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加拿大瞄准未注册加密交易所 涉重大洗钱案

2025-11-18 23:39:39
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加拿大查处未注册交易所 查获5600万加元涉案资金

加拿大近期对包括TradeOgre和KuCoin在内的未注册加密货币交易所采取执法行动,皇家骑警查获逾5600万加元涉案资产。这些交易所涉嫌为大规模洗钱活动提供便利,引发监管重拳出击。

监管重拳引发市场震荡

皇家骑警调查后已关停TradeOgre交易所,KuCoin则因未注册运营及违反反洗钱规定面临1960万加元罚款。监管行动导致涉事交易所立即出现流动性危机,总锁仓量(TVL)和用户提现量均出现显著下滑。

加拿大金融交易与报告分析中心总监莎拉·帕凯表示:"加拿大的反洗钱及反恐融资体系旨在保障国民安全与经济稳定。我们既协助企业理解合规义务,也坚决确保企业履行责任,必要时将采取适当措施。"

全球监管趋严态势明显

此类对未注册交易所的查处行动已成全球趋势。以KuCoin为例,该平台此前已在安大略省受罚,反映出各国监管机构对加密业务的一致警惕。

近期监管模式表明,强化监管措施将持续推进,促使行业向合规化转型。这体现了加密行业为适应日益严格的监管环境而进行的必要调整。

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