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财富报告指币安与涉及伊朗的10亿美元USDT转账有关

2026-02-14 01:58:57
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过去一个月,社交媒体上关于全球最大加密货币交易所币安的各类传言不断,其中真假混杂。业内人士指出,竞争对手平台可能正在推波助澜。如今,一场新的主流争议再次将矛头指向币安,其模式与2021年至2024年间多次出现的“恐惧、不确定性和怀疑”如出一辙。由《财富》杂志披露的最新泄露信息,其报道风格令人联想到彭博社早期的调查报道,很可能成为本周末加密领域的焦点话题。

《财富》指控巨额转账

根据多方消息来源及泄露文件,《财富》声称在2024年3月至2025年8月期间,约有价值十亿美元的泰达币通过 allegedly 与伊朗有关的币安账户进行转移。报道称调查人员通过内部报告追踪到这些交易,引发了关于资金如何绕过合规审查的担忧。这些发现可能对币安产生重大影响,尤其是在全球监管机构持续审查的背景下。

关键人员离职引发更多疑问

据报道,2025年底内部调查结果披露后,至少五名员工被解雇。数名调查人员因担心法律后果而选择匿名,他们大多具有欧洲和亚洲的执法背景。离职潮并未止步于调查人员;至少四名高级合规 staff 在该事件发生后的三个月内遭解雇或主动辞职,这暗示着内部正经历广泛震荡。这些变动发生时,币安仍因巨额和解案而处于法院指定的监督之下。

报道指出,调查人员通过内部报告揭露相关发现后,因担忧潜在法律风险而在与《财富》交流时坚持匿名。消息人士称,至少五名人员在2025年底被辞退,其中至少三名调查人员曾于欧洲及亚洲的执法机构任职。

法律专家感到意外

关注币安近期动向的法律专家表示惊讶。律师事务所奥索夫·弗洛姆·沃洛斯基的合伙人罗伯特·阿普尔顿指出,在币安仍因长期法律纠纷而处于联邦监控之下的阶段,发生此类事件实属异常。该公司曾处理过涉及伊朗的案件。近期的合规团队变动更是加剧了事态的复杂性。

随着争议持续发酵,《财富》呼吁更多知情者提供信息。若这些指控进一步扩散,可能为不久后针对币安的新法律诉讼铺平道路。该交易所刚从上一轮质疑中稍获喘息,此次新一轮风波恐将再度引发数字资产领域的社区忧虑与信任危机。

市场反应暂时平缓

截至目前,加密货币市场反应相对温和。比特币价格稳定在约69000美元水平,尽管最新披露引发关注,市场仅出现小幅波动。但评论人士警告,若事态升级,周末期间市场波动性可能加剧。

整个加密领域对监管动态始终敏感,尤其当涉及币安等行业巨头时。过往的负面消息曾多次引发市场涟漪,部分分析师认为任何后续进展都可能触发快速抛售,影响比特币及其他代币价格。

前景充满不确定性

在持续监管审查及法律和解的背景下,币安为重建声誉所做的努力可能再次面临考验。此次信息泄露发生于市场相对平静的时期,更增添了行业上空的不确定性。是否会有新的诉讼或官方调查启动尚待观察,但仅此可能性就足以令市场参与者保持高度警惕。

随着事件发展,各方目光将聚焦于币安的回应及其对加密经济可能产生的连锁效应。这场最新争议再次凸显了全球交易所在错综复杂的国际监管网络中持续面临的挑战。

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