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特朗普总统涉加密货币企业WLFI 涉嫌违反对朝对俄制裁遭美参院调查

2025-11-20 09:03:46
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特朗普家族关联加密货币企业面临美国参议院调查

特朗普总统及其家族关系密切的加密货币企业"世界自由金融"(WLFI)正面临美国参议院新一轮调查。两位民主党参议员指控该公司涉嫌与朝鲜及俄罗斯制裁对象存在关联,并要求联邦监管机构启动正式调查。

国家安全风险指控

伊丽莎白·沃伦和杰克·里德参议员在致司法部长与财政部长联名信中提出,WLFI可能通过向外国关联账户出售治理代币危害美国国家安全。信函援引媒体报道称,相关代币被分配至与朝鲜国家支持的黑客组织"拉撒路集团"关联的区块链地址、受制裁的俄伊企业,以及匿名交易平台相关交易方。

调查报告引发关注

事件源于某美国非营利监督机构9月发布的报告。该报告披露WLFI在发行代币过程中,涉嫌向与拉撒路集团关联地址、俄罗斯制裁规避工具及伊朗加密货币交易所连接的账户销售代币。专家指出,此举相当于向外国敌对势力部分让渡网络"控制权",构成重大国家安全威胁。

两位参议员强调:"这类代币销售行为实质为美国敌对势力参与项目运营提供了话语权。"

企业回应与行业影响

WLFI在回应中全面否认指控,声明已对所有预售参与者执行严格反洗钱核查程序,并拒绝数百万美元未达标资金。此事件超越单纯代币销售范畴,凸显加密货币与国家安全的复杂关联。作为特朗普关联企业,WLFI的调查结果可能为加密行业政治监管树立重要判例。

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