美司法部调查伊朗涉嫌通过币安逃避制裁
据《华尔街日报》报道,美国司法部正在调查伊朗是否利用加密货币交易平台币安逃避美国制裁。调查同时关注该平台上的交易是否协助资金流向与伊朗有关的组织网络,包括也门的胡塞武装。
报道引述公司文件与知情人士消息称,目前尚不清楚调查对象是币安平台本身、其用户,还是两者兼有。司法部官员已联系了解相关交易的人员以获取证词与证据。
此次调查源于早前披露的信息:币安曾中止一项内部调查,该调查涉及约10亿美元资金通过其平台流入与伊朗代理人组织关联的网络。
截至报道发布时,美国司法部尚未对调查予以确认。币安方面未立即回应相关问询。
背景与后续
美国参议院民主党人曾于今年二月启动调查,币安则多次否认存在不当行为。2023年,币安承认违反美国反洗钱与制裁法规,支付43亿美元罚款并同意接受美方监管。
币安前首席执行官赵长鹏于同年对相关指控认罪,并于2024年服刑四个月。2025年10月,其获得赦免。
近年来,加密货币相关法律框架持续演变,监管动态备受关注。

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