加密货币交易所成为非法资金流动的新前线
调查人员警告,加密货币交易所正日益成为非法资金流动的新前线,它们游走在"监管灰色地带",利用技术发展速度远超政策制定的特点进行运作。
全球调查揭示数字资产交易所的阴影
这一发现来自一项名为"加密货币洗衣店"的全球调查。该调查历时十个月,涉及38家新闻机构的113名记者,揭示了全球数字资产交易所如何促成了一个并行的影子经济。
数据显示,过去九年间,全球交易所已支付至少58亿美元的罚款、处罚和和解金,显示出这个隐秘系统的规模和模糊性。
印度加密货币犯罪现状
在印度方面,调查发现2024年1月至2025年9月期间,至少有27家加密货币交易所被印度内政部下属的网络犯罪协调中心标记。这些平台涉嫌处理了约62.363亿卢比的犯罪所得,涉及2872名受害者。
调查结果强调,通过加密货币进行的洗钱活动不仅存在于境外,也同样根植于国内:在印度监管机构注册的平台也有牵连,这意味着问题涉及看似合法的企业。
监管面临的挑战
部分企业声称其运营完全合规,但当局指出,诈骗者使用"虚假交易应用"、分层交易以及通过钱包间快速转移资金等手法,给执法带来了巨大挑战。
全球交易追踪显示,一些大型交易所在承认违反反洗钱规定后,仍处理了数亿美元的非法资金。从迪拜到多伦多等城市存在的加密货币兑现"柜台"业务,被发现在几乎没有监管的情况下帮助将数字货币转换为现金。
印度加密货币行业的十字路口
随着印度加密货币行业快速发展而监管明确性滞后,"加密货币洗衣店"调查标志着一个关键时刻:除非监管能够跟上技术发展,否则监管机构可能会被跨境流动的脏钱所超越,这些资金可以像区块链上的代币一样快速移动。

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