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印度查获320万美元土地欺诈案中的130万美元加密及实物资产

2026-01-15 04:47:19

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印度执法局扣押约130万美元资产

根据2026年1月13日的官方新闻稿，印度执法局（ED）已冻结价值约130万美元的资产，其中包括加密货币。此举是一项涉及320万美元的土地和投资欺诈调查的一部分。

依据反洗钱法扣押资产

该行动由印度执法局通过其昌迪加尔区域办公室执行，依据的是2002年《防止洗钱法案》（PMLA）的相关规定。当局临时扣押了与桑迪普·亚达夫及其同伙涉及的土地欺诈计划相关的动产和不动产。

根据新闻稿，被扣押的资产包括价值约73万美元的房地产，以及存储于数字钱包中价值约58万美元的加密货币。这些加密资产被确认为存储于多个钱包中的Ramifi代币。

欺诈指控与调查范围

执法局的调查源于哈里亚纳邦警方提交的一份第一信息报告（FIR）。报告指控被告合谋通过虚假借口出售地块，并以承诺异常高回报的方式推广加密货币投资，从而欺骗公众成员。

调查人员称，约有20人受骗，犯罪总收益估计为320万美元。据称，大部分资金通过第三方银行账户流转，以现金形式提取，随后转化为实物资产和加密货币以掩盖其来源。

先前扣押与重复犯罪

调查还显示，被告是惯犯，已有多份针对他们的第一信息报告。据悉，此前对十个地点的搜查导致了额外价值约200万美元的加密货币以及相关银行账户中约55万美元现金余额的追回，所有这些均根据《防止洗钱法案》规定被冻结。

持续执法行动

印度执法局确认调查仍在进行中，进一步的资金追踪和资产识别工作也在开展。官员强调，此案凸显了数字资产在金融犯罪中日益增长的使用，以及该机构在印度反洗钱框架下对追踪和冻结加密相关收益的日益关注。

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• 法国警示90家加密货币企业须于2026年7月前获取MiCA牌照或停止运营

  法国监管机构向加密企业发出明确警告 法国金融市场监管机构近期发布一项明确警告，要求目前仍依据过渡规则运营的加密货币企业：必须获取欧盟加密资产市场监管框架的许可，否则将退出法国市场。 据监管机构透露，法国境内约有90家已注册的加密货币公司尚未获得相关许可。过渡期截止日期设定为2026年6月30日，届时仍未获得许可的企业将被强制要求自2026年7月1日起停止运营。 九十家企业的现状 监管机构近期已联系所有相关企业以评估其合规计划。反馈情况显示出分化的态势：约30%的企业已经提交许可申请；约40%的企业确认不打算申请；另有约30%的企业至今未作任何回应，这引起了监管机构的高度关注。 监管机构指出，

  1 小时前