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链上非法洗钱生态规模激增
据区块链分析公司数据显示，过去五年间非法链上洗钱生态急剧扩张，其规模已从2020年的仅100亿美元增长至2025年的超过820亿美元。这一激增态势不仅源于加密货币流动性与普及度的提升，更与洗钱活动执行方式及参与主体的重大变革密切相关。
中文洗钱网络资金流入趋势
数据显示，中文洗钱网络在非法洗钱活动中的占比显著提升，至2025年已占据全球已知非法链上洗钱规模的约20%。该机构报告指出，当前通过所谓"杀猪盘"诈骗盗取的资金中，超过10%经由中文洗钱网络完成流转。值得关注的是，这一趋势的出现恰逢中心化交易所使用率的持续下降——而此类交易所更可能对非法资金实施冻结。
自2020年以来，流向已识别中文洗钱网络的资金增速远超其他洗钱终端：其增长速度比中心化交易所快7325倍，比去中心化金融协议快1810倍，比链上非法内部转移快2190倍。虽然中文洗钱网络并非链上洗钱的唯一渠道，但基于即时通讯工具的中文洗钱服务在全球链上洗钱格局中仍占据异常突出的份额，其处理的资金涉及各类线上线下犯罪活动。
洗钱网络生态结构解析
分析机构已识别出构成中文洗钱网络生态的六类服务模式，这些模式在2025年共同处理了1610亿美元的资金流入。该网络内的活跃实体数量快速增长，从数年前的小规模团体扩张至2025年超过1799个活跃链上钱包。各服务类型从首个已知地址处理十亿美元所需时间的差异，既体现了整体快速增长态势，也揭示了不同服务模式间的显著区别。链上交易数据进一步表明，通过中文洗钱网络的资金流动，高度契合传统洗钱操作中典型的分散聚合阶段特征。
其他语系洗钱网络动向
尽管中文洗钱网络在加密货币洗钱领域作用显著，但其他语系网络也在持续适应技术变革。2024年12月，英国国家犯罪调查局曾破获一个面向网络罪犯、贩毒集团及国内外精英阶层的俄语洗钱组织，其涉案金额达数十亿美元。有安全研究专家指出："在加密货币应用领域，多数国家的执法能力与犯罪手段之间存在巨大鸿沟。基于国界的法律壁垒、低效的信息共享机制以及有限的加密货币追踪与资产回收能力，共同使得加密货币成为犯罪分子低风险高回报的犯罪工具。"
