资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
美国司法部了结加密货币早期执法案件，没收逾四亿美元资产
美国司法部近日为一桩加密货币早期执法案件画上句号，完成了对与Helix相关、价值超过四亿美元资产的没收程序。Helix是比特币时代的混币服务商，曾用于模糊数字货币的来源与去向。该平台由拉里·哈蒙运营，在2014年至2017年的活跃期间处理了数十万笔比特币交易。彼时相关技术尚处发展阶段，许多暗网市场依赖混币服务清洗非法所得。
哥伦比亚特区联邦地区法院于1月21日签发命令，正式将被查获的数字资产、房地产及相关财产的所有权转移给美国政府，标志着这起持续多年的重大案件在法律程序上告终。
案件要点回顾
根据司法部披露，Helix在运营期间至少处理了354,468枚比特币，按当时价值计算约合三亿美元。调查显示，该平台通过提供可被暗网市场集成调用的应用程序接口，协助其大规模清洗比特币提款资金。
拉里·哈蒙于2020年2月被捕，2021年8月对共谋洗钱指控表示认罪，并于2024年11月被判处三年监禁。1月21日的法院命令最终确定了资产没收事项，将包括加密货币资产及与Helix运营相关的房地产、金融资产在内的所有被扣押财产明确划归美国政府所有。
此案表明，从犯罪行为发生到最终司法处置，重大加密货币相关执法行动可能跨越数年，凸显了早期混币服务监管历程的长期性。
案件重要意义
从监管角度看，此次没收行动表明美国即使在非法活动终止多年后，仍能持续追缴数字资产。司法部将数字资产转化为政府所有权的能力，连同对关联房地产和金融资产的查扣，标志着加密领域资产追回机制已形成完整体系。
对调查人员而言，本案突出了将运营能力与法庭实际成果相联结的重要性。Helix通过应用程序接口与市场集成的操作模式成为关键证据，强化了“用于协助犯罪的工具即便本身采用去中心化设计，仍可能面临资产没收”这一司法理念。
对更广泛的市场而言，本案结局提醒人们：执法行动即便针对2010年代初的加密基础设施，其司法进程也可能延续多年。此类案件的长尾效应凸显了资产被查扣的持续风险，以及对非法活动的震慑作用。
在技术层面，Helix案凸显了数字取证能力尚处发展阶段的时期执法部门面临的挑战。调查人员从暗网市场追查数千万美元资金流向，依靠交易模式和运营元数据构建可起诉案件。公开记录还显示出刑事起诉与民事没收机制之间的协同作用，随着监管机构持续瓦解非法市场的金融网络，这种动态已日益普遍。
后续关注方向
被扣押剩余资产的处置情况：关注政府是否会清算、持有或转移被查扣的加密货币及相关财产。对同类混币案件的影响：分析人士将观察是否存在并行诉讼，以及针对通过加密服务洗钱的资产没收判例是否得到强化。监管与调查后续行动：关注司法部及相关机构是否会就加密货币服务商的链上追踪能力与合规要求发布最新指引。围绕哈蒙可能提出的上诉或与Helix运营相关民事诉讼的司法进展。
混币服务执法里程碑
Helix案件在基于区块链的犯罪基础设施执法史上具有标志性意义。2010年代中期，该平台作为比特币交易混币的一站式解决方案出现，其设计随着暗网生态发展逐渐引起调查人员关注。检方通过将运营能力与实际资金流向相联结，构建了完整的证据链，最终促成按当前时间价值计算达数十亿美元的资产正式没收。
哈蒙的法律历程——2020年被捕、2021年认罪、2024年末判刑，反映了严重犯罪活动如何与不断演变的监管框架相互交织。1月21日法律所有权的转移，标志着超十年调查工作的最终成果，将数字资产与现实世界后果紧密连接。此案也进一步印证：尽管隐私工具和混币服务客观存在，但当调查人员能将交易痕迹与协助犯罪的个人、企业或网络相关联时，这些服务仍难逃法律制裁。随着监管机构不断完善跨链资金追踪方法，Helix事件已成为加密经济中关于资产追回、责任界定以及隐私与合规平衡讨论的历史坐标。
