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韩国政府大幅加强加密货币业务监管
韩国国会通过了一项法律修正案，大幅强化对加密货币运营商的监管。新规将许可证审查范围扩大至主要股东，并引入了有条件许可证发放及离职人员制裁通报等多种措施。预计此举将对行业产生广泛影响。
审查范围扩大至主要股东
当地时间上周四，国会在全体会议上表决通过了《特定金融信息法》修正案。该修正案核心在于大幅强化虚拟资产运营商的准入条件与审查标准，预计在经过六个月宽限期后正式实施。
本次修正案最显著的变化是将许可证审查对象从原有的管理层扩展至“主要股东”。今后，申请虚拟资产业务的企业不仅高管，其主要股东也将被纳入犯罪记录和资格要求的核查范围。特别值得注意的是，审查项目中新增了毒品走私、逃税、违反公平交易法、重大经济犯罪及违反用户保护法等条款，监管力度进一步增强。
金融信息分析院权限扩大
金融信息分析院如今在决定是否发放许可证时，被赋予了对企业财务健全性、内部控制体系、违法记录及整体可信度进行综合评估的权限。
修正案中还包含了允许金融信息分析院有条件发放许可证的条款。例如，当存在特定风险时，可提出消除风险的条件，待条件满足后再颁发正式许可。这被视为加强反洗钱和用户保护的措施。
新增离职人员制裁通报义务
今后，金融行业离职人员若因违反《特定金融信息法》受到制裁，相关事实必须通报给其所属公司的代表董事，且记录需予以保留。此规定旨在弥补长期存在的离职人员规避制裁问题。
相关施行令与指南将在金融委员会的监督下由金融信息分析院制定，具体细节将在正式实施前进一步确定。
交易所所有权结构或面临限制
与此同时，金融当局也正推进对加密货币交易所治理结构的监管。金融委员会委员长表示，应将加密货币交易所视为“市场基础设施而非普通私营企业”，并主张将主要股东的持股比例限制在15%至20%的水平。
此举是顺应《数字资产基本法》立法趋势，旨在将加密货币交易所提升至与证券公司相近的监管标准。尽管业内存在反对声音，但分析认为，鉴于金融委员会表现出强烈决心，政策推进速度可能加快。
行业面临更严格合规要求
韩国政府正从反洗钱和用户保护层面收紧对虚拟资产行业的管控。此次修法被视为韩国正在构建全球水平监管体系的信号。然而，随着监管力度与范围的扩大，行业不可避免地需要进行更彻底的法律及运营准备。国内外交易所及相关项目需密切关注后续施行令的制定，并对即将变化的制度环境做出敏感应对。
新规要点解读
新引入的加密货币监管中变化最大的部分是什么？
最显著的变化是将许可证审查范围从企业高管扩大至主要股东，并增加了更广泛的审查事项，包括毒品、逃税、市场秩序违规等，标志着行业准入已进入需要经受“制度级”验证的时代。
有条件许可证在什么情况下发放？其意义是什么？
当企业存在特定风险时，监管机构可先颁发附带整改条件的许可证，待条件满足后再转为正式许可。此举旨在强化风险管控，推动企业在运营中持续符合反洗钱及用户保护要求。
金融信息分析院在许可证审查中核查哪些项目？
审查项目包括企业财务健全性、内部控制体系、违法记录（如毒品走私、逃税、违反公平交易、重大经济犯罪等）以及整体可信度，实施综合评估。
