执法局冻结逾9000万卢比涉案资金
印度执法局在一起大规模洗钱调查中,已临时冻结分布在92个银行账户的8460万卢比资金,其中包括与加密货币交易所CoinDCX相关的账户及多个加密钱包。该调查主要针对通过虚假电商平台和欺诈性移动应用程序实施的网络诈骗活动。
调查背景与法律依据
根据海得拉巴区域办公室发布的官方声明,此次行动依据《2002年防止洗钱法案》执行。调查源于卡达帕警方根据《印度刑法典》第420条及《信息技术法案》第66-C和66-D条款登记的多起案件,随着当局揭开覆盖全国的数字投资骗局网络,多个邦相继出现类似报案。
诈骗手法揭秘
调查人员指出,诈骗分子通过WhatsApp和Telegram群组配合大规模短信营销,以兼职任务高额佣金或在线投资应用暴利收益为诱饵吸引受害者。典型诈骗平台包括NBC应用、Power Bank应用、HPZ代币、RCC应用、Making应用等众多类似平台。
受害者被要求通过统一支付接口将资金转入与空壳公司关联的银行账户和虚拟支付地址。为建立信任,诈骗方初期会向用户银行账户返还小额收益。但当受害者投入大额资金后,提现尝试均告失败。寻求帮助的受害者会被要求支付额外"税费"或"监管费",随后诈骗分子便消失无踪,相关应用也随之停运。
资金流向追踪
执法局估算共有2.85亿卢比犯罪所得流经30余个短期使用的银行账户,这些账户活跃期通常仅1-15天,资金随后被快速转移至80余个其他账户以规避侦查。大部分资金被转换为加密货币或通过哈瓦拉网络转移。
调查显示诈骗分子经常利用犯罪所得通过币安P2P市场购买泰达币。WazirX、Buyhatke和CoinDCX平台的卖家涉嫌利用价差进行套利,以低价购入泰达币后略加价出售,同时接受未经实名认证的转账。执法局发现通过CoinDCX平台使用未验证账户转换的泰达币价值达4810万卢比。
调查持续进行
当局表示相关调查仍在持续推进中。

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