资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
韩国海关破获1.017亿美元跨国洗钱案
韩国海关近日成功瓦解一起跨国洗钱网络，涉案金额高达1489亿韩元（约合1.017亿美元）。韩国关税厅在声明中指出，该犯罪集团涉嫌违反《外汇交易法》，目前已有三名涉案人员被移交检察机关处理。
加密货币成为洗钱核心工具
该犯罪活动自2021年9月持续至2025年6月，其核心手段是利用加密货币进行大额资金转移。据调查，嫌疑人通过在监管宽松的海外司法管辖区购买加密资产，随后将其转移至韩国境内的数字钱包，转换为本地货币后，再通过大量银行账户进行分流。这些资金常被伪装成学费、医美费用等合法支出项目，以掩盖其非法性质。
规避监管的犯罪手法
为逃避监管，犯罪团伙精心设计了跨国操作链条：在监管薄弱地区完成加密货币采购后，迅速在韩国境内变现，并通过分散的银行账户网络进行流转。这种操作模式不仅模糊了资金源头，也使交易表面呈现合法化特征，从而绕过本国反洗钱相关法规。
此次专项行动反映出韩国加强打击非法外汇交易的决心。当前地下钱庄活动已对本国货币市场稳定构成威胁，而海关申报货值与银行收汇数据间的巨大差额也引发关注——2025年两者差距达2900亿美元，创五年来最高纪录。
加密货币市场面临监管强化
在打击非法外汇活动的同时，韩国迅速扩张的加密货币市场也进入监管视野。截至2025年6月，韩国加密资产总市值已达95万亿韩元（646亿美元），日均交易量达43.5亿美元。市场的蓬勃发展使其成为合法与非法交易并存的活跃地带，促使监管机构持续加强风险管控。
另据专项调查显示，涉及外汇交易的企业中约97%存在违规行为，涉案总额达2.2万亿韩元。这一现象凸显了多行业普遍存在的违法操作现状，对监管体系的完善提出更迫切要求。随着韩国当局持续深化金融犯罪整治行动，加密货币领域的合规监管将日益成为关注焦点。
