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前Thodex交易所CEO狱中身亡：土耳其最大加密货币骗局终章
已倒闭的加密货币交易所Thodex前首席执行官Faruk Fatih Özer的死亡，为土耳其这起臭名昭著的加密货币诈骗案画上了令人唏嘘的句点。因策划涉及20亿美元巨额诈骗被判11,000年监禁的Özer，于11月1日被发现在狱中身亡。该事件凸显出土耳其在加密货币监管领域的曲折发展，以及该国对快速扩张的数字资产市场日益加强的管控力度。
核心事件回顾
• Thodex诈骗案主谋Özer狱中身亡，官方称可能存在自杀行为
• 该案推动土耳其出台重大法律改革，包括强化加密货币监管
• 经过漫长引渡程序，Özer最终在阿尔巴尼亚被捕并定罪
• 事件期间土耳其实施加密货币支付禁令，明确了数字资产立场
• 尽管面临监管障碍，该事件反而促进了土耳其民众对加密货币的采用
20亿美元Thodex骗局始末
2021年4月21日，土耳其加密货币交易所Thodex突然宣布暂停所有交易和提现业务，声称将进行"国际银行支持的系统升级"。随着创始人Faruk Fatih Özer携20亿美元用户资金潜逃的消息曝光，这场堪称史上最大加密货币跑路骗局的真相逐渐浮出水面。土耳其当局迅速采取行动，对交易所伊斯坦布尔办公室展开突袭调查。
伊斯坦布尔首席检察官确认对62名涉案人员实施逮捕，包括Özer的亲属。经核实Özer已潜逃境外后，国际刑警组织对其发布了红色通缉令。尽管全球通缉，Özer仍逍遥法外逾一年之久。
2022年8月30日，阿尔巴尼亚当局终于将Özer缉拿归案。经过引渡程序的法律博弈，他最终于2023年4月被遣返土耳其。这一高效司法应对彰显了土耳其整顿加密货币行业、打击诈骗行为的决心。
2023年7月，Özer因未向土耳其当局提交所需文件被判7个月监禁。三个月后的9月，他与两名亲属因主罪名被判处总计11,000年有期徒刑及巨额罚款，反映出土耳其对加密货币欺诈的严惩态度。
Özer始终坚称清白，声称家人遭受诬告，并自诩具备管理全球金融机构的能力。随着他在关押政治犯与重刑犯的泰基尔达第一F型高度戒备监狱中离世，土耳其的监狱条件和要犯管理机制再次引发关注。
骗局催生的监管改革
Thodex事件成为土耳其加密货币政策全面改革的催化剂。在Özer潜逃后，土耳其央行立即颁布加密货币支付禁令，禁止支付服务商处理法币与加密货币间的交易。虽然用户仍可通过银行转账直接向交易所账户存入土耳其里拉，但新规标志着监管收紧的趋势。
此外，土耳其资本市场委员会和金融犯罪调查委员会修订法规，新增针对加密货币的反洗钱及反恐融资措施。至2024年，土耳其通过《资本市场法修正案》，进一步强化投资者保护与牌照管理标准。这些举措既推动行业合规化，也有助土耳其脱离金融行动特别工作组的"灰名单"，提升其在全球加密货币市场的声誉。
最新数据显示，土耳其已崛起为中东北非地区重要的加密货币市场。尽管经历动荡，不断完善的法律框架正推动该国走向更负责任的加密货币应用道路，尽管Thodex事件的阴影仍未完全消散。
