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全球税务执法联席会议于周四发布两份公告，警示场外加密货币交易柜台与支付处理平台正被用于掩饰和转移犯罪活动资金。
场外交易规模远超预估
该组织由澳大利亚、加拿大、荷兰、美国及英国税务机构组成，指出场外交易柜台日均交易总额达14.4亿美元——远超交易所预估的7450万美元规模。“这些柜台为客户提供大额资金或加密货币转移时的匿名性与可靠性，可能成为逃税者与洗钱者的掩饰工具。”该组织在声明中强调。
可疑活动规模持续扩大
公告进一步透露，截至目前“已向金融犯罪执法网络报告近2360亿美元与这些交易平台相关的可疑活动”。数据显示，2020年至2024年间加密货币支付处理平台的可疑活动报告激增超1000%，相关报告涉及金额累计达50亿美元。
监管盲区引发担忧
场外交易柜台常被不希望公开交易的高净值个人与企业使用。但由于多数区块链分析工具未对场外交易柜台进行标识，执法与监管机构难以实时监控交易动态。“尽管每日处理数十亿交易，多数场外交易柜台可能未提交可疑活动报告以应对加密货币交易量带来的风险。”公告指出，这可能为犯罪者将非法资金从加密货币生态转移至传统金融体系提供通道。
新型支付场景的风险
在支付处理领域，近年部分奢侈品牌开始接受加密货币支付，涵盖汽车经销商、游艇经纪、地产公司与高端腕表商。“将加密货币转换为奢侈品的能力，对企图利用逃税、洗钱等犯罪所得的群体具有吸引力。”
全球监管行动加速
该领域已出现执法案例：2021年美国当局就违反制裁计划与Bitpay达成和解。香港政府今年将推出场外交易监管新规，要求相关业务遵守《反洗钱及反恐融资条例》。此举源于多年来场外服务（包括实体门店）处于监管灰色地带。
稳定币监管再升级
由于场外交易普遍使用USDT，去年推出的稳定币许可制度将进一步限制其业务。包括大型交易所运营的场外交易柜台已采用多种技术追踪可疑资金流，例如完善客户尽调程序、区块链实时监控系统以及与监管机构的协同机制。“建立加密货币信任体系需要坚决打击不法行为。”行业人士表示，“我们全力支持执法部门遏制包括滥用场外渠道在内的非法加密活动。”
