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加拿大皇家骑警查封大型交易平台 缴获4000万加元加密货币
加拿大皇家骑警(RCMP)近日宣布，在关闭涉嫌违规运营的交易平台TradeOgre后，已控制价值超过5600万加元（约合4000万美元）的加密货币。
匿名交易平台的隐患
TradeOgre平台因允许用户未经身份验证即可开户而臭名昭著。调查人员指出，这一特性使其成为非法资金的温床。2024年年中，在欧洲刑警组织的线索通报下，加拿大反洗钱调查小组开始对该平台展开深入调查。
调查结果显示，平台上大部分交易都与犯罪活动存在关联。"这类平台的吸引力显而易见——无需身份证明、缺乏监管、脏钱难以追踪"，加拿大官方人员表示。
执法行动展开
目前访问TradeOgre网站的用户会看到醒目公告：该平台及其资产已被查封。其社交媒体账号自五月起就已停止更新，暗示该交易平台可能在官方公告前就已面临压力。
对加拿大监管机构而言，此举传递出明确信号：未注册为货币服务业务或缺乏基本合规程序的交易平台，正日益面临国际联合打击的风险。
后续进展
尽管查抄行动声势浩大，目前尚未对TradeOgre运营方或员工提出正式指控。皇家骑警强调调查仍在进行中，后续可能采取更多行动。
此案突显了国际协作（本案中与欧洲刑警组织合作）正在收紧对不合规加密平台的监管网络。同时也反映出加拿大监管思路的转变：将未注册交易平台不仅视为监管例外，更视作大规模金融犯罪的潜在渠道。
本文所含信息仅供教育参考，不构成财务、投资或交易建议。在进行任何投资决策前，请务必自行研究并咨询持牌财务顾问。
