要点回顾:
台湾检方起诉14人涉7500万美元加密货币诈骗案
嫌疑人通过无牌照交易所进行洗钱
查获资产包括4140万美元及多辆豪车
台湾破获7500万美元加密货币洗钱案
台湾检方日前起诉14名嫌疑人,指控其通过伪造的加密货币交易所CoinW和币享科技公司进行7500万美元的洗钱活动。
本案凸显了无牌照交易所的风险,台湾当局已查扣相关资产并强化监管措施。
案件细节披露
台湾检方调查显示,该犯罪集团通过"CoinW"和"币享科技"等无照交易所实施诈骗,受害者超过1500人。主犯施启仁面临25年刑期建议,犯罪团伙通过40家空壳商铺,以伪造监管资质为掩护进行洗钱活动。
台北士林地检署检察官表示:"我们已对14名运营无照交易所并参与约7500万美元欺诈性洗钱的嫌疑人提起公诉。"
查扣资产清单
检方查获12.75亿新台币(约4140万美元)、313万美元银行存款及64万枚USDT。此外还扣押了包括豪华汽车在内的多项资产。
犯罪集团通过伪造监管批文掩盖洗钱行为,导致加密货币市场出现严重金融动荡并引发监管干预。
监管趋势分析
本案体现了台湾打击加密货币犯罪的决心,当局正持续完善针对无照交易所的监管框架。
未来可能出台更严格的监管措施,并加强对加密货币业务的审查。类似此前"比特闪"案件的执法力度预计将持续增强。