为协议的首个公开桥梁，让早期建设者能在网络效应放大价值前参与生态构建。这个阶

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• 零知识证明（ZKP）区块链通过拍卖与信誉机制构建可验证知识经济体系

  在区块链领域的讨论中，"零知识证明"通常被描述为一种无需透露信息细节即可完成验证的加密技术。如今，它也成为了一种新型区块链协议的名称——Zero Knowledge Proof（ZKP）协议，该协议正致力于将这一概念大规模落地应用。 从技术概念到社区协议 零知识证明背后的密码学原理简单却具有革命性：证明你知晓某个信息而无需透露具体数据。Zero Knowledge Proof（ZKP）协议将该原理扩展为去中心化协议，用户可在不依赖中心化监督的情况下提出主张、验证事实并获得可信度。 该协议的核心机制被称为"知识拍卖"，这是一个将准确性转化为价值并惩罚虚假信息的透明社区驱动过程： 运作流程 证

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• 比特币：跌破10万美元大关未必是危机信号

  知名交易员呼吁比特币投资者保持冷静 知名交易员CrediBULL Crypto在比特币重现波动之际敦促投资者保持镇定。他认为，即使价格跌破10万美元关口，在当前长期上升趋势中仍属于正常回调范畴。这位分析师针对评论区的恐慌情绪回应称，自本轮宏观上涨趋势启动以来，比特币已出现五次超过20%的回调，但都未破坏整体看涨结构。 "即便回落至10万美元下方，较历史高点跌幅仍仅约20%，"CrediBULL写道，"如果20%的波动就能让你出局，那么你注定无法在这个领域获得成功。" 为何74,000美元仍是关键点位 尽管部分交易员将潜在跌破10万美元视为看跌信号，但CrediBULL强调当前周期的实际趋势失

  25 分钟前

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