加密货币追踪机构分析揭露可疑洗钱活动
根据区块链安全公司分析,约790万美元规模的以太坊疑似与“杀猪盘”诈骗关联资金,近期通过隐私工具Tornado Cash进行转移。报道显示,相关地址累计处理2479.1枚以太坊,这些资金最初从多个基于波场网络的钱包转入以太坊地址。
诈骗手法与资金流向特征
“杀猪盘”诈骗指犯罪分子通过社交媒体与受害者建立信任关系后,以高收益承诺诱导其进行加密货币投资的犯罪模式。本次案例中,资金在多个区块链网络间交叉转移,增加了追踪难度。专家指出该资金流动可能涉及大规模投资欺诈,目前资产流向及执法部门的调查进展备受关注。

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